利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2023 年度 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 - - B 合出具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综 关于贵州赤天化股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行鉴证工作以对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重新 计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,赤天化公司截至 2023年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-033 贵州赤天化股份有限公司 关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化 工有限公司（以下简称："桐梓化工"）系贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称："大秦医院"）系公司全资子公司；3.贵州安佳 矿业有限公司（以下简称："安佳矿业"）系公司全资子公司；4.贵州 赤天化农资贸易有限公司（以下简称："赤天化贸易"）系公司全资子 公司桐梓化工的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币 285,000 万元的担保，目前公司累计担保余额为 114,348 万元。其中： 1.2024 年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币 150,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 4 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-034 贵州赤天化股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通 合伙） （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 10 | 月 | 22 日 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙制企业 | | | | 注册地址 | | | | 北京市朝阳区慈云寺北里 | | 210 号楼 | 1101 | 室 | | | 首席合伙人 | 黄锦辉 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 64 | 人 | | 上年末执 | | | | 注册会计师 | | | | 407 | 人 | 1 | 业人员数量 | 签署过证券 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 1-2 | | | 二、贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收 | | | 入扣除情况表 | 3 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 - 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0112 号 贵州赤天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贵州赤天化股份有限公司(以下简称"赤天化")2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的赤天 化管理层编制的《贵州赤天化股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称 " ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-040 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 主要产品 | 2024 年一季度生 | | 2024 年一季度销售 | 2024 年一季度营业收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量(万吨) | | 量(万吨) | 入（万元） | | | 尿素 | | 14.93 | 14.78 | | 31,589.46 | | 甲醇 | | 0.005 | 0.24 | | 537.24 | 报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称 "桐梓化工"）主要产品尿素生产正常，销售量上涨，但销售单价同 比下降，尿素营业收入同比下降。因公司测算甲醇成本倒挂，甲醇生 产装置至季末才恢复开车，报告期甲醇生产、销售量较小。故桐梓化 工报告期内营业收入较去年同期下降。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号— ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）根 据2023年进行的资产置换交易中公司与关联方贵州赤天化花秋矿业 有限责任公司（以下简称"花秋矿业"）签署的《贵州赤天化股份有 限公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司资产置换事宜之业绩补 偿协议》（以下简称"《资产置换业绩补偿协议》"）的约定，以及利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达专字[2024]第0111号 《关于贵州赤天化股份有限公司置入煤矿资产2023年度业绩承诺实 现情况的专项审核报告》确认，公司全资子公司贵州安佳矿业有限公 司（以下简称"安佳矿业"）承接置入的煤矿资产，2023年扣除非经 常性损益后实现的净利润为-431.98万元，未完成业绩承诺，具体情 况说明如下： 一、本次置入煤矿资产的基本情况 公司分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-031 贵州赤天化股份有限公司 第九届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届六次董事 会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 26 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实际到会 董事 8 名，董事于宗振先生因公务出差未能出席会议，委托董事姚志 红先生代为投票表决，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由 董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 本议案提交董事会前已经董事会战略与投资委员会 2024 年第一 次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和贵 州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室 2023年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20万元，审计 业务收入：40,036.62万元，证券业务收入：12,550.22万元。 经审计，利安达事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照相关规定在所 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-037 贵州赤天化股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州赤天化 股份有限公司 2023 年度审计报告》，贵州赤天化股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -188,095.41 万元，未弥补亏损金额为人民币 119,830.73 万元，公 司实收股本金额为人民币 169,313.42 万元，未弥补亏损金额超过实 收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司未 弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 公司 2023 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润 -11,927.48 万元，未来几年累计可用于弥补亏损 119 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应 修订。 告编号：2024-038 贵州赤天化股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 2024 年 4 月 26 日，公司第九届六次董事会会议审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》，并提交公司股东大会审议。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十七条 独立董事有权向董 | 第四十七条 经全体独立董事过半 | | 事会提议召开临时股东大会。对独立董 | 数同意，独立董事有权向董事会提议召 | | 事要求召开临时股东大会的提议，董事 | 开临时股东大会。对独立董事要求召开 | ...