因此，我们一致同意 2024 年度日常关联交易事项。 独立董事：范其勇、王朴、徐广 二〇二四年一月十五日 贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及《公司章程》等 相关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅 了公司第九届三次董事会会议审议的《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》及相关资料，发表如下意见： 一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司 2024 年度日常关联交易符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经 公司第九届三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名 成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本项 议案，并同意 ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-005 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-004 贵州赤天化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进 行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股 东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及 未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2023 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2024 年生产 经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 2024 年 1 月 12 日，经独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票， 弃权0票审议通过，同意《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》， 并同意提交公司第九届三次董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：是 贵州赤天 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 贵州赤天化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 1 东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委任会计 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-002 贵州赤天化股份有限公司 第九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届三次董事 会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会议 ...

贵州赤天化股份有限公司 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用。公司改变招股说明书者其他公开发行募集文件 所列资金用途的,必须经股东大会作出决议。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时 公告。 募集资金管理办法 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州赤天化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵 州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核以及制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪 ...

贵州赤天化股份有限公司 重大信息（事项）内部报告制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息（事项）内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的 信息（事项）收集与管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披 露信息，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息（事项）是指所有对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响的信息（事项）。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1、公司董事、监事、高级管理人员、总部各部门负责人； 2、公司控股子公司、分支机构负责人； 3、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 4、公司控股股东和实际控制人； 5、持有公司 5%以上股份的其他股东； 6、公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 公 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵州赤天化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，内外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事 项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提 ...