证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-009 贵州赤天化股份有限公司 关于全资子公司安佳矿业生产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露 第二号——煤炭》的要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称"安 佳矿业"）生产经营情况披露如下： 一、煤炭业务生产经营情况 安佳矿业成立于 2023 年 10 月 11 日，于 2023 年 11 月 30 日，通 过资产置换方式取得《中华人民共和国采矿许可证》；2023 年 12 月 6 日，取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》。设计产能为年 产 60 万吨。2023 年 12 月 1 日开始，安佳矿业正式接管公司置入煤 矿的生产经营管理。目前尚未进入正常开采经营阶段。 2023 年 12 月，安佳矿业 11607 工作面完成综采设备的安装并进 行调采 3 天，共生产原煤 142.75 吨。2024 年 1 月至今处于 ...

贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 贵州赤天化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 | 序号 | | 会 | 议 | 议 | 程 | 资料 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布大会开幕 | | | | | | | 2 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | | | | | | | 3 | 审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 1 | | 4 | 审议《关于修订公司<董事会议事规则>等 4 | | | | 项内控制度的议案》 | 3 | | 4.01 | 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | | | 4 | | 4.02 | 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 17 | | 4.03 | 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | | | | | 32 | | 4.04 | 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-003 贵州赤天化股份有限公司 第九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为，公司关于预计2024年度日常关联交易的审议程序合 法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公 允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司 关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊 一、监事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二次监事 会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和 ...

第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股 贵州赤天化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 1 东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委任会计 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵州赤天化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，内外部审计的沟通等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

贵州赤天化股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 1 月修订） 的对外提供财务资助事项。 第五条 公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，可免于按 本制度执行： （一）公司为合并报表范围内子公司提供财务资助，且该子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的； （二）合并报表范围内子公司之间相互提供财务资助，且该等 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人 的； （三）合并报表范围内子公司为公司提供财务资助； 第一章 总 则 第一条 为规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保障公司稳健经 营，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件以及《贵州 赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （四 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-004 贵州赤天化股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进 行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股 东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及 未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2023 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2024 年生产 经营的需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了合理的预计。 2024 年 1 月 12 日，经独立董事专门会议以同意 3 票，反对 0 票， 弃权0票审议通过，同意《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》， 并同意提交公司第九届三次董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：是 贵州赤天 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-002 贵州赤天化股份有限公司 第九届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届三次董事 会会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面送达、电子邮件等方式发出， 会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易 的公告》（公告编号：2024-004）。 （二）审议通过《关于修订<公司董事会议 ...

贵州赤天化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全贵州赤天化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《贵 州赤天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 1 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核以及制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪 ...

董事会秘书工作制度 （2024 年 1 月修订） 贵州赤天化股份有限公司 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为提高贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选任、履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等有关法律、行政法规部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等其相关职责 ...