鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会实施细则》和《董 事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕公 司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。公司审计委员会由 朱德胜（独立董事）、宿玉海（独立董事）、段东（外部董事）三名成员组成，召集 人由独立董事朱德胜担任。现对 2023 年度审计委员会履职情况总结如下： 一、召开会议及发表独立意见的情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次。 （一）2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过以 下决议： 1、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况汇总 报告》。 2、通过上会会计师事务所审定的公司 2022 年度财务报告，同意提交公司第十 一届董事会第八次会议审议。 3、通过上会会计师事务所审定的《2022 年度内部控制评价报告》，同意提交 公司第十一届董事会第八次会议审议。 4、通过《关于续聘会计师事务所的议案》并发表审核意见:认为上会会计师事 务所（特殊普通合 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱德胜） 2023 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤 勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱德胜：男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方 向）博士，会计学教授、注册会计师。2007年7月至2014年6月，任山东财经大 学教授、会计学院副院长，2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、会计 学院常务副院长，2018年4月至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任，兼任 山东软科学研究会监事长。2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 注销所有已获授但未行权股票期权 之 法律意见书 二〇二四年三月 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/福瑞达 | 指 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司，曾用名鲁商健康产业发展股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司、鲁商置业股份有限公司 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修 | | 稿）》 | | 订稿）》 | | | | 根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《鲁商置业 | | 股权激励计划 | 指 | 股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》施 | | | | 行的股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司 2018 年股票期权激励计划注销所有已获授但未行权股票 | | | | 期权相关事宜 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 国浩律师 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-009 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2024 年新增担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、 控股公司、参股公司），预计新增担保额不超过人民币 22 亿元（不包含公司及下属 公司单独已履行相关程序的担保）。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市 公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的 公司提供后续担保。截止本公告披露日，上述关联担保余额为 134,670 万元。 ●除上述关联担保外，公司对外担保均为公司及各级控股公司（以下所称"控 股公司"均 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业上市公司选聘事务所管理办法》 和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》等规定和要求，鲁商福瑞达医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事宿玉海、朱德胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事宿玉海、朱德胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-005 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年3月10 日发出通知，并于2024年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 三、全票通过《2023年度独立董事述职报告》，并提交公司2023年年度股东 大会,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、全票通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会 审议。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度的利润分配 预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775 股为基数，向全体股东进 行现金分红，每 10 股 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-008 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2022 年年度股东大会批准，公司于 2023 年 6 月与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提 供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期， 公司拟与财务公司续签一年。 由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本 次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会批准。 二、关联方情况介绍 （一）关联方基本情况 名称：山东省商业集团财务有限公司 住所：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼三层 法定代表人：张志强 注册资本：贰拾亿元整 公司类型：有限责任 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于山东省商业 集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》规定，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"福瑞达"或 "公司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由山东省商业集团有限公司 100%出资成立的企业集团财务公 司，是山东省第 8 家获批设立的财务公司，注册资本 20 亿元人民币。2012 年 4 月 28 日正式开业。财务公司经批准的业务范围为：吸收成员单位存款；办理成 员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷； 从事固定收益类有价证券投资；经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权 的机构核准或备案的业务。 上述业务范围以 ...

证券代码：600223 股票简称：福瑞达 编号：临 2024-010 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于注销 2018 年股票期权激励计划未行权股票期权的议案》。具体情况如下： 一、公司 2018 年股票期权激励计划实施情况概述 1、2018 年 9 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过《公 司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《公司 2018 年股票期权 激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第十届董事会 2018 年第五次临时会议、第十届监事会 2018 年第三次临时会议，审议通过《公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，根 据 ...