证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-007 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,907,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

贵州赤天化股份有限公司 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时， 应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 制定本办法。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0010 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-008 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年1月,公 司对大秦医院增加担保金额为414万元,截止至2024年1月31日，公司累 计为大秦医院担保余额为61,118万元。②2024年1月，公司对桐梓化工 增加担保金额为10,000万元，截止至2024年1月31日，公司累计为桐梓 化工担保余额为43,800万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金 额为9,200万元，截止至2024年1月31日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为112,118万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-009 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司安佳矿业生产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露 第二号——煤炭》的要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安 佳矿业"）生产经营情况披露如下： 一、煤炭业务生产经营情况 安佳矿业成立于 2023 年 10 月 11 日，于 2023 年 11 月 30 日，通 过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023 年 12 月 6 日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》。设计产能为年 产 60 万吨。2023 年 12 月 1 日开始，安佳矿业正式接管公司置入煤 矿的生产经营管理。目前尚未进入正常开采经营阶段。 2023 年 12 月，安佳矿业 11607 工作面完成综采设备的安装并进 行调采 3 天，共生产原煤 142.75 吨。2024 年 1 月至今处于 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | | 3 | 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于修订公司<董事会议事规则>等 4 | | | | 项内控制度的议案》 | 3 | | 4.01 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | | | 4 | | 4.02 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 17 | | 4.03 | 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | | | | 32 | | 4.04 | 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-003 贵州赤天化股份有限公司 第九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司关于预计2024年度日常关联交易的审议程序合 法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公 允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司 关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和 ...

董事会秘书工作制度 （2024 年 1 月修订） 贵州赤天化股份有限公司 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为提高贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等有关法律、行政法规部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责 ...

贵州赤天化股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 1 月修订） 的对外提供财务资助事项。 第五条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按 本制度执行： （一）公司为合并报表范围内子公司提供财务资助，且该子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的； （二）合并报表范围内子公司之间相互提供财务资助，且该等 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人 的； （三）合并报表范围内子公司为公司提供财务资助； 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保障公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《贵州 赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （四 ...