证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 30 分 ...

公司代码：600251 公司简称：冠农股份 新疆冠农股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

重要内容提示： 现金管理的额度：在不影响公司资金运营和周转的情况下，拟对不超过 4 亿元（含 4 亿元）的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2024-013 新疆冠农股份有限公司 关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 进行现金管理的额度 公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的部分暂时闲置自有资金进行现 特别风险提示：尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动 的影响。 一、 公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述 (一) 进行现金管理的目的 提高日常短期暂时闲置资金利用效率，增加公司收益，降低财务费用，不会影 响公司主营业务的发展，亦不会影响公司日常资金正常周转。 种类：金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产 品。 授权期限：自公司 2023 年年度股东大会批准之日起一年内，公司可 ...

新疆冠农股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的股东回报机制，积极回报投资 者，稳定投资者分红预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中 华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告【2023】61 号）等相关法律、法规、规范性文件，及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《新疆冠农股份有限公司未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、规划制定的主要考虑因素 （一）综合分析公司所处行业特征、战略发展规划、实际经营情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素； （二）充分考虑公司发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流 量状况、经营资金需求、银行信贷等情况； （三）平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展； （四）建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制。 二、规划制定的基本原则 （一）在符合《公司章程》有关利润分配规 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-008 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大 厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》（详见 2024 年 3 月 28 日上海证 券交易所网站 sse.com.cn） 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 无董事对本次董事会议案投反对 ...

独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2023 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 (以下无正文) 独立董事独立性情况的专项意见 (此页无正文,为《新疆冠农股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见》签字页) 董事签字: 股 份 有 限 公 司 UANNONG CO. , LTD 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求,新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任的 5名独立 董事,胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益 ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 冠农股份 企业社会责任报告 ２０2 3 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年度社会责任报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 前 言 1.报告说明 本报告是新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"或"公司"）发布的第 十五份社会责任年度报告。 2.报告范围 本报告披露公司及控股子公司在经济、环境和社会等方面的工作绩效，报告时间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 3.编写标准及可靠性保证 上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等的要求，公司保证报告信息的真实性和准确性。 4.数据说明 本报告经营 ...

恶 冠 农 股 价 有 限 公 司 LLANG GUANNONG CO ... LTD 2023 年度独立董事述职报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (王传兵) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-012 新疆冠农股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的七届二十 八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定以及公司 的发展现状，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修改内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第十三条 | 公 | | | 司的经营宗旨：以"百姓冠农、百年冠农"为 | | | | | 公司的经营宗旨：以"精准服务三农、实现农 | | | | | | 业现代化、创造农业品牌发 ...

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 一、大信会计师事务所的基本情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-011 新疆冠农股份有限公司 续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信所从业 人员总数 4,027 人 ...