关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0023 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-026 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 599,500 股，占公司总股本的比例为 0.035%， 购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已支付的总金额 为 1,249,395.00 元。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 599,500 股，占公 司总股本的比例为 0.035%，购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已支付的总金额为 1,249,395.00 元。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,00 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 关于公司增补监事的议案 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《关于公司增补监事的议案》 | | | | | | 4 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | | 5 | 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 | | | | | | 6 | 会议闭幕 | | | | | - 1 - 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 各位股东、各位代表： ...

025 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024- 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年3月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,834万元,截止至2024年3月29日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为65,791万元；②2024年3月，公司对桐 梓化工增加担保金额为1,920万元，截止至2024年3月29日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为44,720万元。2024年3月，公司及公司控股子 公司归还借款金额5,500万元；同时，鉴于公司通过资产置换交易置出 的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂制药"）100%股权已于 2024年2月19日完成工商过户登记，公司合并报表范围内减少圣济堂制 药 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－024 贵州赤天化股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到职工代表监事李毅先生的书面辞职报告，李毅先生因个人 原因，申请辞去公司监事职务。李毅先生辞去监事后继续担任公司法 务部部长。 李毅先生担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发 挥了积极作用，公司监事会对李毅先生任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室组织召开了职工代表组长 会议，会议选举余启飞先生任第九届监事会职工监事，任期自本次职 工代表组长会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 特此公告 贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 附简历： 职工代表监事简历 余启飞：男，汉族，1984 年 8 月出生，中共党员，本科学历、 经济师。 ...

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 10 月 18 日，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限 公司（以下简称"桐梓化工"）由于甲醇产品市场价格及煤炭价格走 势，经公司管理层专题研究决定，对桐梓化工甲醇产品实施暂时停产。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日发布的《贵州赤天化股份有 限公司关于全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产的公告》（公告编 号：2023-078）。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-023 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工甲醇产品恢复生产的公告 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 近期，公司根据甲醇原材料煤炭价格、甲醇市场价格及甲醇市场 未来价格预判进行测算，认为桐梓化工甲醇装置已具备运行的经济性。 经公司总经理办公会研究决定，同意桐梓化工甲醇装置开车。桐梓化 工甲醇生产装置已于 2024 年 3 月 26 日恢复开车，3 月 27 日出甲醇， 目前生产运行生常。 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-022 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 3 月 26 日，公司通过集中竞价 交易方式首次回购股份 599,500 股，已回购股份占公司总股本的比例 为 0.035%，购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已 支付的总金额为 1,249,395.00 元。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-018 贵州赤天化股份有限公司 第九届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次董事 会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-021）。 特此公告 贵州赤天化股份有限 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-021 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－020 贵州赤天化股份有限公司监事会 贵州赤天化股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到监事戴选忠先生的书面辞职报告，戴选忠先生因个人原因， 申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 戴选忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其 辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。 戴选忠先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，公司监事会对戴选忠先生任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 25 日，公司监事会召开了第九届三次监事会会议， 审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名唐良军先 生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第九届监事会届满之日止。本次增补唐良军先生为公司监事的议案 尚需提交股东大 ...