证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-011 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | 入 | 审计业务收入 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-016 一、 说明会类型 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 2 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度网上 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网 ...

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、委员会组成情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由杨利成、林德华、陈照龙三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资 格的独立董事杨利成担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日, 第十届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了《2022 年度报告审计工作初步计划》。 2、2023 年 3 月 15 日，第十届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议了《关于 2022 年年度报告初稿》、《关于 2022 年度内部控制自评 ...

浙江金鹰股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开。全体独董出席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江金鹰股份 有限公司独立董事工作制度》的要求。经会议审议，表决并做出如下决议： 特此决议。 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，为《浙江金鹰股份有限公司第十届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议决议》的签字页） 全体独董签字： 1、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 此次年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年生产经营计划，为保证公司 正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易 定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。 杨利成 林德华 张世超 ...

●本次会计政策变更是浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"对公司会计政策进行的变更和调整，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。 浙江金鹰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号），就 "关于售后租回交易的会计处理" 的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执 行还应当在财务报表附注中披露相关情况。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承 ...

浙江金鹰股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的 要求以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事杨利成 2023 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，审慎行使 表决权，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是 中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、张世超 一起担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。作为公司的独立董事，本人在会计、管理、投资等相关领域具有深厚的专业 功底及丰富的从业经验。具体汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 （二）2023 年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以现场或 视频、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董监高及相关工作人员保持密切 联系，深入了解公司经营情况和财务状况、内控运行及 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 1 / 6 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕953 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...