证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-009 返利网数字科技股份有限公司 关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会 决议及公司重大资产重组相关协议约定，公司于 2024 年 4 月 17 日回购了 SIG China Investments Master Fund III,LLLP（以下简称"SIG"）2022 年度业绩承诺补偿股份 4,058,036 股，占当前公司总股本 606,673,731 股的 0.67%。依据有关规定，公司将对 前述股份予以注销，本次股份回购注销不会导致公司控制权发生变化。具体情况如 下： 一、回购方案内容及审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 重大资产重组业绩承诺方 2022 年度业绩补偿方案的 ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-008 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及监事会任 期将于 2024 年 4 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人的提名工 作尚在进行中，同时考虑到 2023 年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司 董事会及监事会、年度报告相关工作的连续性、稳定性，公司董事会及监事会换届 工作将适当延期进行，同时董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会及全体董 事、第九届监事会及全体监事、公司高级管理人员将继续按照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 返利网数字科技股份有限公司 董事会、监事会 二〇二四年四月十日 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关 换届选举工作，并及时履行信息披露 ...

返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）业绩预减公告更正后， 预计 2023 年年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,800.00 万元人民币到 2,700.00 万元人民币，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 4,103.46 万元人 民币到 5,003.46 万元人民币，同比减少 60.31%到 73.54%。 业绩预减公告更正后，公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润为 2,450.00 万元人民币到 3,400.00 万元人民币，与上年同 期（法定披露数据）相比，将减少 3,521.80 万元人民币到 4,471.80 万元人民币，同 比减少 50.88%到 64.60%。 证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-007 返利网数字科技股份有限公司 2023年年度业绩预减更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（ ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-006 返利网数字科技股份有限公司 关于 5%以上股东集中竞价减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 江西昌九集团有限公司（以下简称"昌九集团"）为返利网数字科技股份 有限公司（以下简称"本公司"）持股 5%以上的股东。截至本公告披露日，昌 九集团持有本公司无限售流通股股份数量为 61,733,394 股，占总股本的 10.18%。 集中竞价减持计划的主要内容 昌九集团为优化资产结构，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内， 拟通过集中竞价方式减持不超过 6,066,737 股，占本公司总股本的 1.00%。 2024 年 3 月 21 日，本公司收到 5%以上股东昌九集团《关于拟减持返利网 数字科技股份有限公司股票相关计划的告知函》（以下简称"告知函"），告知本 公司其集中竞价减持本公司股票计划，具体情况如下： 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-005 返利网数字科技股份有限公司 关于5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 股东名称 | 江西昌九集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 23,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 37.26 | | | | 占公司总股本比例（%） | 3.79 | | | | 解除质押时间 | 年 2024 3 | 月 | 日 19 | | 持股数量（股） | 61,733,394 | | | | 持股比例（%） | 10.18 | | | | 剩余被质押股份数量（股） | 38,733,394 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截至本公告披露日，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 5%以上股东江西昌九集团有限公司（以下简称"昌九集团"）持有本公司股份数量 为 61,733,394 股，占本公司总股本的 10.18%。本次解除质押股份数 ...

返利网数字科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 公司在确定董事、监事候选人之前，董事会、监事会可以书面形式征求公司 前十大流通股股东的意见。通过累积投票制且差额方式选举董事、监事的，董事、 监事候选人的人数应当多于拟选出的董事、监事人数。 公司在发出关于选举董事、监事的股东大会会议通知后，持有或者合计持有 公司有表决权股份 3％（如选举独立董事，则为 1%）及以上的股东可以在股东 大会召开之前提出董事、监事候选人，由董事会按照程序审核后提交股东大会审 议。 第四条 股东大会投票选举董事或监事前，大会主持人应宣读累积投票制的 说明，并就股东对累积投票的相关问题予以解答。 在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。 第五条 公司股东可以将其享有的全部投票权数，集中投向候选人中的其中 一人，也可以分散投向数人，但其累积投票权数不得超过本实施细则第三条规定 的投票权总数。 第六条 适用累积投票制度选举公司董事的具体步骤如下： （一） 股东大会选举董事时，投票股东必须在一张选票上注明所选举的所 有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目； （二） 如 ...

国浩律师（上海）事务所 本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第 关于返利网数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：返利网数字科技股份有限公司 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 18 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《返利网数字科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查 ...

返利网数字科技股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | | 股份转让 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第五章 | 董事会 | | 15 | | 第一节 | | 董事 | 15 | | 第二节 | | 董事会 | 17 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第七章 | 监事会 | | 21 | | 第一节 | | 监事 | 21 | ...

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-002 返利网数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,981,165 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 34.4470 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况 等 本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司 ...

返利网数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《返利网数字科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，并参照《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 2.1 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代 表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 第四条 定期会议的提案 第五条 临时会议 3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 3.2 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。 4.1 在发出召开董事会定期会议的通知前 ...