贵州赤天化股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》第二号——煤炭、第六号——医药制造、第十三号——化工， 以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露 工作的通知》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： | 一、煤炭业务 | | --- | | 指标项目 | 2023 年四季度 | 2023 | 年度累计 | | --- | --- | --- | --- | | 煤炭产量（吨） | 142.75 | | 142.75 | | 煤炭销量（吨） | | - | - | | 煤炭销售收入（万元） | | - | - | | 销售成本（万元） | | - | - | | 毛利（万元） | | - | - | 公司全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安佳矿业"） 成立于2023年10月11日，于2023年11月30日，通 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 之 专项核查报告 独立财务顾问 申斤宏源承销保荐 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"独 立财务顾问"）作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"赤天化"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问,根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对赤天 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 化 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳 贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）327.787.021 股， 募集资金总额为人民币 1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募 集资金净额为 1,943,799,996.25 元。上述资金于 2 ...

贵州赤天化股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 前 言 报告本着真实、客观、透明的原则，收集了公司在履行用户、员工、 社会责任方面的重要信息。报告时间范围为 2023 年。本公司及下属机 构为便于表达，在报告的表述中分别使用"股份公司"、"公司、我们"。 此社会责任报告为年度报告。本报告所引用的 2023 年数据为最终 统计数，如与年报有出入，以年报为准。本报告是根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行编制。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 3 一、企业简介 贵州赤天化股份有限公司成立于 1998 年 8 月 28 日，是经贵州省人 民政府"黔府函[1998]208 号"文批准，由贵州赤天化集团有限责任公 司作为主要发起人联合集团公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新 锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，以发起方式设立的股份 有限公司。1999 年 12 月 13 日，经中国证券监督管理委员会"证监发 行字(1999)152 号"文批准，公司 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-041 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 章 程 二〇二四年四月修订稿 英文全称： GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 15 | | 第一节 | 董事 15 | | 第二节 | 董事会 17 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 21 | | 第一节 | 监事 21 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 ...

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤天化"）控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称"渔阳公 司"）收到中国证券监督管理委员会贵州监管局（以下简称"贵州证 监局"）行政监管措施决定书[2024]6 号《关于对贵州渔阳贸易有限 公司采取责令改正措施的决定》（以下简称"《决定书》"），现将具体 内容公告如下： 一、《决定书》主要内容 "贵州渔阳贸易有限公司： 2016 年，贵州赤天化股份有限公司(以下简称赤天化或公司，曾 用名贵州圣济堂医药产业股份有限公司)向你公司发行股份购买贵州 圣济堂制药有限公司(以下简称圣济堂制药)100%股权，交易价格19.7 亿元。你公司承诺，圣济堂制药 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 15,025.73 万元、 21,023.08 万元、26,072.37 万元，圣济堂制药业绩承诺实际完成率 ...

投资者可于本公告发出之日起至 2024 年 5 月 7 日，通过微信 关注"贵州资本市场"公众号，发送关键词"提问"，即可进入专区 提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2023 年年度报告》及其摘要。为加强公司与投资者的交流互动， 便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度的经营情况、公 司治理及发展战略等。在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深 圳市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接 待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题。具体安排如下： 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-042 贵州赤天化股份有限公司 关于参加"2024 年贵州辖区上市公司投资者集体待 日活动暨 2023 年度业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

贵州赤天化股份有限公司董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵 州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股） 327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行 费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。上述资金于 2016年10月14日到账，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予 以验证，并出具亚会A验字（2016）0212 号《验资报告》，公司对募集资 金采取了专户存储制度。 2023年度，公司募集资金使用情况：贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济 堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已 合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见 2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号： 2023-064）的建设项目投入7,258.90万元，闲置募集资金用于暂时补充流 动资金滚动余额4 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-033 贵州赤天化股份有限公司 关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：1.贵州赤天化桐梓化 工有限公司（以下简称："桐梓化工"）系贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）全资子公司；2.贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称："大秦医院"）系公司全资子公司；3.贵州安佳 矿业有限公司（以下简称："安佳矿业"）系公司全资子公司；4.贵州 赤天化农资贸易有限公司（以下简称："赤天化贸易"）系公司全资子 公司桐梓化工的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度拟为子公司、孙公司对外融资提供总额不超过（含）人民币 285,000 万元的担保，目前公司累计担保余额为 114,348 万元。其中： 1.2024 年拟为桐梓化工提供预计额度不超过（含）人民币 150,000 万元的担保，目前已实际为其提供的担保余额为 4 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》赋 予的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。 能够保持对相关法律法规的学习，强化自觉保护社会公众股股东权益 的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公 司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要 求，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任北京矿务局工人、北京热力公司工人、北京畜牧机械公 司干部、重庆龙华畜产有限公司总经理、法国沙加集团驻中国首席代 表；2007 年 9 月至 2012 年 12 月任天津幸广畜产有限公司董事长兼 总经理，2023 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职，没有直接或间接持有公司已 ...