证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告 编号：2024-029 贵州赤天化股份有限公司 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 30 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名，会议由职工代表监事余启飞先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议决议如下： 审议通过《选举公司监事会主席的议案》 1 二〇二四年四月十二日 2 附：监事会主席简历 唐良军：男，汉族，1955 年 2 月出生，中国国籍，大学学历，毕 业于四川广播电视大学汉语言文学专业，1985 年 8 月至 2002 年任四 川省内江市律师事务所律师；20 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-027 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 650,010,231 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3909 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 ( ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-028 贵州赤天化股份有限公司 关于资产置换暨关联交易之采矿权及相关附属资产 过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署< 资产置换协议>、<资产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、 <股权转让协议>的议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有 限责任公司（以下简称"花秋矿业"）进行资产置换，置入资产为花 秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋 二矿（以下简称："花秋二矿"）采矿权及相关附属资产，置出资产为 贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药 除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公司股权、贵州中观生物 技术有限公司 80%股权（以下简称："本次交易"）。本次交易已于 2024 ...

关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0023 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司 2023 年 12 月 1 日 采矿权及相关附属资产交割专项审计报告 - 目 录 | 一、专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、资产交割及过渡期开采利润明细表 | 3-19 | | 三、资产交割编制说明 | 20-23 | 委托单位:贵州赤天化股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:（010）85886690 址: http://www.Reanda.com 网 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc mof my an 页次 专项审计报告 利安达专字[2024]第 0016 号 贵州赤天化花秋矿业有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州赤天化花秋矿业有限责任公司(以下简称"花秋矿业")按后附编制 说明编制的 2023 年 12 月 1 日的固定资产交割明细表、无形资产产权变更明细表、过渡 期开采利润转让明细表(以下简称"明细表")。 我们认为,后附的 2023年 12 月 1 日明细表在所有重大 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 关于公司增补监事的议案 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | 3 | 审议《关于公司增补监事的议案》 | | | | | | 4 | 对上述议案进行表决并宣布表决结果 | | | | | | 5 | 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 | | | | | | 6 | 会议闭幕 | | | | | - 1 - 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 各位股东、各位代表： ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-026 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 599,500 股，占公司总股本的比例为 0.035%， 购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已支付的总金额 为 1,249,395.00 元。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 599,500 股，占公 司总股本的比例为 0.035%，购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已支付的总金额为 1,249,395.00 元。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,00 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－024 贵州赤天化股份有限公司 关于更换职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 29 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到职工代表监事李毅先生的书面辞职报告，李毅先生因个人 原因，申请辞去公司监事职务。李毅先生辞去监事后继续担任公司法 务部部长。 李毅先生担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发 挥了积极作用，公司监事会对李毅先生任职期间为公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司会议室组织召开了职工代表组长 会议，会议选举余启飞先生任第九届监事会职工监事，任期自本次职 工代表组长会议审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 特此公告 贵州赤天化股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 附简历： 职工代表监事简历 余启飞：男，汉族，1984 年 8 月出生，中共党员，本科学历、 经济师。 ...

025 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024- 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司；②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年3月,公 司对大秦医院增加担保金额为1,834万元,截止至2024年3月29日，公司 累计为大秦医院提供担保余额为65,791万元；②2024年3月，公司对桐 梓化工增加担保金额为1,920万元，截止至2024年3月29日，公司累计为 桐梓化工提供担保余额为44,720万元。2024年3月，公司及公司控股子 公司归还借款金额5,500万元；同时，鉴于公司通过资产置换交易置出 的贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂制药"）100%股权已于 2024年2月19日完成工商过户登记，公司合并报表范围内减少圣济堂制 药 ...

| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 10 月 18 日，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限 公司（以下简称"桐梓化工"）由于甲醇产品市场价格及煤炭价格走 势，经公司管理层专题研究决定，对桐梓化工甲醇产品实施暂时停产。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日发布的《贵州赤天化股份有 限公司关于全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产的公告》（公告编 号：2023-078）。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-023 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工甲醇产品恢复生产的公告 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 近期，公司根据甲醇原材料煤炭价格、甲醇市场价格及甲醇市场 未来价格预判进行测算，认为桐梓化工甲醇装置已具备运行的经济性。 经公司总经理办公会研究决定，同意桐梓化工甲醇装置开车。桐梓化 工甲醇生产装置已于 2024 年 3 月 26 日恢复开车，3 月 27 日出甲醇， 目前生产运行生常。 ...