返利网数字科技股份有限公司 董事会关于上会会计事务所（特殊普通合伙）2023 年履职情况 评估报告 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）作为公司 2023 年度财务审计机构 和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定，现将公司对上会 所 2023 年度履职情况的评估报告如下： 一、资质条件 （一）基本信息 上会所原名上海会计师事务所，1981 年成立，2013 年 12 月 27 日改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会所注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。上会所首席合伙人为张晓荣先生，截至 2023 年末，上会所拥有合 伙人 108 人，注册会计师人数 506 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 179 人。上会所 2023 年已按照《证券服务机构从事证券服务业 务备案管理规定》完成了证券服务业务相关备案。 （二）业务规模 上会会计师事务所（特特殊普通合伙）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行 政处罚 0 次 ...

返利网数字科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6295 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所 (特殊普通合 l Public Accountants (Shecial Genere 审计报告 上会师报字(2024)第 6295 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了返利科技 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于返利科技,并履行了职业道德方面的其 他责任 ...

李青阳 本人李青阳，2023 年担任返利网数字科技股份有限公司（以下简 称"返利科技"或"公司"）第九届董事会之独立董事。报告期内，我严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，遵循《上市 公司独立董事职业道德规范》有关指引以及《公司章程》《独立董事 工作规则》等规定，恪尽职守、忠实勤勉、认真履职，出席应当出席 的各项会议，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，独立自 主决策，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2024 年 4 月 25 日 返利网数字科技股份有限公司第九届董事会 独立董事 2023 年度述职报告 本人曾任金光纸业（中国）投资公司分析师、上海筑领建筑设计 景观有限公司经理、中欧国际工商学院总监、混沌大学合伙人等职务。 截至 2023 年 12 月 31 日，本人兼任安徽开润股份有限公司独立 董事、上海乐享似锦股份有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况说 ...

独立董事候选人声明 本人刘欢，已充分了解并同意由提名人 返利网数字科技股 份有限公司董事会 提名为返利网数字科技股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任返利网数字科技股份有限公 司有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人虞吉海，2023 年系返利网数字科技股份有限公司（以下简称 "返利科技"或"公司"）董事会之独立董事。本人遵照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件要求，依据《返利网数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《返利网数字科技股份有限公司 独立董事工作规则》等相关规定，参照《上市公司独立董事职业道德 规范》有关职业道德准则，认真总结 2023 年作为独立董事的履职情 况、呈现独立董事工作成果。总体而言，本人认为，自身能够做到守 法合规、保持独立、实事求是、忠实守信以及勤勉尽责的要求，也发 挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，能够实现切实 维护公司整体利益、保护中小股东合法权益的目的。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 2024 年 4 月 25 日 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任美国肯塔基大学助理教授、北京大学光华管理学院副教 授、苏州众言网络科技股份有限公司独立董事。本人现任北京大学光 华管理学院商务统计与经济计 ...

股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-021 返利网数字科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、 审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事文东华先生、董事长葛永昌先生及独 立董事李青阳女士3名董事组成，主任委员为由具有会计专业背景的独立董事文东 华先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况如下： 2023 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，学习传 达财政部、证监会、中注协有关年度报告编制相关通知，并对 2022 年年度内部控 制自我评价工作及公司 2022 年年度审计相关工作进行了安 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-012 返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日、4 月 24 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十五次会议（年度董事会） 通知、补充通知及会议资料，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式在公司 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席本 次会议。 会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 （二） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 此项议案表决情况为 ...

返利网数字科技股份有限公司 经核查独立董事文东华先生、虞吉海先生、李青阳女士的任职经历、签署 的相关自查文件及专项说明，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。报告期内，文东华先生、 虞吉海先生及李青阳女士严格遵守《上市公司独立董事规则》（证监会公告 [2022]14 号）、《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月）》（证监会令第 220 号）及其过渡期内的相关规定，文东华先生、虞吉海先生及李青阳女士的 独立性满足相关要求。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立 董事独立性的相关要求。 特此报告。 二零二四年四月二十五日 董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订） 等要求，公司董事会就公司现任独立董事文东华先生、虞 ...

返利网数字科技股份有限公司 子公司股权激励管理制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为丰富完善返利网数字科技股份有限公司（以下简称"本公 司""母公司"）各项激励机制、考核机制，充分调动子公司高级管理人员、 中层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规、规范性文件和母公 司《公司章程》以及相关管理制度的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于母公司合并报表范围内的各级子公司，包括全资子公 司、控股子公司、控股子公司的全资或控股子公司等，拟实施股权激励计划的 子公司根据本制度制定其员工股权激励计划方案，经本制度规定的审议程序通 过后实施。 第四条 实施股权激励应遵循以下原则： （一）坚持股东、公司和个人利益一致，促进公司资本增值和可持续发展； （二）坚持激励与约束结合，风险与收益对称，适度强化对个人激励力度； （三）坚持依法规范，遵守国家法律法规和子公司所在地法律法规； （四）坚持从实际出发，循序渐进，逐步完善。 第五条 为确保子公司员工股权激励的有序实施： （一）母公司总经理办公会对各级子公司的员工股权激励具体计划实施审 批和 ...