鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，维护全体股东的合法权益，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营决 策，对股东会负责。 第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会。专门委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 ...

第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《鲁商福瑞达医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行责任义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司及子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究； 过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司在收集、汇总与追究责任有关的资料后，按制度规定提出相关处 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职 程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《鲁商福瑞达医药股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工董事离 职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 第二章 离职情形 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 章程 2025 年 8 月 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 党的基层组织 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-023 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任窦茜茜女士为 公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第十二届董事会一致。 窦茜茜女士已参加上海证券交易所董事会秘书任职培训并取得董事会秘书 任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职 资格已经上海证券交易所备案无异议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定。 联系地址：山东省济南市高新区新泺大街888号 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会秘书的联系方式如下： 电话：0531-66699999 传真：0531-66697128 电子邮箱：lsfrd600223@163.com 窦茜茜，女，汉族，1982年11月出生 ...

一、财务公司基本情况 山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由山东省商业集 团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公司，是山东省第 8 家获批设立的财 务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批 准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴 现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资 性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资； 经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复为准。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-025 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （二）网络参与地址：上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 8 月 22 日（星期五）至 8 月 28 日 （星期四）16:00 前将需要了解的情况和相关问题通过电子邮件的形式发送至公 司投资者关系邮箱：lsfrd600223@163.com。公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日披露 公司 2025 年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上 半年业绩和经营情况，公司拟于 2025 年 8 月 29 日（星期五）14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-024 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开了第十二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会及修订 <公司章程>的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况 如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》和部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，拟取消监 事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-021 一、2025 年第二季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（件） | 销量（件） | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤类 | 28,381,516.00 | 27,833,821.27 | 567,283,215.88 | 二、2025 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 护肤类产品 2025 年第二季度平均售价同比上升 2.52 个百分点。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据披露如下： （二）主要原材料价格波动情况 公司主要原材料有包装物、保湿剂、活性物、乳化剂、油脂 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议于 2025 年 8 月 9 日发出通知，并于 2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。经过 半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事宿玉海召集和主持，本次会议应参会 独立董事 2 名，实际参加表决的独立董事 2 名，本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，会议合法有效。 经参会独立董事审议，一致通过《公司关于山东省商业集团财务有限公司的风 险持续评估报告的议案》，独立董事认为：公司出具的风险评估报告充分反映了山东 省商业集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发 现山东省商业集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。作为非银行金融机构，山 东省商业集团财务有限公司业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措 施都受到中国银保监会的严格监管。同意将该议案提交公司第十二届董事会第六次 会议审议。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十二届董事会独立董事专门会议决议 独立董事：宿玉海、朱德胜 2025 年 8 月 22 日 ...