证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-031 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-028 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 公司 12 名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 详情请见公司于同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-030 号公告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议 采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和 主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"和信"） 为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，符合公司业务发展需要 和审计要求。和信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保 护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计工作要求。公司本次改聘和信为财务审计机构、内部控制审计 机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请和信为 2023 年度财务审 计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的独立意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，对公司拟变更会计师事务所的议案，出具如下独立意见： ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-027 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第 十届董事会临时会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指 定公司副董事长、总经理李茗茗女士代行公司董事会秘书职责。后 续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张以涛先生提 交的书面辞职报告，张以涛先生因个人原因，申请辞去城市传媒副 总经理、董事会秘书、董事会办公室主任等职务，辞任后不再担任 公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《青岛城市传媒股份有 限公司章程》的相关规定，张以涛先生的辞职报告送达公司董事会 之日起生效。截至本公告日，张以涛先生未持有公司股份。 张以涛先生在 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集、 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-024 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,605,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-026 青岛城市传媒股份有限公司 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及最新 法律法规和制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整： | 名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 贾庆鹏 | 刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独 | | | | 立董事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、 | | | | 张化新、马 琪。 | | 审计委员会 | 王咏梅 | 贾庆鹏、刘文光、陆红军（独立董事）、徐冬根（独 | | | （独立董事） | 立董事）、刘建华（独立董事）、王东华。 | | 薪酬与考核 | 陆红军 | 王咏梅（独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲 | | --- | --- | --- | | 委员会 | （独立董事） | （独立董事）、隋 兵。 | | 提名委员会 | 徐冬根 | 贾庆鹏、李茗茗、陆红军（独立董事）、刘建华（独 | | | （独立董事） | 立董事）、李天纲（独立董事）、马 琪。 | 上述委员的任期与公司第十届董事 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-025 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯 方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 9 月 5 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中，现场投票表决董事 6 人：贾庆鹏、 刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、 王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》 详情请见公司于同日披露的《公司 ...

城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 2 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司关于增加董事会席位的议案 2 公司关于变更经营范围的议案 3 公司关于修订《公司章程》的议案 4 关于选举刘文光先生为公司董事的议案 二、会议议程 城 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,352,886,482.77, representing a 9.75% increase compared to CNY 1,232,662,737.07 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 208,362,533.77, up 5.91% from CNY 196,730,708.17 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 12.55%, amounting to CNY 63,737,381.12, compared to CNY 72,880,334.59 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,071,949,045.45, a slight decrease of 0.54% from CNY 4,093,959,567.98 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.54%, reaching CNY 3,074,039,554.06, compared to CNY 2,997,818,577.09 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.3154, reflecting a 7.17% increase from CNY 0.2943 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets remained stable at 6.77% compared to the previous year[20]. - The company reported a decrease of 0.14 percentage points in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, down to 6.38%[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 196,621,172.91, which is a 3.74% increase from CNY 189,525,096.40 in the same period last year[19]. Market and Industry Trends - The cultural industry in China achieved a revenue of 5.9357 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[24]. - The profit of cultural enterprises totaled 478.5 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 35.4%[24]. - The book retail market declined by 2.41% in the first half of 2023 compared to the same period in 2022, with physical store sales dropping by 23.55%[25]. Company Strategy and Development - The company operates 23 subsidiaries, focusing on publishing, copyright operation, and cultural technology integration[26]. - The company emphasizes the development of new cultural consumption models, leveraging digital technologies such as VR/AR and AIGC[25][29]. - The company has established a user-centered, multi-channel supply system to enhance the service capacity of its publications and related products[28]. - The company is developing customized cultural spaces and services, including theme bookstores and cultural creative spaces[30]. - The company’s core competitiveness is enhanced through a diversified urban publishing model that integrates publishing, distribution, and cultural technology[31]. - The company aims to create a new cultural technology industry pattern by focusing on IP deep operation and high-quality audiovisual product customization[29]. - The company is actively developing a new project, "Chinese Excellent Traditional Culture Children's Picture Book Series," with the first batch of 30 titles set to launch in September 2023[42]. - The company is focusing on digital transformation and has partnered with leading companies to build a national virtual reality innovation center in Qingdao[38]. - The company is expanding its marketing channels by enhancing online sales through partnerships with major e-commerce platforms and social media influencers[44]. Governance and Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[6]. - The company is committed to enhancing its governance capabilities and has improved its board structure and operational quality to drive high-quality development[32]. - The company held its annual shareholders meeting on May 19, 2023, where key decisions were made, including the election of new board members[66]. - The board of directors elected Mr. Jia Qingpeng as chairman and Ms. Li Mingming as vice chairman on April 27, 2023[68]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[70]. Financial Health and Risks - The company faces risks from external policy changes that may impact performance, particularly regarding tax incentives and fiscal subsidies[62]. - Rising paper costs due to environmental regulations and market quality demands pose a significant risk to profitability, prompting the company to enhance raw material procurement strategies[64]. - The company has confirmed that there are no major guarantees or violations related to guarantees during the reporting period, ensuring financial integrity[80]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, reflecting good financial governance[80]. - The company has not reported any significant environmental incidents or penalties during the reporting period[76]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 130.36%, amounting to CNY 1,873,333.56, compared to CNY 813,222.66 in the previous year[47]. - The company has established an AIGC publishing model training and application laboratory, with a focus on digital transformation and technology integration[45]. - The company has developed 73 intellectual property rights related to its VR education and 3D science popularization digital products[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 33,776[86]. - The largest shareholder, Qingdao Publishing Group Co., Ltd., holds 374,191,691 shares, accounting for 55.75% of the total shares[88]. - Qingdao Publishing Real Estate Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 35,034,590 shares, representing 5.22%[88]. - The top ten shareholders include individuals and institutions, with the smallest holding being 2,200,653 shares by Huatai Securities Co., Ltd.[89]. - There were no changes in the total number of shares or the share capital structure during the reporting period[85]. Compliance and Accounting - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[145]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[143]. - The company’s financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, with a fiscal year running from January 1 to December 31[146]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[144]. Inventory and Asset Management - The company reported a significant increase in inventory valuation methods, utilizing actual cost for inventory acquisition and moving weighted average for inventory issuance[175]. - The company has implemented a perpetual inventory system for better tracking and management of stock levels[178]. - The inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods, with specific accounting treatments for film production costs[175]. - The company has outlined specific impairment provisions for various types of inventory, including books and audiovisual products[178]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations for gradual recovery in market conditions and potential for strategic acquisitions[98]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130].