本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次董事 会会议通知于 2024 年 2 月 7 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-011 贵州赤天化股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 贵州赤天化股份有限公司董事会 二〇二四年二月十九日 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-012 贵州赤天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及 股东权益所必需，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施 出售部分将履行相关监管规定及公司章程规定的程序后予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过 人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个 月。 回购价格：回购价格区间上限不高于董事会通过回购股份决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本次回购方案 董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人和回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不 存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照 相关 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-010 贵州赤天化股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长 丁林洪先生《关于提议回购公司股份的函》。丁林洪先生提议公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长丁林洪先生 2、提议时间：2024年2月7日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前 资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强 投资者信心，促进公司未来发展。综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股 份的目的系为维护公司价值及股东权益所必需。截至 2024 年 2 月 7 日收盘，公司股票收盘价格为 1.58 元/股，连续 20 个交易 ...

贵州赤天化股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系 管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《贵州赤 天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符 ...

贵州赤天化股份有限公司 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 3、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 4、关联董事和关联股东回避表决的原则。 关联交易管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，确保公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及 《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时， 应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 制定本办法。 5、必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，维护公司利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（公司证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 和董事会办公室印章。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-007 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 641,907,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.9123 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结 合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

贵州赤天化股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善公司董事会组成结构，建立健全对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少 包括一名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会、战略与投资委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-008 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2024年1月,公 司对大秦医院增加担保金额为414万元,截止至2024年1月31日，公司累 计为大秦医院担保余额为61,118万元。②2024年1月，公司对桐梓化工 增加担保金额为10,000万元，截止至2024年1月31日，公司累计为桐梓 化工担保余额为43,800万元。同月公司及公司控股子公司归还借款金 额为9,200万元，截止至2024年1月31日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为112,118万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保逾 ...

北京植德律师事务所 关于贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0010 号 致：贵州赤天化股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发 ...