陕西建工集团股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年第二次会议 关于相关事项审查的书面意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对独立董事候选人徐焕章 先生的任职资格进行了审查，发表意见如下： 独立董事候选人徐焕章先生符合法律法规及上海证券交易所规定的独立董 事任职条件和任职资格，具有会计领域专业知识，具备相应的履职能力，未发现 影响其独立性的情形。我们同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候 选人，提请公司董事会审议。 提名委员会委员：赵嵩正、张义光、杨为乔 2023 年 11 月 22 日 ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策机制，加强内部监督和风险控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕西建 工集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）， 公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员 2 名。独立董事委员中至少有一名为会计专业人士。审计委员会委员 由董事长 ...

陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第十二次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 经审议《关于选举公司独立董事的议案》，我们认为：独立董事候选人徐焕 章先生的教育背景、工作经历、专业能力符合相关规定，未发现其有《公司法》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，提名程序、董事会表决程序合法有 效。同意提名徐焕章先生为独立董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。 独立董事：李小健、赵嵩正、郭世辉、杨为乔 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-109 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事 赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通 过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》 鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-111 陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，同时结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行变更，原章程废止，启用新章程。变更后的章 程全文详见同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章 程》。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 ...

一、独立董事辞职情况 近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事李小健先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年，李小健先生申请辞去公 司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后李小健先生将不 再担任公司任何职务。 李小健先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在改选出的新任独立董事就任前，李小健先生仍将继续履行独立董事及董 事会专门委员会相关职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 李小健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对 李小健先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-110 陕西建工集团股份有限公司 关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 徐焕章先生独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核 无异议。公 ...

陕西建工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券管理部）作为常设工作 机构，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应 当充分征求各董事的意见，初步形成会议议案后交董事长拟定。 董事长在拟定议案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）提议人的联系方式和提议日期等。 （五）经全体独立董事过半数同意时； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围 ...

陕西建工集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露 事务管理》（以下简称"自律监管指引第 2 号"）等法律法规、规范性文件及 《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券监管 部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律法规、 规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交 易所登记及公司注册地证监局，并在上海证券交易所网站和符合中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上（以下统称"符合 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐焕章，已充分了解并同意由提名人陕西建工控股集团有限公司提名为 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所上市公司独立董事任前培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

陕西建工集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条. 为保证陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条. 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条. 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条. 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会 ...