返利网数字科技股份有限公司 经核查独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士的任职经历、签署 的相关自查文件及专项说明，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。报告期内，文东华先生、 虞吉海先生及李青阳女士严格遵守《上市公司独立董事规则》（证监会公告 [2022]14 号）、《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》（证监会令第 220 号）及其过渡期内的相关规定，文东华先生、虞吉海先生及李青阳女士的 独立性满足相关要求。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 特此报告。 二零二四年四月二十五日 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就公司现任独立董事文东华先生、虞 ...

返利网数字科技股份有限公司 子公司股权激励管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为丰富完善返利网数字科技股份有限公司（以下简称"本公 司""母公司"）各项激励机制、考核机制，充分调动子公司高级管理人员、 中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、规范性文件和母公 司《公司章程》以及相关管理制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于母公司合并报表范围内的各级子公司，包括全资子公 司、控股子公司、控股子公司的全资或控股子公司等，拟实施股权激励计划的 子公司根据本制度制定其员工股权激励计划方案，经本制度规定的审议程序通 过后实施。 第四条 实施股权激励应遵循以下原则： （一）坚持股东、公司和个人利益一致，促进公司资本增值和可持续发展； （二）坚持激励与约束结合，风险与收益对称，适度强化对个人激励力度； （三）坚持依法规范，遵守国家法律法规和子公司所在地法律法规； （四）坚持从实际出发，循序渐进，逐步完善。 第五条 为确保子公司员工股权激励的有序实施： （一）母公司总经理办公会对各级子公司的员工股权激励具体计划实施审 批和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥68,618,514.39, representing a decrease of 12.52% compared to the same period last year[3]. - Total revenue for Q1 2024 was ¥68,618,514.39, a decrease of 12.5% compared to ¥78,441,081.12 in Q1 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,663,717.24, with a significant improvement from a loss to profit due to optimized cost expenses[6]. - Net profit for Q1 2024 was ¥1,663,717.24, a turnaround from a net loss of ¥337,137.60 in Q1 2023[18]. - Operating profit increased significantly to ¥2,442,836.01 from ¥567,724.74, marking a growth of 329.5%[17]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0027, indicating a recovery from previous losses[6]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0027 from a loss of ¥0.0005 in the previous year[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥4,904,366.45, indicating a positive cash flow compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of ¥4,904,366.45, compared to a net outflow of ¥10,283,751.50 in Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 388,198,025.40 as of March 31, 2024, compared to CNY 385,656,344.82 at the end of 2023[13]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥379,239,060.69, up from ¥399,366,693.03 at the end of Q1 2023[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,618,307,998.78, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[4]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to CNY 1,618,307,998.78, a decrease from CNY 1,637,236,506.60 as of December 31, 2023[14]. - The company's accounts receivable decreased to CNY 62,223,712.66 from CNY 80,413,377.62 at the end of 2023[13]. - The total liabilities of the company decreased to CNY 152,613,499.01 as of March 31, 2024, from CNY 173,205,724.07 at the end of 2023[15]. - The company's retained earnings increased to CNY 279,422,077.34 as of March 31, 2024, compared to CNY 277,758,360.10 at the end of 2023[15]. Cost Management - In Q1 2024, the company's operating revenue decreased by 12.52% year-on-year, while total operating costs decreased by 19.72%, resulting in improved profit metrics compared to the same period last year[11]. - Total operating costs decreased to ¥67,489,593.43 from ¥84,067,508.68, representing a reduction of 19.7% year-over-year[17]. - Research and development expenses decreased to ¥7,242,856.85 from ¥9,430,276.34, a decline of 23.2% year-over-year[17]. - Sales expenses were reduced to ¥18,604,196.98 from ¥38,385,830.58, a decrease of 51.5%[17]. Shareholder Information - The company had 33,160 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - The largest shareholder, Shanghai Xiangrui Enterprise Management Consulting, held 20.15% of the shares, totaling 122,264,158 shares[9]. - The company repurchased 4,058,036 shares from SIG China Investments Master Fund III, LLC as part of its performance compensation plan[12]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on optimizing its platform technology services to improve revenue in the upcoming quarters[6]. - The company continues to invest in artificial intelligence research and development, increasing its investment in product functionality innovation[11]. - The company established a new subsidiary, FANLI SINGAPORE PTE. LTD., in January 2024, which has received the necessary incorporation certification from local regulatory authorities[11]. Other Income - The company reported non-recurring gains of ¥8,088.89, primarily from financial asset disposals[5]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥145,782.06 from ¥4,746,203.39 in the previous year[17]. Return on Investment - The weighted average return on net assets was 0.11%, reflecting a recovery from a previous loss[6].

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-16:00； 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-022 返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（http://roadshow. sseinfo.com/）、"价值在线"平台（www.ir-online.cn）； 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； 会议问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 16:00 前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线平台（https://eseb.cn/1dW45LDJtcY）等方 式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将 在说明会上就投资者普遍关注的问题， ...

关于提名独立董事候选人（刘欢）的声明 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人 返利网数字科技股份有限公司董事会 ，现提名刘欢 为返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与返利网数字科技股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 （待公司股东大会审议） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第二节 | | ...

上海东洲资产评估有限公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的核查意见及致歉声明 上海东洲资产评估有限公司〈以下简称"东洲评估"）作为返利网数字科技 股份有限公司(原江西昌九生物化工股份有限公司,以下简称"返利科技"、"公 司"或"上市公司")重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的评估机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的有关规定,对本次交易标的公司上海中彦信息科技有限公司(原上海中彦信 息科技股份有限公司,以下简称"中彦科技"、"标的公司"、"置入资产"） 原股东上海享锐企业管理咨询事务所(有限合伙)(以下简称"上海享锐")、上 海鹄睿企业管理咨询事务所（有限合伙）(以下简称"上海鹄睿")、NQ3 Ltd. ( 以 下 简 称"NQ3")、Orchid Asia VI Classic Investment Limited ( 以 下 筒 称 "Orchid")、SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 三、总结评价 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2023 年 年度审计工作履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、资质审查情况 公司第九届董事会审计委员会对上会所及项目人员的专业资质、业务能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况等进行了严格核查和评价，并认 为： 公司 2023 年度续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计 师事务所的理由恰当，不会损害公司以及全体股东的合法权益。上会所具备证券、 期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、准确、公正的审计服 务。因此，我们同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度 审计机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会所"） 该事项尚需提交至返利网数字科技股份有限公司（以下简称"返利科技" 或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-018 返利网数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）上会所基本情况 1.上会所基本信息： （1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）上会所原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月 27 日改制为 上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 （3）注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层。 （4）执业资质：上会所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000008） 及证券、期货相关业务许可证（证书序号：32），已按照《证券服务机构从事证券 服务业务备案管理规定》完成了证券服务业务相关备案。 2.人员信息 （1）首席合伙人：张晓荣 （2）截至 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-020 返利网数字科技股份有限公司 关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事 候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届监事会第十 二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 公司所有重大信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、 提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项 经公司监事会研究并推荐，公司监事会提名许瑞亮先生、李玲君女士为公司第 十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），拟与职工代表大会选举产生 的职工代表监事共同组建公司第十 ...