独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆冠农股份有限公司董事会,现提名康晨为新疆冠农股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆冠农股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 ** 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王传兵,已充分了解并同意由提名人新疆冠农股份有限公司董事会提名 为新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任新疆冠农股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆冠农股份有限公司董事会,现提名王传兵为新疆冠农股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任新疆冠农股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆冠农股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网 络有限公司举办的"2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月23日（周五）15:00-17:30。届时公司 高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和 可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与！ 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-025 新疆冠农股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-024 新疆冠农股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-023 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际： 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆 冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式、公司 OA 办公系统 或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-022 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》（详见 2025 年 5 月 15 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>及相关议事规则的公告》，公告编号：临 2025-021） 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律 ...

公司最新资产负债率为40.18%，在已披露的同业公司中排名第13，较上季度资产负债率减少6.15个百分 点，较去年同期资产负债率减少1.23个百分点。 公司最新毛利率为7.71%，在已披露的同业公司中排名第21，较上季度毛利率减少0.36个百分点，较去 年同期毛利率减少5.12个百分点。最新ROE为4.91%，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同期ROE 减少1.19个百分点。 2025年4月29日，冠农股份(600251.SH)发布2025年一季报。 公司营业总收入为7.37亿元，在已披露的同业公司中排名第11，较去年同报告期营业总收入减少3.23亿 元，同比较去年同期下降30.49%。归母净利润为1.85亿元，在已披露的同业公司中排名第2，较去年同 报告期归母净利润减少5808.82万元，同比较去年同期下降23.87%。经营活动现金净流入为2.72亿元， 在已披露的同业公司中排名第8，较去年同报告期经营活动现金净流入减少8512.34万元，同比较去年同 期下降23.85%。 公司摊薄每股收益为0.24元，在已披露的同业公司中排名第4，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.07 元，同比较去年同期下降22.5 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-020 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 公司监事会对公司董事会编制的 2025 年第一季度报告提出如下审核意见： 1、《公司 2025 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏； 2、《公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-019 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四） 本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 特此公告。 新疆冠农股 ...