Group 1 - The company, Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd., announced an additional temporary proposal for the 2025 Fourth Extraordinary General Meeting of Shareholders, which includes a resolution to establish a "Director Remuneration and Assessment Management Method" [1][2] - The proposal was submitted by the major shareholder, Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., which holds 48.63% of the shares [1] - The meeting is scheduled to take place on August 25, 2025, at 14:00 in Dalian, Liaoning Province [2][3] Group 2 - The original notice of the shareholders' meeting remains unchanged, except for the addition of the new proposal [2] - The network voting system will be available on the Shanghai Stock Exchange, with voting times specified for both trading and internet platforms on the day of the meeting [2][3] - There are no related shareholders required to abstain from voting on the new proposal [5]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-037 辽宁时代万恒股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600241 | 时代万恒 | 2025/8/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有48.63%股份的 股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称"时代万恒控股集团"），在2025 2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：辽宁时代万恒控股集团有限公司 2. 提案程序说明 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市 公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 时代万 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 25 日 大连 | | | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第四次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 8 月 25 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于董事长兼任总经理的议案 | | 2 | 关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管 | | | 理办法》的议案 | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、监票人公布现场表决结果 股东会会议 ...

Group 1 - The board of directors of Liaoning Times Wan Heng Co., Ltd. held its second meeting of the ninth session on August 8, 2025, via communication methods, with all 7 directors present, meeting the requirements of the Company Law and the Articles of Association [2][4] - The board approved the use of idle self-owned funds to invest in low-risk, principal-protected financial products, with a maximum investment amount not exceeding 350 million yuan, to be used within one year from the date of approval [3][11] - The board also proposed that the current chairman serve as the general manager, pending approval at a temporary shareholders' meeting [5][6] Group 2 - A temporary shareholders' meeting is scheduled for August 25, 2025, to review the proposal regarding the chairman's concurrent role as general manager [7][29] - The previous financial management period from August 9, 2024, to August 8, 2025, involved an investment of 10 million yuan, yielding a return of 1.371 million yuan, with 40 million yuan in outstanding financial products as of the announcement date [12][13] - The investment aims to enhance the yield of idle funds while ensuring the safety of the company's capital and not affecting normal business operations [23][21]

Group 1 - The company announced that its current general manager, Mr. Li Zhibin, will complete his term on August 31, 2025 [2] - To ensure continuity in management and maintain the integrity of the corporate governance structure, the board proposed that Chairman Mr. Sun Yuchang will concurrently serve as the general manager starting September 1, 2025, until a new general manager is appointed [2]

Group 1 - The company, Times Wan Heng, announced the expiration of its maximum fund usage limit of 100 million yuan for purchasing financial products, which was approved by the board on August 9, 2024 [2] - As of the announcement date, the company holds 40 million yuan in financial products that have not yet matured [2] - To enhance the yield on idle funds, the company convened a temporary board meeting on August 8, 2025, approving a new proposal to use part of its idle self-owned funds for financial management, with a maximum fund usage limit not exceeding 350 million yuan, to be used cyclically within one year from the board's approval [2]

Meeting Information - The fourth extraordinary general meeting of shareholders will be held on August 25, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The on-site meeting will take place at 14:00 at the company's office in Dalian, Liaoning Province [1] - Online voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's voting system from 9:15 to 15:00 on the same day [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's network voting system or the internet voting platform [2][3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [3][4] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 18, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration for attendance requires specific documentation depending on the type of shareholder (individual or corporate) [5] - Registration will be open on August 22, 2025, during specified hours [5] Additional Information - Contact details for inquiries are provided, including a contact person and phone number [6] - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [6]

公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 8 日以通 讯方式召开，审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》，为保持公司经 营管理工作的连续性和上市公司治理结构的完整性，董事会结合公司实际 运营情况，拟由董事长孙玉昌先生兼任总经理一职，任期自 2025 年 9 月 理的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交临时股东会审议。 孙玉昌先生（个人简历附后）的任职资格事前已通过董事会提名委员 会审核，本人具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资 格，符合公司聘任总经理的条件。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－035 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长拟兼任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）现任总经理李 治斌先生将于 2025 年 8 月 31 日任期届满。 附：个人简历 孙玉昌，男，1971 年 5 月生，东北财经大学国有资产管理专门化专 业本科，学 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-034 辽宁时代万恒股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、本金保障型理财产品。 投资金额：最高资金使用额度不超过 35,000 万元（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额），单笔购买最高金额及理财产品存 续期内的日最高理财余额均不得超过此额度。 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第九届董事会 第二次会议（临时会议）审议通过。本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司拟购买的委托理财产品虽为低风险、本金 保障型品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等综合影响较 大，理财投资仍可能受到市场波动的影响，收益存在不确定性。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）2024年8 月9日召开董事会审议通过的使用闲置资金购买理财产品之最高 资金使用额度10,000万元已到期。截至本公告日，公司持有未到 期理财产品4,000万元。 为持续提高闲置资金收益率，公司 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－033 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案； 同意公司及所属企业使用部分闲置自有资金向金融机构购买低风险、 本金保障型理财产品，最高资金使用额度不超过 35,000 万元，自董事会 审议通过之日起一年内循环使用。 公司现任总经理任期即将届满。董事会结合公司实际运营情况，拟由 董事长兼任总经理一职，本议案尚需提交临时股东会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 表决 ...