浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨利成，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林德华，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-020 会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司关于 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘 明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士、陈照龙先生为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候 选人的议案》》 公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的 方式向全体董事发出第十届董事 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-023 浙江金鹰股份有限公司 关于推荐职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺利完成监事会换届选举工作，经公司职工代表大会民主管理联席会议讨 论，决定推荐李雪芬女士、林如忠先生为第十一届监事会职工监事（简历见附件）， 其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成 公司第十一届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 监事会 2024 年 4 月 25 日 附职工监事简历： 李雪芬女士，女，汉族，1964 年 1 月出生，大专学历，助理经济师。曾 任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。1992 年起任浙江金鹰股份有限公司下属子公 司舟山达利针织有限公司副总经理，现任该公司总经理，公司监事。 林如忠先生，男，汉族，1979 年 10 月出生，本科学历，高级工程师， 2006 年起在浙江金 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-021 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事 候选人的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 1 / 2 浙江金鹰股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 附监事候选人简介： ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张世超，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规 ...

金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月二十四日 1 / 33 金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 5 | | 议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 7 | | 议案二 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案六 关于公司 | 2023 | 年董事、监事薪酬情况的议案 | 17 | | 议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | 18 | | 议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 19 | | 议案九 关于继续为控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,370,074,503.26, representing a 5.17% increase compared to CNY 1,302,719,425.75 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 35,333,124.75, a decrease of 28.62% from CNY 49,498,470.67 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,098,762.06, down 36.73% from CNY 49,149,858.53 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 28.57% to CNY 0.10 in 2023 from CNY 0.14 in 2022[24]. - Diluted earnings per share also fell by 28.57% to CNY 0.10 in 2023 compared to CNY 0.14 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased by 1.39 percentage points to 3.43% in 2023 from 4.82% in 2022[24]. - The operating cost rose to ¥1,146,619,565.90, reflecting a 5.21% increase from ¥1,089,836,765.53, primarily due to increased sales[46][47]. - The company reported a significant decrease in other non-current assets, down to ¥119,000.00 (0.007%) from ¥1,811,551.00 (0.108%), a reduction of 93.43%[64]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 49,817,307.29 compared to a net inflow of CNY 93,097,646.85 in 2022, marking a 153.51% decrease[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,717,579,620.69, a 2.82% increase from CNY 1,670,481,361.68 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.53% to CNY 1,035,702,524.97 from CNY 1,051,819,934.31 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 22,041,003.05 yuan, a significant improvement from -149,666,137.10 yuan in the previous year[60]. - The total cost of materials in the textile industry was 605,266,695.02 yuan, reflecting a 19.18% increase from the previous year[52]. Research and Development - Research and development expenses surged by 46.01% to ¥29,419,061.32, up from ¥20,148,802.21, indicating a strong focus on innovation[46][47]. - The company has developed over 50 patents, including 8 invention patents, and is a leading unit in the national hemp equipment manufacturing standards[39]. - The company is focusing on innovation in artificial intelligence and green recycling to enhance competitiveness in the textile machinery sector[31]. - The company plans to strengthen its research and development investments in automated textile machinery to maintain its leading position in the market[69]. Market and Competition - The company has acknowledged potential operational and market competition risks, urging investors to be cautious[7]. - The company aims to maintain a domestic market share of 80% for domestic textile equipment by the end of the 14th Five-Year Plan[31]. - The company maintains a market share of over 85% in the hemp textile machinery sector, with a focus on innovation and technology development[39]. - The global injection molding machine market is valued at over ¥100 billion, with China's market size reaching ¥26.3 billion in 2021 and a compound annual growth rate of approximately 5% over the past five years[34]. Corporate Governance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, fulfilling obligations in a timely and accurate manner to protect investor interests[84]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and operational efficiency, in line with relevant laws and regulations[85]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with the Articles of Association and protecting the rights of minority shareholders[83]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, balancing the interests of shareholders, employees, and other stakeholders[84]. - The company invested CNY 2.184 million in environmental protection during the reporting period[130]. - The company reported a total COD discharge of 20.92 tons, with a monthly average concentration of 88.18 mg/L, which is within the discharge standard[132]. - The company has implemented a liquefied natural gas (LNG) supply equipment technology transformation project, replacing coal boilers with LNG storage and vaporization devices, aiming for improved environmental quality and reduced maintenance costs[138]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[90]. - The company plans to establish a joint venture overseas, as discussed in the board meeting on December 20, 2023[102]. - The management emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[90]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate advanced analytics into their operations, aiming to improve decision-making processes[90].

浙江金鹰股份有限公司关于公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与天健所 ...

浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 / 1 ...