辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年第三次临时股东会的 法律意见书 致:辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁时代万恒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派张贞东律师、翟春雪律师(以下简称"本所 律师")出席公司2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1、公司现行的《公司章程》; 2、公司于2024年12月2日召开的第八届董事会第二十二次会议(临时会议) 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议(临时会议)决议 公告》; 3、公司于2024年12月3日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年 第 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 18 日 大连 | 一、2024 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 3 | | 1、关于修改公司章程的议案 3 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投 票，网络投票时间为 2024 年 12 月 18 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 2 股东会会议材料 2024 年第三次临时股东会 会 议 材 料 之 一 关于修改公司章程的议案 为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称 ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2024-030 辽宁时代万恒股份有限公司 关于收到控股股东债权转让通知的公告 1 转让给国资公司。 长城资产不再参与时代万恒债转股混合所有制改革。 二、国资公司致 时代万恒集团《通知函》内容 致：辽宁时代万恒控股集团有限公司 中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称"长城 大连公司"）与大连中正能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 正有限"）、辽宁省国有资产经营有限公司（以丁简称"国资公司")、 辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称"债务人"或"标的公司") 于 2023 年 7 月 31 日签署了《债权转增股权协议》，约定长城大连公 司及中正有限以对标的公司持有的债权出资至有限合伙企业芜湖长 纳投资中心（有限合伙）（以下简称"长纳有限合伙"），经长纳有限 合伙参与标的公司债转股混合所有制改革。截至目前，长城大连公司 与中正有限未安排长纳有限合伙与国资公司和标的公司签订具体协 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of the investor relations management system is to enhance communication between the company and its investors, particularly small and medium-sized investors, to improve corporate governance and protect investor rights [4][5]. - Investor relations management should adhere to principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [5][6]. Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal information disclosure, operational management information, and risk management [7][8]. - The company should utilize multiple channels and platforms for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [8][9]. Group 3: Investor Meetings and Communication - Investor meetings should be conducted in a manner that facilitates participation, including live streaming and advance notice of meeting details [18][20]. - The company must actively support investor rights and handle investor requests promptly [16][17]. Group 4: Research and Interaction with Investors - The company must ensure proper conduct during research activities and maintain confidentiality regarding undisclosed significant information [22][24]. - Interaction with investors through platforms like the Shanghai Stock Exchange's e-interaction platform should be objective and based on factual information [26][29]. Group 5: Organizational Structure for Investor Relations - The board secretary is responsible for organizing investor relations activities, while the securities affairs department handles daily operations [31][32]. - All employees are required to assist in investor relations management, ensuring compliance with legal and regulatory standards [33][35].

证券代码：600241 证券简称：时代万恒公告编号：2024-029 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2024年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 二○二四年十二月二日 | ਸਿ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监 事 | 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | --- | --- | | 第八章 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－027 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时 会议）于 2024 年 12 月 2 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2024 年 11 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于修改公司章程的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司股东会审议批准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于修订投资者关系管理制度的议案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、关于制定舆情管理制度的议案； 公司订于 2024 年 12 月 18 日以现场及网络方式召开 2024 年第三 次临时股东会，审议《 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－028 辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 2 日公司召开第八届董事会第二十二次会议（临时 会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订投资者关 系管理制度的议案》、《关于制定舆情管理制度的议案》，其中：《关于 修改公司章程的议案》该项议案尚需提交股东会审议，经修订的《投 资者关系管理制度》、制定的《舆情管理制度》两项制度自董事会审 议通过之日起施行。现将相关事项公告如下： 一、关于修改公司章程 为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2024-026 辽宁时代万恒股份有限公司 公司第八届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面、电 子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于 指派总经理代行董事会秘书职责的议案》：根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指 派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快 完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 1 关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会近日 收到庄绍英先生提交的书面辞职报告。庄绍英先生因年龄原因，申请 辞去公司副总经理、董 ...