陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 环境保护与社会责任 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-070 陕西建工集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务 代表刘洋女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，刘洋女士申请辞去公司证 券事务代表职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘洋女士在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘洋女士在 任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-075 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-072 陕西建工集团股份有限公司 关于拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕建五建等 4 家子公司，不属于《上海证券交易所股票上市 规则》所规定的关联方 司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的公 告》（公告编号：2022-081）。 （二）有限合伙企业投资进展情况 为提高资金利用效率，现拟与中国东方资产管理股份有限公司(下称"东方 资产")合作，由东方资产收购公司、陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路 桥持有的创兴建投部分有限合伙份额，合计10.5亿元。东方资产投资期间如触发 合伙份额转让协议及相关协议约定的回购条件，公司、陕建五建、陕建六建、陕 建八建、华山路桥将按照协议约定受让东方资产所持有的创兴建投相应份额并支 付回购价款。本次变更前后，创兴建投合伙人出资情况如下： | 合伙人名称 | 转让前认缴出资额（万 | 转让后认缴出资额（万 | | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥66.99 billion, a decrease of 20.48% compared to ¥84.24 billion in the same period last year [17]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥1.58 billion, down 26.23% from ¥2.15 billion in the previous year [17]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥7.71 billion, compared to -¥5.08 billion in the same period last year [17]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 decreased by 27.79% to ¥0.42 from ¥0.58 in the previous year [18]. - The weighted average return on equity decreased by 4.07 percentage points to 7.02% compared to 11.09% in the previous year [18]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥343.71 billion, a decrease of 0.86% from ¥346.70 billion at the end of the previous year [17]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,357,489,326.86, a decrease of 32.97% compared to the same period last year [188]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 2,311,685,021.65, compared to CNY 2,932,436,271.26 in the previous year, reflecting a decline of approximately 21.1% [196]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 CNY per share, totaling approximately 188.38 million CNY (including tax) based on a total share capital of 3,767,582,286 shares [4]. - The company has proposed a profit distribution plan for the 2023 fiscal year during the upcoming shareholder meeting [52]. - The company's profit distribution plan aligns with its disclosed shareholder return strategy and complies with its articles of association [55]. - The company has not proposed any stock bonus distribution, maintaining a focus on cash dividends [56]. - The company committed to enhancing cash dividend transparency to provide stable return expectations for investors [93]. Management and Governance - The board of directors confirmed that there are no significant risk events during the reporting period [6]. - The report has not been audited, but the management has declared the financial report's authenticity and completeness [3]. - The company has undergone significant management changes, including the resignation of former chairman Zhang Yiguang and vice chairman Mao Jidong due to work adjustments [53]. - The company appointed Chen Qi as the chairman and Yang Haisheng as the general manager during the board meetings held on January 29 and May 30, 2024 [54]. - The company has implemented a comprehensive talent management system to attract and retain skilled professionals, ensuring a robust workforce for sustainable development [30]. - The company has committed to improving its governance structure to protect the rights of shareholders, particularly minority shareholders, and ensure effective oversight by the board and supervisory committee [85]. Risk Management - The company is closely monitoring macroeconomic conditions and will adjust its business strategies accordingly to mitigate risks associated with economic fluctuations [49]. - The company plans to enhance its credit risk management by strengthening project assessments and improving bidding process management to prevent potential credit risks from clients [49]. - The company is actively pursuing safety management improvements, including regular safety inspections and emergency response plan updates [35]. - The company will strengthen the management of raised funds to prevent risks associated with fund usage, ensuring compliance with relevant laws and regulations [85]. - The company has committed to ensuring compliance with regulatory requirements regarding shareholder rights and profit distribution adjustments [93]. Innovation and Development - The company is actively exploring new business areas such as renewable energy and urban operations to enhance its competitive edge [22]. - The company has achieved hundreds of scientific research results and received multiple national and provincial science and technology awards, showcasing its commitment to innovation [26]. - The company is committed to technological innovation, focusing on green, industrial, digital, and securitized development to drive high-quality growth [26]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and risk control measures to better manage potential litigation and public opinion risks [49]. - The company is investing $50 million in research and development to accelerate new technology advancements [73]. Market Expansion - The company has actively expanded its market presence, focusing on the integration of domestic and international markets, particularly in key regions such as the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area and the Yangtze River Delta [24][25]. - The company is leveraging the "Belt and Road" initiative to enhance its market layout along the route, indicating a strategic focus on international expansion [25]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by the end of 2025 [73]. - The company has ongoing projects in Ghana, with a total proposed investment of CNY 356.70 million for road construction [155]. - The company has a total of 7 projects under the "Belt and Road" initiative, with varying completion progress rates [156]. Environmental Responsibility - The company is committed to green development, implementing various energy-saving and emission-reduction measures to minimize environmental pollution [64]. - The company actively participated in 9 green construction observation sites in Shaanxi Province, accounting for over 55% of the total [64]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating effective management of environmental compliance [62]. - The company has implemented measures to reduce construction dust pollution and noise, contributing to better environmental management practices [64]. - The company is expected to achieve its low-carbon transformation goals for 2024, based on the performance of prefabricated building completion areas exceeding the target in 2023 [180][181]. Legal and Litigation Issues - The company is currently involved in multiple significant litigation cases, with the largest being a construction contract dispute involving an amount of CNY 19,771.11 million, which is still under trial [97]. - The company is facing a construction contract dispute with an amount of CNY 1,298.32 million, which is still under trial [97]. - The company has a total of 15 ongoing litigation cases, with amounts ranging from CNY 1,060.87 million to CNY 19,771.11 million [97]. - The company is actively managing these disputes, but the outcomes may affect its cash flow and operational stability [99]. - The resolution of these disputes will be closely monitored as they may influence the company's market position and investor confidence [99]. Financial Management - The company’s financing cash flow was -¥1,034,549,567.42, a significant decrease from ¥4,246,987,096.29 [36]. - The company has a debt repayment plan where the principal is repaid at maturity, with interest paid annually, ensuring a stable source of repayment funds from cash reserves [148]. - The company has issued a total of 10 billion RMB in short-term financing bonds in 2023, with interest rates ranging from 2.89% to 3.60% [147]. - The company has a total of 3 billion RMB in medium-term notes with an interest rate of 3.70% set to mature in 2029 [148]. - The company has not triggered any repayment events for its bonds during the reporting period, indicating good execution of debt repayment measures [146].

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-068 陕西建工集团股份有限公司 曾任陕西建工第十一建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。 闫永军，男，1974 年 5 月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工集团股 份有限公司副总经理、国际事业部总经理，华山国际工程有限公司党委书记、董 事长。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公 司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，经总经理提名、提名委员会 及独立董事专门会议审议，董事会聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 简历： 冯宏斌，男，1972 年 10 月出生，工学学士，正高级工程师，现任陕 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-062 同意公司《2024 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网 站的《陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。 本议案已经董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审议 通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备的公告》（公告编号：2024-065）。 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩 正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-066 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露 一、利润分配方案内容 根据陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务 报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 1,196,222,302.30 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,379,114.30 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红占合并报表归属于上 市公司股东净利润的比例为 11.90%。 陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

被担保人：拓华新能源，系公司子公司陕建新能源之全资子公司，不属 于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次陕建新能源提供的担 保金额为 2.78 亿元；截至本次担保前，公司及陕建新能源为拓华新能源提供的 担保余额为 0 万元 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险 一、担保情况概述 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-073 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2023年12月31日，经审计的拓华新能源资产总额203.94万元、负债总额 103.91万元、净资产100.03万元、2023年度营业收入0万元、净利润0.03万元； 截止2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债总额579.11万元、 净资产100.06 ...

一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进 行减值测试，2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 143,614.70 万元，按类别列示如下表： | 单位：万元 | | --- | | 报表项目 | 分类 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -1,667.46 | -2,660.22 | | | 应收账款坏账损失 | 117,895.87 | 142,807.34 | | | 其他应收款坏账损失 | 19,956.91 | 16,156.23 | | | 长期应收款坏账损失 | -36.71 | 74.25 | | | 小计 | 136,148.61 | 156,377.60 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 6,857.62 | 12,935.99 | | | 长期股权投资减值损失 | 1,058.28 | 0.00 | | | 其他非流动资产损 ...