陕西建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，推动公司高质量发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）及《陕西建工 集团股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应当由独立 董事中会计专业人士担任。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管 部门的要求，参加其组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学 习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资 ...

陕西建工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条. 为规范上市公司行为，维护本公司及股东的合法权益， 保证陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行 使职权和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条. 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条. 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》等相关法律法规及监管规则，以及《公司章程》与本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条. 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条. 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 1 会不定期召开 ...

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 陕西建工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《陕西建工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（企业发展部）作为常设工作 机构，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议应当按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材 料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事专门会议审议情况(如 有)、董事会专门委员会意见(如有)等董事对议案进行表决所需的所 有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据 董事的要求补充相关会议材料。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-048 陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职 ...

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-047 陕西建工集团股份有限公司 为落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，进一步完善与规范公司治理，公司拟根据相关规定并结合实际情况对 《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行系统修订，原章程 废止，启用新章程。同时，将废止《监事会议事规则》，取消监事会设置，原监 事会的主要职责由公司董事会审计委员会履行。修订后的《公司章程》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 相关内容。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事长或董事长 授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-049 陕西建工集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 （二）股东大会召开日期：2025 年 6 月 26 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600248 | 陕建股份 | 2025/6/19 | 1、《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建 工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。 2、《关于修订<公司章程>的议案》 拟修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建 工集团股份有限公司关于修订< ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-046 陕西建工集团股份有限公司 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-048）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，会议合法有 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-045 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议 于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并 通过决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意修订《公司章程》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工 集团股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-047）、 《陕西建工集团股份有限公司章程》。 本议案已经战略委员会审 ...

Core Viewpoint - Shaanxi Construction Group (600248.SH) has secured significant contracts totaling 2.827 billion yuan, enhancing its market position in the chemical and municipal engineering sectors [1][2] Group 1: Project Contracts - The company won two major projects, including the EPC general contracting for the gold elephant Indonesia melamine industrial chain project with a contract value of 2.137 billion yuan and the construction of the new museum in Xianyang with a contract value of 690 million yuan [1] - These projects are expected to inject new momentum into the company's business expansion and operational performance improvement [1] Group 2: Market Expansion - Shaanxi Construction Group has established a business layout across three major markets: domestic, provincial, and overseas, with a balanced development strategy [1] - In 2024, the company achieved a new contract amount of 1.453 billion yuan in the provincial market, representing a year-on-year growth of 25.47% [2] - The overseas market is a key area for the company, which has set up operational institutions in 32 countries and constructed six major overseas operating regions [2] Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported total operating revenue of 23.242 billion yuan, a decrease of 16.30% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 417 million yuan, down 24.50% year-on-year [2] - Despite short-term performance pressures, the company is enhancing its internal growth momentum through optimized operational strategies and adjusted industrial layouts [2] - The net cash flow from operating activities was -6.592 billion yuan, an increase of 2.123 billion yuan year-on-year, while the net cash flow from financing activities was 2.655 billion yuan, an increase of 750 million yuan year-on-year [2]

Suspension and Resumption of Trading - *ST Yazhen has repeatedly triggered abnormal stock trading fluctuations and will be suspended for verification starting tomorrow [1] Investment Cooperation and Operating Conditions - Hesheng New Materials plans to invest 250 million yuan to increase its stake in Yizhi Electronics, expecting to hold 10% of the company post-investment. Yizhi Electronics specializes in the R&D, design, and sales of high-end processors for servers and workstations, providing chip product solutions [2] - Xingye Securities has not received any information regarding a merger with Huafu Securities [2] - Keda Li intends to jointly invest with Weichuang Electric to establish Suzhou Yizhi Intelligent Drive Technology Co., focusing on the market potential of embodied intelligent robots [2] - Tianfu Communication's 1.6T optical engine product is in a stable delivery phase, with smooth progress on related CPO products [2] - Shuangliang Energy has signed a sales contract for a 450 million yuan green hydrogen production system [2] - Junshi Biosciences' subsidiary JT118 injection clinical trial application has been accepted, aimed at preventing monkeypox virus infection [3] - Xingsen Technology plans to participate in the purchase of a 24% stake in its subsidiary Xinke Semiconductor [4] - Tianci Materials intends to invest approximately 280 million USD to build an integrated production base for electrolytes and raw materials in Morocco [5] - Shaanxi Construction has won a bid for a melamine project in Indonesia worth 2.137 billion yuan, with an annual production capacity of 120,000 tons [6] - Changyuan Donggu has received a notification from a well-known domestic automaker, confirming it as a designated supplier for a series of engine cylinder block semi-finished products, with total sales expected to be between 450 million and 500 million yuan [6]