董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 疆 冠 农 股 价 有 限 公 司 INIIANG GUANNONG CO., LTD. 新疆冠农股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2023年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业 经验,其中独立董事委员占成员总数的 4/5,其他成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-009 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》 同意：2023 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-016 新疆冠农股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）持有 本公司的股份数为 320,932,708 股，占公司总股本的 41.30%；冠农集团累计质押 的总股数为 30,000,000 股（含本次），占其所持公司股份总数的 9.35%。 一、本次股份质押基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日获悉控股股东冠农集团所持有本公司的部分股份被 质押，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 公司章程 新疆冠农股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

关于新疆冠农股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 目 录 一、审核报告……………………………………………（1-2） 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表…………………………………………………………（3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 委托单位：新疆冠农股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18699151609 NUNICE Cartified Disklin Area Room 2206 22/F. Xuayuan Islamations +AG ¥ 40 ± R 2377000 ww.daxinoba.com.or 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 12-00015 号 新疆冠农股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆冠农股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表 ...

会议召开时间：2024 年 04 月 03 日（星期三）上午 11:00 - 12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-007 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 27 日（星期三）至 04 月 02 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信 息披露允许的范围内进行回答。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 28 日发布 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-006 新疆冠农股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理肖莉 女士的书面辞职报告，因个人原因，肖莉女士申请辞去公司第七届董事会董事、 董事会战略委员会委员及总经理职务。 肖莉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。根据《公司法》《上海证券交易所 自律监管指引第1号-规范运作》《新疆冠农股份有限公司章程》《总经理工作细 则》的有关规定，肖莉女士辞去董事、董事会战略委员会委员的报告自送达董事 会之日起生效，辞去总经理职务已经公司2024年2月28日七届二十七次（临时） 董事会审议通过。辞职后，肖莉女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日， 肖莉女士未直接或间接持有公司股票。 2024 年 2 月 29 日 公司将根据相关规定尽快完成董事补选及总经理选聘工作。为保证公司相关 工作顺 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-005 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州冠农棉业有限责任公司 冠农棉业 | | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | ● | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2024 | 年 | 1 | 月担保发生额 | 截至 | 2024 | 年 | 1 | 月 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 冠农棉业 | | | | 16,000.00 | | | | | | 43,000.00 | | 合计 | | | | 16,000.00 | | | | | | 43, ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-003 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司全资子公司 | | | ● | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | 2023 年 12 | 月担保发生额 | 截至 2023 年 12 月 31 日担保余额 | | | 绿原糖业 | | 1,300.00 | | 13,300.00 | | 合计 | | 1,300.00 | | 13,300.00 | ● 被担保人名称： ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-001 二、董事会会议审议情况 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议 （一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事肖莉、金建霞作为考核对象已回 避表决。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 报备文件 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 ...