返利网数字科技股份有限公司 章 程 （经 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | | 第 ...

国浩律师（上海）事务所 关于返利网数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第 十二次会议审议通过；并于 20 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-034 返利网数字科技股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席 原第九届监事会主席葛林伶女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治 理、合规运营等方面作出了突出贡献，公司向葛林伶女士表示衷心的感谢！ 三、聘任公司总经理、副总经理的情况 公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第十届董事会第一次会议，经公司董事会提名 委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》， 具体情况如下： 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举第十届董事会董事长的基本情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年年度股东大会，葛永昌先生等 7 名候选人当选公司第十届董事会董事。 同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举第十届董事长情况如下： 葛永昌先生担任公司第十届董事会董事长及公司法定代表人（简历附后），任 期与第十届董事会任期一致。 二、选举第十届监事 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-033 返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由公司过半数监事共同推选监事占安宁先生担任会议主持人，与会监 事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第一次会议决议。 公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电 子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第一次会议通知及会议资料，会议于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会 议的通知期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-029 （一）2022 年业绩补偿方案及审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的议案》等相关议案。公司股东 大会同意公司以人民币 1 元回购 14 家业绩补偿义务方所持 129,236,823 股公司股份 并予以注销。2022 年回购注销方案详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于上海 中彦信息科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿暨拟回购注销股份 的公告》（公告编号：2023-012）。 （二）2023 年业绩补偿方案及审批情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十 二次会议分别审议了《关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议 案》，同意以 1 元人民币的总价回购 14 家业绩承诺方所持的公司股份 182,263,652 股， 详见公司于 2024 ...

华泰联合证券有限责任公司 二〇二四年五月 声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 接受返利网数字科技股份有限公司（原公司名称为江西昌九生物化工股份有限公 司，经赣州市工商行政管理局核准公司名称变更为返利网数字科技股份有限公司， 以下简称"返利科技"、"上市公司"、"公司"）的委托，担任其重大资产置换、发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据 《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市规则》等法律法规的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，结合返利科技 2023 年年度报告，出具本持续督导意 见。 1、本持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据等由上 市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任。本 独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 关于 返利网数字科技股份有限 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-027 为便于广大投资者更深入全面地了解返利网数字科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激 励和可持续发展等投资者关注的问题，公司拟定于 2024 年 5 月 17 日（星期五） 14:00-17:00 参加由江西省上市公司协会举办的"2024 年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次集体接待日参加方式：投资者可以登录 http://rs.p5w.net 进入集体接待日专 区页面参与交流。 公司计划出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、总经理葛永昌先生，董 事、副总经理、财务负责人隗元元女士，董事会秘书陈明先生（如有特殊情况，参 会人员将可能进行调整）。 返利网数字科技股份有限公司 关于参加2024年投资者集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欢迎广大投资者积极参与。 公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证 ...

返利网数字科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人虞吉海，2023 年系返利网数字科技股份有限公司（以下简称 "返利科技"或"公司"）董事会之独立董事。本人遵照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件要求，依据《返利网数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《返利网数字科技股份有限公司 独立董事工作规则》等相关规定，参照《上市公司独立董事职业道德 规范》有关职业道德准则，认真总结 2023 年作为独立董事的履职情 况、呈现独立董事工作成果。总体而言，本人认为，自身能够做到守 法合规、保持独立、实事求是、忠实守信以及勤勉尽责的要求，也发 挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，能够实现切实 维护公司整体利益、保护中小股东合法权益的目的。现将本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 2024 年 4 月 25 日 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人历任美国肯塔基大学助理教授、北京大学光华管理学院副教 授、苏州众言网络科技股份有限公司独立董事。本人现任北京大学光 华管理学院商务统计与经济计 ...

返利网数字科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 6295 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所 (特殊普通合 l Public Accountants (Shecial Genere 审计报告 上会师报字(2024)第 6295 号 返利网数字科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了返利网数字科技股份有限公司(以下简称"返利科技"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了返利科技 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于返利科技,并履行了职业道德方面的其 他责任 ...

Fanli Digital Technology Co.,Ltd 致利益相关者的信 联合国秘书长古特雷斯呼吁，"可持续发展目标 不仅是一系列目标，还承载着世界各地人民的希望、 梦想、权利和期望"。先贤达人"钓而不纲、弋不射 宿""民胞物与""天地万物一体"的哲思叙事熠熠生辉， 我们可以追溯、感知、体会那些穿越时光、永续绵延 的精神召唤。纵然时代变迁、风云变换，但人性相通、 人类相同、命运与共的深层共鸣，探索兼顾利益相关 方、寻求可持续发展的追求亘古不变。 在过去的2023年，气候变化、地缘冲突、经济 艰难复苏的局面下，人类命运共同体亟需寻求理性坐 标、探寻共识航程。返利科技也在不确定性的浪潮里 面临了创业以来所未见的消费趋势变化。我们积极响 应，以更长期、更审慎的方式回答发展与可持续的课 题。我们回归从 "产品"向"用户"的模式转变、探索 "短期目标"到"长期主义"的转型。 正 如 我 们 报 告 中 所 言，我们提出"为 美 好 生 活""为和谐共生""为数字普惠"的畅想，是在于我们真 诚认为，美好不会止于商品世界的琳琅、标签的尊贵， 而是在于获得内在且踏实的幸福。我们将勇敢而坚定 地选择可持续发展的道路， ...