证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,715,612,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.0783 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 ...

嘉源(2024)-04-704 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 fel in Each Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 为出 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-078 陕西建工集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任齐伟红先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 八届董事会任期届满之日止。由于齐伟红先生获聘时尚未取得上海证券交易所董 事会秘书任职培训证明，在其正式履职前，暂由公司董事、总经理杨海生先生代 行董事会秘书职责。具体内容及齐伟红先生简历详见公司 8 月 31 日披露于上海 证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务 代表的公告》（公告编号：2024-071）。 近日，齐伟红先生参加了上海证券交易所 2024 年第 4 期主板上市公司董事 会秘书任职培训并通过测试，取得董事会秘书任职培训证明 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 19 日 | | | | 会 程--------------------------------------- 2 | 议 | 议 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于拟为子公司提供担保的议案----------------- 4 | | | | 议案二：关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案10 | | | | 议案三：关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案 - 13 | | | | 议案四：关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 ----- 17 | | | | 议案五：关于调整公司 2024 年度与控股股东及其子公司日常经 | | | | 营性关联交易预计的议案------------------------------ 19 | | | | 议案六：关于调整公司 2024 年度与延长集团日常经营性关联交 | | | | 易预计的议案---------------------------------------- 23 ...

| 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （亿元） | | | 1 | 年产15GWh石墨烯快充锂离子 | 陕西建工第九建 | 15.29 | 山东省 | | | 短条板电池（EPC） | 设集团有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 华海酒店高层商务中心 | 陕西建工第六建 | 13.16 | 陕西省 | | | | 设集团有限公司 | | 西安市 | | 3 | 半岛海上院子一期A1地块总承 | 陕西建工第一建 | 10.20 | 海南省 | | | 包工程项目 | 设集团有限公司 | | 儋州市 | | 4 | 合阳县和家庄镇杨家城村智慧 | 陕西建工机械施 | | 陕西省 | | | 农业再生能科技园区项目（一 | 工集团有限公司 | 10.00 | 渭南市 | | | 期3标段） | | | | | 5 | 陕西电子芯业时代科技有限公 | 陕西建工集团股 | | 陕西省 | | | 司8英寸高性能特色工艺半导 | 份有限公司 | 9.73 | 西安市 | | | 体芯片生产线施工总承包项目 | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-076 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕西建工安装集团有限公司等 11 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2024 年 8 月对外担保金额合计 50 亿元 对外担保累计余额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司对外担保累计余额为 342.75 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2024 年 8 月，陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计为 11 家子公司提供 50 亿元担保。本次被担保人资产负债率均超过 70%。具体担保情况如下： | | | | | 担保最高 | | | 本次担保后 | | --- | --- | ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-069 陕西建工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书苏健先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，苏健先生申请辞去公司董事 会秘书职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 苏健先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责，公司董事会对苏健先生任职 期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 关于董事会秘书辞职的公告 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十次 会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 1.经审议《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议 案》，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则， 符合《企业会计准则》和会计政策相关规定以及公司实际情况， 审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。 2.经审议《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》， 我们认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司所处行业 特点、自身发展阶段、财务状况和资金需求等实际情况，符合公 司长期、可持续发展需要，现金分红水平合理，决策程序合法， 符合《公司章程》中有关规定，不存在损害公司全体股东特别是 中小 ...

2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-074 陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原章程条款 | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区锦业 | | | | | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区成 | | | | | | | 路 1 B | | 号都市之门 | 座 | 16 | 层 | 1607B，邮 章路 | 1501 | 号丝路创智谷 | | 4 | 号 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-067 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特 点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允 价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务 状况、经营成果产生不利影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟调整 2024 年度日常关联交易预计情况，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度与控股股东 及其子公司日常经营性关联交易预计的议 ...