贵州赤天化股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、部门规章等规范性文件及《贵州赤天化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事 项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 1 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0274 号 关于对贵州赤天化股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 贵州赤天化股份有限公司，A 股证券简称：赤天化，A 股证券代 码：600227； 先正红，贵州赤天化股份有限公司时任董事会秘书。 1 综上，公司募投项目于 2019 年 10 月未达到预定可使用状态， 但未及时履行募投项目延期的董事会审议程序和信息披露义务，直 至 2023 年 9 月 7 日才予以审议披露，相关信息披露不及时，影响投 资者的合理预期。公司上述行为违反了《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》第十 二条、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》第 6.3.24 条等有关规定。时任董事会秘书 先正红作为公司信息披露事务的具体负责人，未勤勉尽责，对公司 违规行为负有责任，违法了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员） ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-001 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 案件所处的诉讼阶段：公司于 2023 年 12 月 18 日收到贵州省 桐梓县人民法院《民事判决书》（2023）黔 0322 民初 1198 号。公司对一审判决不服，向贵州省遵义市中级人民法院提 起上诉。二审案件尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：本案上诉人（原审原告） 涉案的金额：4,800.00 万元及利息 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于本次上诉案件尚 未开庭审理，暂无法准确判断对公司本期利润或期后利润的 影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况履行相关信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责 任公司煤矿采矿权指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓 县人民法院递交民事起诉状。请求判令被告贵州林东煤业发展有限责 任公司（以下简称"林东煤业"）、贵州水城矿业股份有限公司（以下 简称"水城矿业"）、贵州林东矿业集团有限责任公司（以下简称"林 东矿业"）共同向第三人 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-093 贵州赤天化股份有限公司 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 10 日召 开了公司第八届二十八次董事会会议、第八届二十九次董事会会议和 公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换 暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资产 置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的议 案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简 称"花秋矿业"）进行资产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤 天化花秋矿业有限责任公司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称："花 秋二矿"）采矿权及相关附属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有 限公司（以下简称"圣济堂制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医 院有限公司（ ...

贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2023年12月, 公司对大秦医院增加担保金额为37万元,截止至2023年12月31日，公司 累计为大秦医院担保余额为60,704万元。②2023年12月，公司对桐梓化 工增加担保金额为5,145万元，截止至2023年12月31日，公司累计为桐 梓化工担保余额为43,000万元。同月公司及公司控股子公司归还借款 金额为10,290万元，截止至2023年12月31日，公司及公司控股子公司累 计担保余额为110,904万元。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-094 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-092 重要内容提示： 2023 年 12 月 18 日，贵州赤天化股份有限公司（原"贵州圣济 堂医药产业股份有限公司"， 2023 年 5 月 19 日更名， 以下简称"公 司"或"原告"）收到贵州省桐梓县人民法院《民事判决书》（2023） 黔 0322 民初 1198 号，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼起诉申请的基本情况 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：6,579.00 万元及利息（不含其他费用，原诉讼 金额为 4,800.00 万元及利息，公司于本案开庭前将诉讼金额 调整为 6,579.00 万元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为 一审判决，尚处于上诉期内，暂无法准确判断对公司本期利 润或期后利润的影响，公司将及时对该诉讼事项的进展情况 履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-091 贵州赤天化股份有限公司 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八次董事会会议 和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资 产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的 议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资 产置换，置入资产为花秋矿业持有的贵州赤天化花秋矿业有限责任公 司桐梓县花秋镇花秋二矿（以下简称："花秋二矿"）采矿权及相关附 属资产，拟置出资产为贵州圣济堂制药有限公司（以下简称"圣济堂 制药"）及圣济堂制药除贵州大秦肿瘤医院有限公司以外的全部子公 司股权、贵州中观生物技术有限公司（以下简称"中观生物"）80% 股权，上述出售资产统称置 ...

告编号：2023-090 贵州赤天化股份有限公司 资产置换暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 证 号：C5200002016101110143202 三、对公司的影响及风险提示 采矿权证系公司本次交易置入的主要资产，获得采矿权证是本次 交易公司交付置出资产的前提条件，后续公司将持续推进花秋二矿安 全生产许可证的变更登记、土地使用权等其他附属资产的过户以及公 司置出资产的交付，积极稳妥推进本次交易的交割完成。 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 10 月 10 日召开了公司第八届二十八次董事会会议 和公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置 换暨关联交易方案的议案》、《关于公司拟签署<资产置换协议>、<资 产置换协议之业绩补偿协议>、<债权处置协议>、<股权转让协议>的 议案》。同意新设子公司与贵州赤天化花秋矿业有限责任公司进行资 产置换，置入资产为花 ...

贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：①贵州大秦肿瘤医院 有限公司（以下简称"大秦医院"）系公司全资子公司贵州圣济堂制药 有限公司（以下简称"圣济堂制药"）的全资子公司。②贵州赤天化桐 梓化工有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2023-089 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：①2023年11月, 公司对大秦医院增加担保金额为1,692万元,截止至2023年11月30日， 公司累计为大秦医院担保余额为61,417万元。②2023年11月，公司对桐 梓化工增加担保金额为900万元，截止至2023年11月30日，公司累计为 桐梓化工担保余额为46,895万元。同月公司控股子公司归还借款金额 为1,000万元。截止至2023年11月30日，公司及公司控股子公司累计担 保余额为116,012万元。 ● 本次担保是否有反担保：否。 ● 对外担保 ...

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2023-088 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二次董事 会（临时）会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号 赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司全体高级管理人 员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事 会任期一致（简历附后）。 董事会提名委员会征得其本人意见，对丁林洪先生进行任职资格 审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任 贵州赤天化股份有限公司 第九届二次董事会（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对 ...