证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-022 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）本次担保背景 公司拟为下属控股子公司成都银城融资提供担保，其股权结构为：公司持有 成都银城70%的股权；中国银泰投资有限公司（下称"中国银泰"）间接持有成都 银城30%的股权。 为缓解成都银城经营压力，补充流动资金，成都银城拟向成都农村商业银行 股份有限公司龙泉驿支行（下称"成都农商行"）申请融资 8 亿元，其中：（1）5 亿元融资期限为 10 年，增信措施为：公司按 70%的持股比例提供连带责任保证 担保，中国银泰按 30%的持股比例提供连带责任保证担保，成都银城以持有的成 都华尔道夫酒店（建筑面积 48,664.36 ㎡）提供抵押担保；（2）3 亿元融资期限 2 年，增信措施为：公司按 70%的持股比例提供连带责任保证担保，中国银泰按 1 1、被担保人名称：成都银城置业有限公司（下称"成都银城"），为云南 城投 ...

云南城投置业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《云南城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-019号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。 二、本次重组的进展情况 2020 年 4 月 29 日，公司召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次 会议，审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方 案的议案》《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其 摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，2020 年 5 月 6 日，公司披露了 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。 2020 年 5 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限 公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0525 号）（下 称"《审核意见函》"）。次日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-020号 云南城投置业股份有限公司 关于公司重大资产重组（2022 年）的进展公告 截止至本公告日，本次重大资产重组（2022 年）无实质进展。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2024 年 1 月 17 日召开了第十届董事会第十二次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本次股 东大会的通知。 本次股东大会 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-015 号 云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,482,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.1339 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有 限公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开 ...

云南城投置业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实"党委把方向、董事会作决策、经理层抓 落实"的现代化制度要求，进一步建立健全法人治理结构，促进 经理层决策的规范化、制度化、科学化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和有关法律法规的规定，并 结合《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关制度要求，特制订本细则。 第二条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问为公司高级管理人员。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘 任或解聘。总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施公 司董事会决议，向董事会报告工作，并行使《公司章程》或董事 会授予的其他职权；副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律 顾问等其他高级管理人员协助总经理工作。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-014 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十三次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 30 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 31 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于修订<云南城投置业股份有限公司总经理工作细则>的议案》 《云南城投置业股份有限公司总经理工作细则》同日刊登于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<云南城投置业 股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 2、《关于<云南城投置业股份有限公 ...

5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》； 云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 云南城投置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）2024年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 1、《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》； 2、《关于公司2024年融资事项的议案》； 3、《关于公司2024年担保事项的议案》； 4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》； 6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-011 号 2、《关于公司 2024 年融资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年融资事 项的议案》。 云南城投置业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 及材料于 2024 年 1 月 15 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯 表决的方式召开。公司监事会主席范振中先生主持会议，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南城 投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于董事会授权经理层 2024 年投资事项的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于董事会授权经理层 2024 年投资事项的议案》。 6、《关 ...