证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-076 关于预计2025年年度日常关联交易暨与南山集团财务 有限公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司 重要内容提示： （1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属 子公司与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）及其下属子公司之间的日常 关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯 有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益； （2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称"新南山国际"） 及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交 易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体 股东的利益； （3）公司控股子公司 PT. Bintan Alumina Indonesia（以下简称"BAI"）与 齐力铝业有限公司（以下简称"齐力铝业"）之间的关联交易为双方生产经营活动 所需 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2024-068 山东南山铝业股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 11 日 15:00 时在公司以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2024 年 11 月 29 日以书面、邮件和传真方式通知全体参会人员，会议应到监事五名，实到 五名，符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有 效。会议由监事会主席马正清先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的 信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大公司及广大投资，尤其是中小投资者的 利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素， 拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-071 山东南山铝业股份有限公司关于减少注册资本、 变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告 公司拟根据上述减少注册资本、变更经营范围情况对《山东南山铝业股份有 限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修改如下： 公司于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 29 日分别召开了第十一届董事会 第七次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。 2024 年 12 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《山东南山铝业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2024-065），本次累计回购股份 94,882,000 股，约占公司总股本的比 例为 0.81%，上述股份将全部用于注销，公司已于 2024 年 12 月 9 日向上海证券 交易所提交了股份注销申请，并于 2024 年 12 月 10 日完成注销手续，本次注销 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，山东南山铝业 股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公 司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准成立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） （一）控制环境 财务公司已按照《公司法》要求成立了股东会、董事会和监事会，建立并 完善了"党组织核心领导、董事 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-073 山东南山铝业股份有限公司 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效防范或规避市场价格波动风险，将原材料采购价格、 产品销售价格、库存成品减值风险控制在公司合理承受范围内，保障公司经营稳 定。 交易场所：上海期货交易所 交易金额：公司及子公司拟投入的资金为客户预付保证金及自有资金， 年度总额上限在人民币 8 亿元以内的（含临时追加保证金），额度内资金可以循 环使用；超过上述标准，需经董事会审议通过并公告后执行。 已履行的审议程序：于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第十五 次会议审议通过。 特别风险提示：价格波动风险、资金风险、内部控制风险、信用风险等。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司拥有全球唯一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、 电解铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵盖了建筑 型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-075 山东南山铝业股份有限公司关于 为全资子公司南山美国有限公司 提供担保展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南山美国有限公司（以下简称"美国公司"），为山东 南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足公司全资子公司美国公司贸易需求，公司拟与法国巴黎银行（以下简 称"法巴银行"）签署《担保合同》，为美国公司在法巴银行申请额度为50,000 万美元的担保展期。本次担保展期期限自股东大会审议通过后双方有权签字人签 署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2028年3月31日。本次担保不 存在反担保情形。 2、审议程序 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为美国公司担保金额为 50,000 万美元，本次担保发生后累计为其提供的担保余额为 50,000 万美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。 风险提示：本次被 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-066 二、股权结构的变动情况 本次回购股份注销后，公司股本结构的变动情况如下： 山东南山铝业股份有限公司 关于完成回购股份注销暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的注销情况 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）本次股份回购期限自 2023 年 12 月 14 日开始，至 2024 年 12 月 9 日结束，累计回购股份 94,882,000 股， 约占公司总股本的比例为 0.81%。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 10 日办理完毕上述 94,882,000 股回购股份的注销手续，本次注销完成后， 公司总股本由 11,708,552,848 股变更为 11,613,670,848 股。 权益变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 股本结构表为准 四、后续安排 本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理修订公司 章程、办理 ...

山东南山铝业股份有限公司 关于开展套期保值及金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、业务背景 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拥有全球唯 一同地区最完整的铝产业链，该产业链涵盖了能源、氧化铝、电解 铝、铝型材、铝板、带、箔等整个铝产业上下游环节，主要产品涵 盖了建筑型材、工业型材、高精度铝板带箔等领域，生产规模居国 内前列。 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、 产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周 期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响。 因此，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，开展铝期 货套期保值及金融衍生品交易业务，有效规避市场价格波动风险， 将原材料采购价格、产品销售价格、库存成品减值风险控制在合理 范围内，从而稳定生产经营。 二、基本情况 （一）交易目的 通过利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值 业务，有效规避市场价格波动风险，将产品销售价格、库存金属减 值风险控制在合理范围内，从而稳定生产经营，并通过对汇率风险 敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营周期内因汇率波动带来 的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响 ...

12 月 28 日。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书》(公告编号：临 2024-001)。 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-065 山东南山铝业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 元~600,000,000 元 300,000,000 | | 回购价格上限 | 4.33 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 94,882,000 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.81% | | 实际回购金额 | 元 350,965,967 | | ...