证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-019 审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会审议。 鉴于公司监事戴选忠先生个人原因，申请辞去公司监事职务。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公 司股东向公司监事会推荐唐良军先生为公司第九届监事会监事候选 人。 监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》 相关规则对唐良军先生进行任职资格审查，同意提名唐良军先生为公 贵州赤天化股份有限公司 第九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届三次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-017 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 回购方案的实施情况：贵州赤天化股份有限公司截止 2024 年 2 月 29 日尚未实施股份回购。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2024-016 1 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年2月,公 司对大秦医院增加担保金额为6,339万元,截止至2024年2月29日，公司 累计为大秦医院担保余额为66,457万元。②2024年2月，公司对桐梓化 工增加担保金额为2,000万元，截止至2024年2月29日，公司累计为桐梓 化工担保余额为45,800万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金 额为1,000万元，截止至2024年2月29日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为119,457万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-014 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股 东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出 售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个 月。 回购价格：回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案 董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人和回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不 存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照 ...

贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召 开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和 公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换 暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资产 置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议 案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简 称"花秋矿业"）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤 天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称："花 秋二矿"）采矿权及相关附属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有 限公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医 院有限公司（以下简称"大秦医院"）以外的全部子公司股权、贵州 中观生物技术有限公司（以下简称"中观生物"）80%股权，上述出售 资产统称置出资产（以下简称："本次交易"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 11 日 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-012 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及 股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 出售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个 月。 回购价格：回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案 董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人和回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不 存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照 相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次董事 会会议通知于 2024 年 2 月 7 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-011 贵州赤天化股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年二月十九日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-010 贵州赤天化股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长 丁林洪先生《关于提议回购公司股份的函》。丁林洪先生提议公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长丁林洪先生 2、提议时间：2024年2月7日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强 投资者信心，促进公司未来发展。综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股 份的目的系为维护公司价值及股东权益所必需。截至 2024 年 2 月 7 日收盘，公司股票收盘价格为 1.58 元/股，连续 20 个交易 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善公司董事会组成结构，建立健全对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会、战略与投资委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人 ...

贵州赤天化股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《贵州赤 天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符 ...