关于提名独立董事候选人（孙益功）的声明 提名人 返利网数字科技股份有限公司董事会 ，现提名孙益 功为返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任返利网数字科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与返利网数字科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

返利网数字科技股份有限公司董事长及总经理 1.2023 年，受外部市场竞争环境变化、互联网行业格局变化、市场消费偏好及 习惯变化等因素影响，流量成本居高不下导致获客难度依然较高 ，导购行业整体承 压，导致 2023 年中彦科技导购业务发展未及预期。 对上海中彦信息科技有限公司未能实现 2023 年度业绩承诺的 致歉声明 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公 司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（以下简称"《专项审核报告》"）， 上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦科技"）2023 年度实现的合并报表口 径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 7,244.91 万元，业绩承 诺完成率为 29.04%，未实现承诺业绩数为 17,705.09 万元。 未实现承诺业绩的原因： 基于以上因素影响，中彦科技 2023 年度业绩承诺未能实现。本人作为公司董 事长及总经理，对中彦科技未能实现 2023 年度业绩承诺、2023 年扣非净利润未达 到当年承诺扣非净利润的 80%，深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。公司将督促 业绩承诺方严格按照相关规定和程序，履行重大资产重 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订，待股东大会审议） 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关 的材料应当一并提交。 第七条 会议的召集和主持 7.1 董事会会议由董事长召集 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-016 返利网数字科技股份有限公司 通知债权人公告 二、需债权人知晓的相关信息 由于本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司减少注册资本，根据《公司法》等 相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日（含当日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债 权的有效性。债权人可采用现场、邮寄及传真的方式申报，具体方式如下： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的理由 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于上海 中彦信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于重大资产重组业 绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理业绩 补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的 ...

独立董事候选人声明 本人孙益功，已充分了解并同意由提名人 返利网数字科技 股份有限公司董事会 提名为返利网数字科技股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任返利网数字科技股份有限 公司有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于返利网数字科技股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易之标的资产 2023 年度业绩 承诺实现情况的核查意见及致歉声明 本次交易方案包括：（1）重大资产置换；（2）发行股份及支付现金购买资 产；（3）募集配套资金。 1、重大资产置换 上市公司将截至评估基准日除货币资金、待抵扣进项税及所得税以外的全部 资产及负债作为拟置出资产，与上海享锐等 14 名交易对方所持中彦科技全部股 份中的等值部分进行置换。各交易对方按照其在中彦科技的持股比例以中彦科技 全部股份中等值部分作为对价进行承接。上海享锐等 14 名交易对方将承接的上 市公司拟置出资产以各方协商确定的价格转让给置出资产继受方。为简化交易手 续，上市公司直接将拟置出的资产交割予置出资产继受方。本次交易置出资产的 继受方为杭州昌信信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州昌信"）及 北京昌韵信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"北京昌韵"）。 （1）置入资产过户 根据上海市崇明区市场监督管理局于 2021 年 3 月 10 日核发的《营业执照》 （统一社会信用代码：913102306678 ...

投资金额：公司拟使用合计不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金进 行债券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。 已履行程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十五次会 议审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》。 特别风险提示：受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公 司进行债券投资面临市场风险、流动性风险、操作风险等风险，敬请投资者注意 投资风险。 返利网数字科技股份有限公司 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-025 关于使用自有资金进行债券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资范围：返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟利用自有闲置资金投资境内外债券市场，投资品种包括但不限于公司债券、 银行间债券市场非金融企业债务融资工具以及上海证券交易所认定的债券投资 行为。 一、投资情况概述 （一）投资目的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 根据重大资产重组标的 2023 年业绩实现情况，依据有关业绩承诺补偿方案， 公司将启动业绩补偿股份的回购注销及减少注册资本工作，预计导致公司总股本及 相关股东持股变动，本公司特提示如下： 一、公司股份信息变动基本情况 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《返利网数字科技股份有限公 司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（上会师报字（2024）第 6479 号），公司重大资产重组标的企业上海中彦信息科技有限公司（以下简称"中彦科 技"）2023 年度实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润为 7,244.91 万元，其 2023 年度的业绩承诺完成率是 29.04%。 依据公司重大资产重组方案以及业绩补偿方案，因 2023 年中彦科技未完成业 绩，各业绩承诺方应补偿义务总额为 945,948,355.95 元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份注销情况 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2022 年年度股东大 会决议及公司重大资产重组相关协议约定，办理业绩承诺补偿股份的回购事宜。 2024 年 4 月 17 日，公司回购 SIG China Investments Master Fund III,LLLP 应补偿股 份 4,058,036 股，占 2022 年合计应补偿回购股份总数的 3.14%。 公司已于 2024 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本 606,673,731 股 的 0.67%，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 602,615,695 股，已回购股份 剩余 0 股。 二、股权结构变动情况 | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购、注 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-010 返利网数字科技股份有限公司 关于对外投资私募基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"返利科技"）收到北京 米度私募基金管理有限公司（以下简称"米度资本"）的通知，赣州发展米度数字 经济产业基金（有限合伙）（以下简称"赣州基金"）之有限合伙人之一江西数创智 联科技产业发展集团有限公司（以下简称"数创智联"）拟将其 5%的合伙份额转让 至其关联方，近日，公司完成了相关审批。具体情况如下： 一、赣州基金及变动情况概述 （一）赣州基金基本情况 2022 年 6 月 15 日，公司以财务投资人身份参与赣州基金设立，并用不超过 9,000 万人民币的资金认购该基金份额。详见 2022 年 6 月 17 日公司披露的《关于对 外投资暨参与私募股权产业投资基金的公告》（公告编号：2022-023）。 2022 年 7 月，赣州基金全部出资人缴足出资并完成工商注册。2022 年 8 月，赣 州基金在中国证券投 ...