证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2024-002 号 云南城投置业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）股票交易连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 (下称"《交易规则》")《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司（下 称"控股股东"）及公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员 会（下称"实际控制人"）发函确认，公司、控股股东及实际控制人均不存 在应披露而未披露的重大事项。 公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。 随着房地产项目的置出，公司房地产业务规模已大幅减少，2023 年前三季度房 地产业务收入仅占总体收入的 1.71%。公司将紧紧围绕发展战略，以物业服务、 商业管理为中心，提升管理效能，向 ...

此函 云南省康旅控股集团 1、我公司及一致行动人在 2024年1月4日至 2024年 1 月8日期间,未买卖你公司股票。 2、我公司不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大事项,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重 组(除已披露的公司及下属全资子公司天津银润投资有限公 司以公开挂牌转让的方式出售公司持有的苍南银泰置业有 限公司等 11 家控股子公司股权、公司及下属全资子公司天 津银润投资有限公司以公开挂牌的方式对外出售公司持有 的昆明城海房地产开发有限公司等 14 家子公司股权事项外 )、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 DR D 云南城投置业股份有限公司: 你公司《询证函》已收悉,就你公司来函征询事宜,现 回函如下: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：收到仲裁庭组成及开庭通知。 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2024-001号 云南城投置业股份有限公司 关于收到仲裁庭组成及开庭通知的公告 （二）被申请人之间的股权关系 老鹰地公司为公司下属参股公司万城百年（公司持有万城百年 40%的股权） 的控股子公司，老鹰地公司目前的股权结构为：万城百年持股 90%；永昌发展有 限公司持股 10%。 2、上市公司所处的当事人地位：云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）、 下属参股公司云南万城百年投资开发有限公司（下称"万城百年"）及其下属云 南澄江老鹰地旅游度假村有限公司（下称"老鹰地公司"）为被申请人。 3、涉案的金额：约 1,158,871,839.45 元。（公司按持股比例 36%承担连带 保证责任） 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：公司仅收到仲裁庭开庭通知，公 司已对该逾期担保事项按担保合同约定确认了预计负债 27,047.86 万元。本次仲 裁对公司本期利润 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 云南城投置业股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派李艳莉律师、杨爽律师出席贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于 2023 年 12 月 12 日召开了第十届董事会第九次会议，作出关于召开本次股东大会的决议， 并于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体刊登了召开本 次股东大会的通知。 本次股东大 ...

2023 年 12 月 27 日，云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）董事会 收到公司董事、总经理、财务总监崔铠先生"关于辞去财务总监一职"的书面辞 职报告。 崔铠先生因工作原因，申请辞去公司财务总监一职，但仍继续在公司担任董 事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限公 司章程》的有关规定，崔铠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 特此公告。 云南城投置业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-100 号 云南城投置业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-102 号 云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写 字楼云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）17 楼会议室 苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事施谦先生通过网络视频的 方式参会。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《云南城投置业股份有限 公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南 城投置业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定；根据《公司章程》 的有关规定，本次会议由公司董事长孔薇然女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-101 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知及材料于 2023 年 12 月 27 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城 投置业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 同意聘任巩明先生担任公司财务总监，任期与公司总经理任期保持一致，薪 酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（巩明先生简历详见 附件） 三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提 名委员会及审计委员会均对本 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2023-099 号 云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十次会议通知 及材料于 2023 年 12 月 20 日以邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以 通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事 7 名， 实际参加会议的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置 业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司注销西双版 纳文化旅游投资开发有限公司的议案》。 同意公司清算注销西双版纳文化旅游投资开发有限公司（下称"版纳旅投"）； 完成清算后，如版纳旅投存在剩余财产，则按照股东实缴出资比例进行分配。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 1、《云南城投置业股份有限公司关于修订公司部分基本管理制度的议 案》。 二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股拥有一票表决权。 三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。 监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。 计票人负责以下工作： 1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数；股东在表决票 下方的"同意"、"反对"和"弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项 对应的空格中打"√"为准，不符合此规定的表决均视为弃权； 云南城投置业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会现场会议表决办法说明 为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下 称"公司"）2023年第六次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《中 华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本次股东大会表决办法。 一、本次股东大会审议的议案如下： 现场会议的召开时间：2023年12月28日 （星期四） 14:00 ...

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-097号 云南城投置业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次重组的基本情况 为优化云南城投置业股份有限公司（下称"公司"）资产结构，增强企业抗 风险能力，公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司（下称"天津银润"） 通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有苍南银泰置业有限公 司（下称"苍南银泰"）70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司（下称"杭州 海威"）70%的股权、平阳银泰置业有限公司（下称"平阳银泰"）70%的股权、 杭州云泰购物中心有限公司（下称"杭州云泰"）70%的股权、宁波经济技术开发 区泰悦置业有限公司（下称"宁波泰悦"）19%的股权、宁波银泰置业有限公司（下 称"宁波银泰"）70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司（下称"黑龙江银泰"） 70%的股权、名尚银泰城（淄博）商业发展有限公司（下称"淄博银泰"）70%的 股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司（下称"哈尔滨银旗"）7 ...