证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2024-005 山东南山铝业股份有限公司 郝维松先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运 作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对郝维松先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告日，郝维松先生持有公司股份 26,640 股，郝维松先生辞去公司 董事职务后，其将继续按相关法律法规的规定管理所持有的公司股份。 二、董事补选情况 为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》 等相关法规规定，经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 1 月 21 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会 董事的议案》，董事会同意提名刘强先生（简历附后）为公司第十一届董事会董 事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事 会任期届满时止，该议案尚需股东大会审议通过。待刘强先生经公司股东大会审 议同意选举为董事后，将同时担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与 董事任期一致。 截至本公告日，刘强先生未直接持有公司股票，与公司 ...

重要内容提示： 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 回购资金总额：不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 6 亿元 证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2024-001 山东南山铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及一致行动人，在未来 3 个 月、未来 6 个月内均无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无 法实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； （含），具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2023-072 山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书及其他高管列席会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,619,449,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 100020 北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F, Fortune Financial Center, No.5,Dongsanhuan Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +8610 6502.8888 Fax: +8610 6502.8866 6502.8877 http://www.hylandslaw.com 北京浩天律师事务所 关于山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:山东南山铝业股份有限公司 本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、 本次股东大会召集、召开的程序 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文 件及《山东南山铝业股份有限公司章程》(以 ...

本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超 过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕： （1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实 施完毕，回购期限自该日起提前届满； 证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-073 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-072）。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公 司的信心，推动公司股票价值合理回归，维 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-071 山东南山铝业股份有限公司 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据公司 2019 年 2 月 14 日召开的第九届董事会第十八次会议决议，BAI 公司在 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利银行-丹 戎槟榔分行）开设募集资金专户。 公司和 BAI 公司与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了 《募集资金存储三方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批 复》（证监许可[2018]1316 号）文件核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）向原股东配售 2,775,330,868 股新股。根据《山东南山 铝业股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日 2018 年 10 月 23 日（T 日）上海证券交易所收市后公司股本 9,2 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-070 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 6 亿元的自有资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该回购方案尚需 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体回购方案及股东大会通知详见 于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东 南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号： 临 2023-060）、《山东南山铝业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-068）。 根据《上市公司股份回购规则》《上 ...

山东南山铝业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 3 | | --- | | 议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司部分社会公众股份相关 | | 事宜的议案 6 | | 议案三：关于公司与南山集团有限公司签订"2024 年度综合服务协议附表"并 | | 预计 2024 年日常关联交易额度的议案 7 | | 议案四：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2024 年度综合服务协议附 | | 表"并预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 9 | | 议案五：预计 2024 年度公司控股子公司 PT.Bintan Alumina Indonesia 与齐力 | | 铝业有限公司关联交易情况的议案 11 | | 议案六：预计 2024 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案 .12 | | 议案七：关于修订<公司章程>部分条款的议案 13 | | 议案八：关于修订<独立董事工作制度>的议案 19 | 2 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 （一）本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:临 2023-069 山东南山铝业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 山东南山铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，拟使用不低于人民币 3 亿元、不超过人民币 6 亿元的自有资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该回购方案尚需 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，具体回购方案详见于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：临 2023-060）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份董事会会议决议公告前一个交易 日（即 2023 ...

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2023-063 山东南山铝业股份有限公司 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融 衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过对汇率风险敞口的管理，提前锁定财务成本，避免经营 周期内因汇率波动带来的损益不确定性，降低汇率波动对公司经营利润的影响。 交易品种：美元、欧元 交易工具：远期、期权等外汇衍生品 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇业务 经营资格的银行 交易金额：年累计签约金额不超过 40,000 万美元。 已履行的审议程序：于 2023 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第七次 会议审议通过 特别风险提示：远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对 锦泰贸易的影响，使其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时，仍然能够保持 一个稳定的利润水平。同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在 汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇 率 ...