| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2023 年 10 月 18 日，公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限 公司（以下简称"桐梓化工"）由于甲醇产品市场价格及煤炭价格走 势，经公司管理层专题研究决定，对桐梓化工甲醇产品实施暂时停产。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日发布的《贵州赤天化股份有 限公司关于全资子公司桐梓化工甲醇装置暂停生产的公告》（公告编 号：2023-078）。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-023 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司桐梓化工甲醇产品恢复生产的公告 特此公告。 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 近期，公司根据甲醇原材料煤炭价格、甲醇市场价格及甲醇市场 未来价格预判进行测算，认为桐梓化工甲醇装置已具备运行的经济性。 经公司总经理办公会研究决定，同意桐梓化工甲醇装置开车。桐梓化 工甲醇生产装置已于 2024 年 3 月 26 日恢复开车，3 月 27 日出甲醇， 目前生产运行生常。 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-022 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：2024 年 3 月 26 日，公司通过集中竞价 交易方式首次回购股份 599,500 股，已回购股份占公司总股本的比例 为 0.035%，购买的最高价为 2.10 元/股、最低价为 2.05 元/股，已 支付的总金额为 1,249,395.00 元。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-018 贵州赤天化股份有限公司 第九届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届五次董事 会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-021）。 特此公告 贵州赤天化股份有限 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024－020 贵州赤天化股份有限公司监事会 贵州赤天化股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会收到监事戴选忠先生的书面辞职报告，戴选忠先生因个人原因， 申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 戴选忠先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其 辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。 戴选忠先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，公司监事会对戴选忠先生任职期间为公司做出的 贡献表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 25 日，公司监事会召开了第九届三次监事会会议， 审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会提名唐良军先 生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 至第九届监事会届满之日止。本次增补唐良军先生为公司监事的议案 尚需提交股东大 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-019 审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会审议。 鉴于公司监事戴选忠先生个人原因，申请辞去公司监事职务。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公 司股东向公司监事会推荐唐良军先生为公司第九届监事会监事候选 人。 监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》 相关规则对唐良军先生进行任职资格审查，同意提名唐良军先生为公 贵州赤天化股份有限公司 第九届三次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届三次监事 会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-021 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-017 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 回购方案的实施情况：贵州赤天化股份有限公司截止 2024 年 2 月 29 日尚未实施股份回购。 一、 回购方案的基本情况 2024 年 2 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届四次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益。回购期限从 2024 年 2 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2024-016 1 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司。②贵州赤天化 桐梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年2月,公 司对大秦医院增加担保金额为6,339万元,截止至2024年2月29日，公司 累计为大秦医院担保余额为66,457万元。②2024年2月，公司对桐梓化 工增加担保金额为2,000万元，截止至2024年2月29日，公司累计为桐梓 化工担保余额为45,800万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金 额为1,000万元，截止至2024年2月29日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为119,457万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简 ...

贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召 开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和 公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换 暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资产 置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议 案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简 称"花秋矿业"）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤 天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称："花 秋二矿"）采矿权及相关附属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有 限公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医 院有限公司（以下简称"大秦医院"）以外的全部子公司股权、贵州 中观生物技术有限公司（以下简称"中观生物"）80%股权，上述出售 资产统称置出资产（以下简称："本次交易"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 11 日 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-014 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股 东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出 售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个 月。 回购价格：回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案 董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人和回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不 存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照 ...