证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-026 青岛城市传媒股份有限公司 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及最新 法律法规和制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整： | 名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 贾庆鹏 | 刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独 | | | | 立董事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、 | | | | 张化新、马 琪。 | | 审计委员会 | 王咏梅 | 贾庆鹏、刘文光、陆红军（独立董事）、徐冬根（独 | | | （独立董事） | 立董事）、刘建华（独立董事）、王东华。 | | 薪酬与考核 | 陆红军 | 王咏梅（独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲 | | --- | --- | --- | | 委员会 | （独立董事） | （独立董事）、隋 兵。 | | 提名委员会 | 徐冬根 | 贾庆鹏、李茗茗、陆红军（独立董事）、刘建华（独 | | | （独立董事） | 立董事）、李天纲（独立董事）、马 琪。 | 上述委员的任期与公司第十届董事 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集、 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-025 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯 方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 9 月 5 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中，现场投票表决董事 6 人：贾庆鹏、 刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、 王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》 详情请见公司于同日披露的《公司 ...

城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 2 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司关于增加董事会席位的议案 2 公司关于变更经营范围的议案 3 公司关于修订《公司章程》的议案 4 关于选举刘文光先生为公司董事的议案 二、会议议程 城 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,352,886,482.77, representing a 9.75% increase compared to CNY 1,232,662,737.07 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 208,362,533.77, up 5.91% from CNY 196,730,708.17 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 12.55%, amounting to CNY 63,737,381.12, compared to CNY 72,880,334.59 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,071,949,045.45, a slight decrease of 0.54% from CNY 4,093,959,567.98 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.54%, reaching CNY 3,074,039,554.06, compared to CNY 2,997,818,577.09 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.3154, reflecting a 7.17% increase from CNY 0.2943 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets remained stable at 6.77% compared to the previous year[20]. - The company reported a decrease of 0.14 percentage points in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, down to 6.38%[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 196,621,172.91, which is a 3.74% increase from CNY 189,525,096.40 in the same period last year[19]. Market and Industry Trends - The cultural industry in China achieved a revenue of 5.9357 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[24]. - The profit of cultural enterprises totaled 478.5 billion yuan, showing a significant year-on-year increase of 35.4%[24]. - The book retail market declined by 2.41% in the first half of 2023 compared to the same period in 2022, with physical store sales dropping by 23.55%[25]. Company Strategy and Development - The company operates 23 subsidiaries, focusing on publishing, copyright operation, and cultural technology integration[26]. - The company emphasizes the development of new cultural consumption models, leveraging digital technologies such as VR/AR and AIGC[25][29]. - The company has established a user-centered, multi-channel supply system to enhance the service capacity of its publications and related products[28]. - The company is developing customized cultural spaces and services, including theme bookstores and cultural creative spaces[30]. - The company’s core competitiveness is enhanced through a diversified urban publishing model that integrates publishing, distribution, and cultural technology[31]. - The company aims to create a new cultural technology industry pattern by focusing on IP deep operation and high-quality audiovisual product customization[29]. - The company is actively developing a new project, "Chinese Excellent Traditional Culture Children's Picture Book Series," with the first batch of 30 titles set to launch in September 2023[42]. - The company is focusing on digital transformation and has partnered with leading companies to build a national virtual reality innovation center in Qingdao[38]. - The company is expanding its marketing channels by enhancing online sales through partnerships with major e-commerce platforms and social media influencers[44]. Governance and Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[6]. - The company is committed to enhancing its governance capabilities and has improved its board structure and operational quality to drive high-quality development[32]. - The company held its annual shareholders meeting on May 19, 2023, where key decisions were made, including the election of new board members[66]. - The board of directors elected Mr. Jia Qingpeng as chairman and Ms. Li Mingming as vice chairman on April 27, 2023[68]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[70]. Financial Health and Risks - The company faces risks from external policy changes that may impact performance, particularly regarding tax incentives and fiscal subsidies[62]. - Rising paper costs due to environmental regulations and market quality demands pose a significant risk to profitability, prompting the company to enhance raw material procurement strategies[64]. - The company has confirmed that there are no major guarantees or violations related to guarantees during the reporting period, ensuring financial integrity[80]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period, reflecting good financial governance[80]. - The company has not reported any significant environmental incidents or penalties during the reporting period[76]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 130.36%, amounting to CNY 1,873,333.56, compared to CNY 813,222.66 in the previous year[47]. - The company has established an AIGC publishing model training and application laboratory, with a focus on digital transformation and technology integration[45]. - The company has developed 73 intellectual property rights related to its VR education and 3D science popularization digital products[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 33,776[86]. - The largest shareholder, Qingdao Publishing Group Co., Ltd., holds 374,191,691 shares, accounting for 55.75% of the total shares[88]. - Qingdao Publishing Real Estate Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 35,034,590 shares, representing 5.22%[88]. - The top ten shareholders include individuals and institutions, with the smallest holding being 2,200,653 shares by Huatai Securities Co., Ltd.[89]. - There were no changes in the total number of shares or the share capital structure during the reporting period[85]. Compliance and Accounting - The company has maintained compliance with accounting standards, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and operating results[145]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[143]. - The company’s financial statements are prepared based on the principle of continuous operation, with a fiscal year running from January 1 to December 31[146]. - The company has established specific accounting policies for bad debt provisions, fixed asset depreciation, and revenue recognition[144]. Inventory and Asset Management - The company reported a significant increase in inventory valuation methods, utilizing actual cost for inventory acquisition and moving weighted average for inventory issuance[175]. - The company has implemented a perpetual inventory system for better tracking and management of stock levels[178]. - The inventory includes raw materials, work-in-progress, and finished goods, with specific accounting treatments for film production costs[175]. - The company has outlined specific impairment provisions for various types of inventory, including books and audiovisual products[178]. Future Outlook - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations for gradual recovery in market conditions and potential for strategic acquisitions[98]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130].

2.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》 该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-019 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-020 变更后经营范围："出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出 版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）， 数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息 服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图 书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及 视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务， 餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务， 互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务， 动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售， 教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设 备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及 器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销 售。企业管 ...

公司董事会成员人数由11名增加至12名，有助于进一步提高公司 董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理。本次增加董事会席位 不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加 董事会席位并修订《公司章程》部分条款事项。 经审阅，董事候选人刘文光先生的任职资格和个人履历符合相关 任职要求，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》规 定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益，董事会表决程序 合法有效。我们同意提名刘文光先生为公司独立董事候选人，提请公 司2023年第一次临时股东大会进行选举。 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 8 月 25 日 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于增加董事会席位并提名董事候选人 的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规的 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（ ...

青岛城市传媒股份有限公司 | 第一节 | 通知 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 50 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 青岛城市传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 章 程 （修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-021 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023年8月29日 附件：董事候选人简历 刘文光先生，中国国籍，出生于1970年，大学学历、管理学博士，高级会计 师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长，即墨市普东镇党委书记， 四方区财政局副局长，四方区城市发展有限公司董事长，四方区财政局党组书记、 局长，市北区人民政府副区长、党组成员，市北区委常委、政法委书记，青岛市 财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董 事。 根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》，提名刘文光先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会届满 ...