Group 1 - The board meeting of Xinjiang Guannong Co., Ltd. was held in compliance with the Company Law and the Articles of Association, with all resolutions passed unanimously [1][2] - Liu Zhonghai was elected as the chairman of the eighth board of directors, with a term until the board's term ends [2][3] - Sun Baoxin was appointed as the general manager, with a term until the board's term ends, following the chairman's nomination [2][3] - The board approved the appointments of senior management, including Zhang Guoyu as vice general manager and Jin Jianxia as financial director, with terms until the board's term ends [2][3] Group 2 - The board meeting had a total of 9 directors present, all voting in favor of the resolutions, with no votes against or abstentions [2][3] - Jin Jianxia was appointed as the board secretary and Li Xue as the securities affairs representative, with terms until the board's term ends [2][3] - The meeting was notified on May 20, 2025, and held on May 30, 2025, in a physical format [3]

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Xinjiang Guannong Co., Ltd. was held on May 30, 2025, at Guannong Building, No. 48, Tuanjie South Road, Korla City, Xinjiang [1] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by Chairman Liu Zhonghai, utilizing a combination of on-site and online voting methods, which complied with the Company Law and the Articles of Association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant support from shareholders: - Proposal 1: 357,284,353 votes in favor (97.44%), 8,508,412 votes against (2.32%), and 894,500 abstentions (0.24%) [1] - Proposal 2: 356,735,853 votes in favor (97.29%), 9,014,312 votes against (2.46%), and 937,100 abstentions (0.26%) [1] - Proposal 3: 356,739,753 votes in favor (97.29%), 8,586,712 votes against (2.34%), and 1,360,800 abstentions (0.37%) [1] - Proposal 4: 356,279,053 votes in favor (97.16%), 9,009,512 votes against (2.46%), and 1,398,700 abstentions (0.38%) [1] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures were confirmed to be in accordance with legal regulations, administrative rules, and the company's Articles of Association, ensuring the legitimacy of the meeting and the voting results [2][3]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 《公司章程》 新疆冠农股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | | | 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 《公司章程》 新疆冠农股份有限公司章程 第一章 总则 英文名称：XINJIANG GUANNONG CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 101 室—120 室。 邮政编码：841007 第六条 公司注册资本为人民币 776，993，583 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下 简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-027 2025 年 5 月 29 日，公司召开职工代表大会，选举彭智茹女士为公司第八届董 事会职工代表董事（简历详见附件）。彭智茹女士将与公司 2025 年第二次临时股东 大会选举产生的 8 位非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期至第八届董 事会届满之日止。 特此公告。 附件：职工董事简历 附件：职工董事简历 新疆冠农股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，第八届董事会成员中应当有职工代表，董事会中的职工代表由公司职工 代表大会选举产生。 新疆冠农股份有限公司董事会 2025年5月31日 彭智茹：女，蒙古族，1988年生，安徽阜阳人，助理政工师。曾任冠农股份团 委副书记、党群办综合干事， 现任新疆冠农天沣物产有限责任公司党支部副书记、 副经理、工会主席。 1 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2025]A0302 号 致:新疆冠农股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国 ...

新疆冠农股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-028 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,687,265 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.1930 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-029 新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式、公司 OA 办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举刘中海先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满： 1、董事会战略委员会委员：刘中海、张金焱、孙保新、姚文英、康晨。刘中海 先生为主任委 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the lawful rights of shareholders and maintain order during the meeting [1][2][3] - The meeting will review six proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [3][10] - The company will employ Beijing Guofeng Law Firm to witness the meeting and provide legal opinions [3][4] Group 2 - The proposal to cancel the supervisory board is based on relevant laws and regulations, with the supervisory board's functions to be assumed by the audit committee of the board of directors [4][6] - The articles of association will be comprehensively revised, including the addition of a staff director and adjustments to the powers of the shareholders' meeting and board of directors [6][7] - The company will authorize management to handle the specific matters related to the revision of the articles of association [8] Group 3 - The company will revise the rules for shareholders' meetings and board meetings, including the adjustment of procedural regulations and the proposal rights of shareholders [10][11] - The independent director system will also be revised to enhance the company's governance structure [12][13] - The company plans to elect new independent directors and non-independent directors for the eighth board of directors, with specific candidates nominated [13][16] Group 4 - The independent director candidates include professionals with extensive experience in accounting and law, ensuring compliance with relevant requirements [17][18] - The independent directors will be elected through a cumulative voting system, with their term starting from the approval date of the shareholders' meeting [16][17] - The company aims to enhance its operational standards and governance through these changes [10][12]

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2025年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年五月三十日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第二次临时股东 大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如 下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出 示以下证件和文件： 1.法人股东的法定代表人或 ...

新疆冠农股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《新疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...