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城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司关于增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的公告
2023-08-28 10:24
股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临 2023-020 变更后经营范围:"出版物零售,出版物批发,中小学教科书发行,电子出 版物复制,电子出版物制作,电竞音视频、数字衍生内容制作(不含出版发行), 数字内容制作服务(不含出版发行),信息网络传播视听节目,互联网新闻信息 服务,出版物互联网销售,知识产权服务(专利代理服务除外),版权代理,图 书管理服务。广告制作,广告发布,广告设计、代理,会议及展览服务,摄像及 视频制作服务,企业形象策划,数字文化创意软件开发,文化娱乐经纪人服务, 餐饮服务,餐饮管理,组织文化艺术交流活动。软件开发,技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息系统集成服务,网络技术服务, 互联网数据服务,计算机系统服务,数字文化创意内容应用服务,数字技术服务, 动漫游戏开发,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),教学专用仪器销售, 教学用模型及教具销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设 备批发,照相机及器材销售,电子产品销售,体育用品及器材批发,体育用品及 器材零售,办公用品销售,电子专用设备销售,网络设备销售,实验分析仪器销 售。企业管 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司章程(2023年8月修订)
2023-08-28 10:24
青岛城市传媒股份有限公司 | 第一节 | 通知 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 50 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 青岛城市传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 章 程 (修订) 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司2023年半年度主要经营数据的公告
2023-08-28 10:24
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十一号新闻出版的相关规定,现将2023年半年度出版 发行业务主要经营数据公告如下: 证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2023-023 青岛城市传媒股份有限公司 以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。 2023 年半年度主要经营数据的公告 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 单位:万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长 率(%) 上年同 期 本期 增长 率(%) 上年同 期 本期 增长率 (%) 上年 同期 本期 增长 率 出版 业务 113,256 115,055 1.59 52,152 52,888 1.41 30,442 28,821 -5.33 41.63 45.51 3.88 发行 业务 118,302 130,542 10.35 96,423 104,472 8.35 7 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
2023-08-28 10:24
股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临 2023-018 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒"或"公司")第十届董 事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主 持,会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。其中,出席现场会议的 董事 6 人,分别是董事长贾庆鹏、副董事长李茗茗、董事张化新、董事王东华、 董事隋兵、独立董事王咏梅,以通讯方式参会的董事 5 人,分别是董事马琪、独 立董事陆红军、独立董事刘建华、独立董事徐冬根、独立董事李天纲。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
2023-08-28 10:24
证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2023-022 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:青岛市海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期:2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告
2023-08-28 10:24
证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:临 2023-021 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023年8月29日 附件:董事候选人简历 刘文光先生,中国国籍,出生于1970年,大学学历、管理学博士,高级会计 师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长,即墨市普东镇党委书记, 四方区财政局副局长,四方区城市发展有限公司董事长,四方区财政局党组书记、 局长,市北区人民政府副区长、党组成员,市北区委常委、政法委书记,青岛市 财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董 事。 根据《公司章程》的相关规定,青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公 司")于2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议,审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》,提名刘文光先生为公司第十届董事会董事候选人(简历 见附件),任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会届满 ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
2023-08-28 10:24
2.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持,会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》 该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。 股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临 2023-019 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况:同 ...
城市传媒:青岛城市媒股份有限公司独立董事关于增加董事会席位并提名董事候选人的独立意见
2023-08-28 10:24
公司董事会成员人数由11名增加至12名,有助于进一步提高公司 董事会的科学决策能力和水平,优化公司治理。本次增加董事会席位 不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次增加 董事会席位并修订《公司章程》部分条款事项。 经审阅,董事候选人刘文光先生的任职资格和个人履历符合相关 任职要求,具备担任公司董事的资格和能力,未发现有《公司法》规 定的不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定,没有损害中小股东的利益,董事会表决程序 合法有效。我们同意提名刘文光先生为公司独立董事候选人,提请公 司2023年第一次临时股东大会进行选举。 独立董事:陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 8 月 25 日 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于增加董事会席位并提名董事候选人 的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规的 规定,我们作为青岛城市传媒股份有限公司( ...
城市传媒:青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告
2023-06-02 10:33
股票代码:600229 股票简称:城市传媒 编号:临 2023-015 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●会议召开时间:2023 年 6 月 7 日(星期三)15:00-16:30 ●会议召开平台:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) ●会议召开方式:网络互动方式 一、 业绩说明会类型 青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日披 露《公司 2022 年年度报告》及《公司 2023 年第一季度报告》,为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩情况,公司定于 2023 年 6 月 7 日 15:00- 16:30 以网络互动方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会,就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 二、 业绩说明会召开的时间、方式 三、 公司出席说明会的人员 (问题征集专题页面二维码) 参加本次业绩说 ...
城市传媒(600229) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-28 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately RMB 2.554 billion, representing a year-on-year increase of 5.77% compared to RMB 2.415 billion in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2022 was approximately RMB 335.93 million, an increase of 20.63% from RMB 278.47 million in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 260.63 million, a slight increase of 0.65% from RMB 258.95 million in 2021[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.99% to approximately RMB 338.05 million in 2022, down from RMB 444.76 million in 2021[24]. - The total assets of the company at the end of 2022 were approximately RMB 4.094 billion, an increase of 3.45% from RMB 3.957 billion at the end of 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company at the end of 2022 were approximately RMB 2.998 billion, a 2.52% increase from RMB 2.924 billion at the end of 2021[24]. - Basic earnings per share increased to 0.51 RMB, up 27.50% from 0.40 RMB in 2021[25]. - The weighted average return on equity rose to 11.85%, an increase of 2.46 percentage points compared to 2021[25]. - The company achieved a revenue of CNY 2.55 billion, representing a year-on-year growth of 5.77%[67]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 336 million, an increase of 20.63% compared to the previous year[67]. - The net cash flow from operating activities decreased by 23.99% to CNY 338 million[67]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 132.14 million, subject to shareholder approval[5]. - The cash dividend distribution for the current year represents 39.34% of the net profit attributable to shareholders, with total dividends accounting for 84.37% of the same net profit[168]. - The total cash dividends distributed from 2015 to 2021 amounted to approximately CNY 756 million, reflecting a significant increase in performance since the company's restructuring[165]. - The company has not made any changes to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring consistent shareholder returns[165]. Market and Product Development - The company is focused on enhancing its core competitiveness and expanding its cultural product matrix in alignment with national cultural development strategies[34]. - The company has launched several new educational materials, including national standard textbooks and local educational resources, enhancing its product offerings[94]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to stay competitive in the media sector[142]. - The company is implementing a market breakthrough project to enhance customer-centric market awareness and accelerate the development of product lines worth over 100 million and 10 million, aiming to strengthen its national market presence[118]. - The company has developed over ten digital content applications related to traditional Chinese medicine, with a total of 1 million views[45]. Digital Transformation and Technology Integration - The company has been recognized as a cultural and technological integration demonstration base in Qingdao, showcasing progress in digital transformation[42]. - The company has partnered with leading tech firms to develop virtual reality and AI applications, with projects being implemented in 25 provinces[43]. - The "Cloud Bookstore" digital platform was selected as a national model project for new information consumption in 2022[44]. - The company is actively exploring the application of artificial intelligence in content production and dissemination, leveraging the National Virtual Reality Innovation Center to create a digital content product system[118]. - The company has integrated AI technology into its "Chinese Excellent Traditional Culture Picture Book Series - AI Reading" project, attracting nearly 800,000 registered users on the "Qingzhi Smart Education" platform[45]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period to ensure equal treatment of all shareholders and protect their rights[128]. - The company conducted six board meetings to discuss significant matters, including profit distribution and board elections, enhancing governance efficiency[129]. - The company has established a comprehensive internal management system, ensuring independent operations without reliance on controlling shareholders[132]. - The company has maintained a transparent governance structure, with no adverse opinions from registered accountants on financial reports[133]. - The company has a clear organizational structure that supports independent business operations across procurement, production, and sales[132]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company has invested a total of 571.99 million yuan in public welfare projects, benefiting over 1 million young people across more than 45 cities in 20 provinces[180]. - The company has implemented green printing practices, using plant-based inks and requiring paper suppliers to provide sustainable forest certification[176]. - The company has committed to reducing carbon emissions, although specific tonnage reductions were not disclosed[179]. - The company has launched initiatives to promote environmental awareness, including educational publications on environmental protection and waste classification[178]. - The company has been recognized for its contributions to wildlife conservation and environmental protection, receiving accolades from relevant organizations[178]. Challenges and Risks - The company acknowledges risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact its profitability, and is focusing on digital transformation to mitigate these risks[121]. - Rising paper costs due to environmental regulations and market demands pose a risk to profitability, prompting the company to enhance procurement strategies and explore e-book distribution[123]. - The company faces challenges from rapid technological advancements and market volatility, emphasizing the need for increased investment in digital product development[122]. Employee and Workforce Management - The company employed a total of 1,783 staff members, with 63 in the parent company and 1,720 in major subsidiaries[160]. - The educational background of employees included 227 with master's degrees or higher, 983 with bachelor's degrees, and 573 with diplomas or lower[161]. - In 2022, the company organized various training programs, including specialized training for employees on market data and compliance management, enhancing professional skills[163]. - The company plans to strengthen training in 2023, focusing on core business needs and new technology developments, including data training for frontline employees[164].