宏观热点 国务院办公厅原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》 国务院原则同意《浙江省义乌市深化国际贸易综合改革总体方案》（以下简称《方案》）。方案要求支 持义乌深化重点领域和关键环节改革，在完善市场采购贸易方式、推动进口贸易创新发展、充分发挥综 合保税区功能、推动完善跨境电商规则等方面先行先试，加强内外贸一体化标准建设，为我国转变贸易 发展方式、加快建设贸易强国探索经验，为拓展国内国际市场、畅通国内国际双循环作出更大贡献。 国家网信办集中整治网上金融信息乱象 今年以来，国家网信办深入贯彻落实党中央国务院工作部署，对网上金融信息乱象保持高压严打态势， 会同相关部门处置一批在抖音、快手、微博、微信等平台上从事非法荐股、非法金融中介等活动的账 号，清理金融领域引流类及诱导性违规信息，加大对无资质从事金融相关业务的网站及账号的处置处罚 力度。对从事助贷业务的网站平台，要求其规范营销信息展示和营销功能设置，加强信息风险披露。下 一步，国家网信部门将继续加强对网上金融信息乱象的打击整治力度，规范网上金融信息传播秩序，着 力维护人民群众财产安全。 新一代自主安全计算先进制造业创新中心在长沙揭牌 新一代自主安全 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-077 山东南山铝业股份有限公司 关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、职工监事辞职情况 山东南山铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到职工监事封建友先 生的书面辞职报告，因工作调整原因封建友先生申请辞去公司第十一届监事会职工监事职 务。本次辞职后，封建友先生不再担任公司任何职务。 封建友先生在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽责为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对封建友先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感 谢。 二、补选职工监事情况 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日召 开 2024 年第一次职工代表大会，选举徐良振先生担任公司第十一届监事会职工监事，任 期至第十一届监事会届满止，个人简历详见附件。 经核查,徐良振先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 特 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-070 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元（含）， 具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份价格：公司本次回购股份的最高价不超过人民币 6.24 元/股。本次 回购股份最高价上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营 状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人， ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-072 山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司 开展伦铝套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：公司拥有完整的铝加工产业链，产品生产、销售环节与铝价 相关度较高。锦泰贸易大部分出口产品定价需参考伦敦金属交易所原铝价格（以 下简称"伦铝"），为规避铝价波动带来的风险，烟台锦泰国际贸易有限公司（以 下简称"锦泰贸易"）决定选择利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货 套期保值业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减值风 险控制在合理范围内，从而稳定生产经营。 交易品种：伦铝期货合约 交易工具：远期 交易场所：具有境外金融衍生品交易资质的银行、伦敦金属交易所 交易金额：锦泰贸易拟以银行授信额度投入保证金规模不超过人民币 60,000 万元，如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦 泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融 衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过对汇率风险敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营 周期内因汇率波动带来的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-074 交易品种：美元、欧元 交易工具：远期、期权等外汇衍生品 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇业务 经营资格的银行 交易金额：年累计签约金额不超过 70,000 万美元。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第十五 次会议审议通过。 特别风险提示：远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对 锦泰贸易的影响，使其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持 一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在 汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇 率 ...

山东南山铝业股份有限公司 第一章 总则 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一条 为有效防范和控制山东南山铝业股份有限公司（以下简称公司）风险， 加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《期货交易管理条例》及《山东南山 铝业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子公司） 的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货和衍生品交 易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...

山东南山铝业股份有限公司章程 山东南山铝业股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月修订） - 1 - | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 发行可转换公司债券 7 | | 第四节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 31 | | 第四节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-067 山东南山铝业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会第十 五次会议于 2024 年 12 月 11 日上午 9 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持， 经审议表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （一）本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的信 心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的利益， 经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来 ...

山东南山铝业股份有限公司 2024年第四次独立董事专门会议决议公告 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事 专门会议于 2024 年 12 月 10 日以现场和通讯相结合的方式召开，3 名独立董事 参加了会议，经独立董事推举本次会议由方玉峰先生召集并主持，本次会议符合 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事 工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材 料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第十一届董事会第十五次会议审议的 关联交易议案进行了认真审阅，经审议表决通过了以下议案并发表意见如下： 一、针对《关于公司与南山集团有限公司签订"2025年度综合服务协议附 表"并预计2025年日常关联交易额度的议案》认为： 公司与南山集团有限公司签订的《2025年度综合服务协议附表》并预计2025 年度日常关联交易额度属关联交易，相关服务内容的定价符合公司当地实际情况， 符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股东利益的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、针对《关于公司与新南山国际投资有限公司签订 " ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-069 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...