证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-006 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十二次会议通 知及材料于 2024 年 1 月 15 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 1 月 17 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于股东大会授权公 司 2024 年投资事项的议案》。 根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式 与发展战略，为提高公司投资决策效率，同意提请公司股东大会批准 2024 年如 下投资事项： （1）2024 年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-010号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"，含公司合并报表范围内的 下属公司，下同）预计在 2024 年将与公司控股股东云南省康旅控股集团有限公 司（下称"康旅集团"）及其下属公司以及公司其他关联方发生日常关联交易。 2、是否需要提交股东大会审议：是。 3、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生 产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者 的利益，不会对公司的独立性构成影响。 4、公司 2024 年日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 关联方康旅集团及其下属公司，发生总金额累计不超过 86,135.00 万 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-012 号 云南城投置业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼云南城投置业 股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-007号 云南城投置业股份有限公司 关于公司 2024 年担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）拟提请股东大会批准公司 2024年担保事项，担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公 司及参股公司，下同）的担保，新增担保总额为29亿元（不包含公司及下属公司 为购房客户提供的阶段性担保，下同）。 2、被担保人是否为上市公司关联人：是。 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 《云南城投置业股份有限公司对外担保管理制度》（下称"《对外担保管理制度》"） 的相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 4、对外担保逾期的累计数量：公司对外逾期担保金额 33,076.79 万元。 5、公司 2024 年担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别 决议的方式进行审议。 6、特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额存 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-008 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2024 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、云南城投置业股份有限公司（下称 "公司"）拟提请股东大会批准公司 2024 年向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下 属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度。 2、公司 2024 年向控股股东及其下属公司申请借款额度事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 为顺利实施公司 2024 年年度经营计划，公司拟向康旅集团及其下属公司申 请新增借款额度，现提请股东大会批准如下事项： 1、公司计划向康旅集团及其下属公司申请新增不超过 30 亿元的借款额度， 在上述新增借款额度与康旅集团及其下属公司为公司提供的借款余额（截止 2023 年 12 月 31 日）合计数范围内，公司可循环办理借款事宜，借款成本参考 康旅集团实际所用资金的综合成本 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-009 号 云南城投置业股份有限公司关于 公司 2024 年向下属参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）下属参股公司昆明欣江合 达城市建设有限公司、西双版纳云城置业有限公司、大理满江康旅投资有限公司、 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司、云南华侨城实业有限公司（上述 5 家公司 下称"项目公司"）按照持股比例提供借款，并提请股东大会批准。 2、本次公司向下属参股公司提供借款为向非由公司控股股东、实际控制人 控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同 等条件财务资助。公司第十届董事会第十二次会议审议该议案时，关联董事崔铠 先生回避了表决，非关联董事一致同意本次关联交易。 3、本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组事项。公司 2024 年向下 属参股公司提供借款事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关联交易概述 根 ...

云南城投置业股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 我们作为云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《云南 城投置业股份有限公司独立董事工作制度》及《云南城投置业股份有限公司章程》 等有关规定，我们本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿 的原则，认真审议了本次会议中涉及相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司 2024 年担保事项的议案》 公司 2024 年担保事项符合各方的经营状况和经营需求，为满足公司及下属 公司融资及经营需求，提高管理效率。 二、《关于公司 2024 年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》 公司向控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下称"康旅集团"）及其下 属公司申请借款，有利于缓解公司资金压力，可确保公司业务的顺利开展。 刘志强 施谦 三、《关于公司 2024 年向下属参股公司提供借款的议案》 根据公司下属项目公司的经营需要，公司按所持股权比例向公司下属项目公 司提供借款，在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力，确保其业务顺利 开展。 四 ...

一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）（含全资下属公司天津银润投资 有限公司）以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司 100%的股权（下 称"昆明城海"）、西安东智房地产有限公司 100%的股权（下称"西安东智"）、海 南天联华投资有限公司 75%的股权（下称"海南天联华"）、海南天利投资发展有限 公司 75%的股权（下称"海南天利发展"）、昆明云城尊龙房地产开发有限公司 74% 的股权（下称"云城尊龙"）、台州银泰商业有限公司 70%的股权（下称"台州银泰"）、 杭州西溪银盛置地有限公司 70%的股权（下称"杭州西溪"）、杭州萧山银城置业有 限公司 67%的股权（下称"杭州萧山"）、云南东方柏丰投资有限责任公司 51%的股 权（下称"东方柏丰"）、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司 51%的股权（下 称"陕西秦汉新城"）、西安国际港务区海荣实业有限公司 51%的股权（下称"西安 海荣实业"）、西安海荣青东村房地产开发有限公司 51%的股权（下称"西安海荣青 东村"）、云尚发展（淄博）有限公司 51%的股权（下称"云尚发展"）、宁波奉化银 泰置业有限公司 70%的股权（下 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-004号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-003号 云南城投置业股份有限公司关于收到 《中止仲裁程序的通知》及法院受理相关案件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：中止仲裁程序及广东省深圳市中级人民法院（下称"深 圳市法院"）案件受理。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）、 下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称"万城百年"）及其下属云 南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称"老鹰地公司"）为被申请人。 3、涉案的金额：约 1,158,871,839.45 元。（公司按持股比例 36%承担连带 保证责任）。 4、公司于 2024 年 1 月 12 日获悉本案件第五被申请人云南百年置业房地产 开发有限公司（下称"百年置业公司"），向深圳市法院申请确认仲裁效力，并收 到深圳市法院送达的（2024）粤 03 民特 98 号《受理案件通知书》。 5、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司仅收到中止仲裁程序通知， ...