证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2023-060 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 558,325,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方 式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的 ...

特此公告。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2023-061 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2023年12月29日 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第六次临时会议于2023年 12月23日发出通知，并于2023年12月28日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5 名，实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，全票通过《关于调整董 事会专门委员会成员的议案》。因公司董事变更，根据《上市公司治理准则》和《公 司章程》的相关规定,对公司董事会战略与ESG委员会成员进行调整如下： 董事会战略与ESG委员会召集人：贾庆文，委员：周明、宿玉海。 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不变。 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药 股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 √其他电话会议 东吴证券 民生证券 华泰证券 兴业证券 开源证券 国联证券 国信证券 长江证券 海通证券 长城基金 参与单位名称及 天弘基金 长盛基金 新华资产 远信投资 瑞和资本 人员姓名 亘曦资产 康杰投资 富国基金 国寿养老 华宝基金 融通基金 兴全基金等 时间 2023年11月1日 15:00-16:00 ...

鲁商福瑞达健康投资有限公司 审计报告 上会济报字(2023) 第 0050 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 中国 山东 字分析(柴炭与) 审计报告 上会济报字(2023)第 0050 号 鲁商福瑞达健康投资有限公司: 一、审计意见 我们审计了鲁商福瑞达健康投资有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2022年12月31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 及山东福瑞达医药集团有限公司 拟转让股权所涉及的 鲁商福瑞达健康投资有限公司 股东全部权益价值 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 鹏信资评报字[2023]第 S134 号 (共3册,第1册) 评估基准日:2022年12月31日 资产评估报告日:2023年6月12日 =113 Kin 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 SHENZHEN PENGXIN APPRAISAL LIMITED 中国广东省深圳市福田区福中路29号(彩田路口)福景大厦中座十四楼 Floor 14, Middle Block, Fujing Building, 29 Fuzhong Road, Futian District,Shenzhen, China 电话(Tel):+86755-8240 6288 直线(Dir):+86755-8240 3555 http://www.pengxin.com 传真(Fax):+86755-8242 0222 邮政编码(Postcode):518026 Email: px@pengxin.com 鲁商福瑞达医药股份有限公司及山东福瑞达医药集团有限公司 拟转让股 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第五次临时会议于2023年 12月7日发出通知，并于2023年12月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆 文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议： 一、全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2023年第二次临时 股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于修订<公司章程> 的公告》（临2023-057）。 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2023-056 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中存在关联董事2名，会 议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。 五、全票通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于20 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 《章程》 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 党的基层组织 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司于 1996 年 12 月 30 日，严格按照《公司法》进行规范，经山东省体改委鲁 体改函字〖1996〗279 号文重新规范确认，领取山东省人民政府颁发的股份制企业批 准证书。 经公司股东大会通过，公司并于 1998 年 12 月 7 日经山东省体改委以鲁体改函 字〖1998〗第 104 号文批准，吸收合并山东淄博万杰医疗股份有限公司，并重新领 取山东省人民政府颁发的股份制企 ...

（一）股东大会类型和届次 证券代码：600223 证券简称：福瑞达 公告编号：2023-059 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市高新区新泺大街 888 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

鲁商健康产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 1 | | | 目 | | | 录 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一 | 关于更换公司董事的议案 | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案. . . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | | 议案三 | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案. . | | | | | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | 2 议案一 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鲁商福瑞达医药股份有限公司（下称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《鲁商 福瑞达医药股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，并参照《上市公司独 立董事履职指引》，制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、 审计 ...