一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李大明） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会 审计与风险控制委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （一）个人基本信息 李大明，男，汉族，1967 年生，中国政法大学民商法法学研究生。曾任中葡 股份、汇通集团、美克家居、天山生物、百花村独立董事。 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡本源） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 （一）出席会议情况 胡本源，男，1974 年生，党员，会计学博士、教授、中国注册会计师。曾 任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇 能源、国际实业独立董事。现任合金投资、冠农股份、立昂技术、新鑫矿业（香 港联合交易所上市）独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事 ...

万江春，男，汉族，1987 年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大 学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常 务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与 利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然基金、现代农业产 业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重 点研发计划、自然基金、高校科研计划等项目 20 余项。现任冠农股份第七届董 事会独立董事。 我具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司及公司主要 股东、实际控制人之间不存在任何影响我独立客观判断的关系。 新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万江春） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何新益） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 （一）个人基本信息 何新益，男，汉族，1974 年生，博士、教授、硕士研究生导师，研究领域为 农副产品精深加工。入选"天津市高校学科领军人才培养计划"，国家林业和草 原局院校教材建设专家委员会委员，教育部学位论文评审专家。现任天 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王传兵） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定，作为新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"或"冠农股份"） 的独立董事，2024 年，我本着独立、客观、审慎的原则，忠实履行法律法规及 《新疆冠农股份有限公司章程》赋予的职责，积极参与公司治理，切实维护公司 整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》，选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计与风险控制委 员会委员、董事会提名委员会委员。 （一）个人基本信息 王传兵，男，汉族，1977 年生，注册会计师、中级会计师。有多年为上市公 司进行年报审计、IPO 审计、资产重组中的财务审计等的经验。现任大华会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,862,826,393.27, a decrease of 11.15% compared to CNY 4,347,669,706.85 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 204,596,359.01, representing a significant decline of 71.58% from CNY 720,006,326.67 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 214,287,472.11, down 69.22% from CNY 696,118,780.25 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 176.80% to CNY 567,483,023.68, compared to CNY 205,017,958.20 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,591,908,163.87, a decrease of 4.65% from CNY 3,767,090,990.31 at the end of 2023[21]. - Basic earnings per share decreased by 71.74% to CNY 0.26, while diluted earnings per share also fell by the same percentage[22]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 715.87 million, representing an 8.23% decrease from the previous year[23]. - The weighted average return on equity dropped to 5.53%, a decrease of 14.88 percentage points year-on-year[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.8 per 10 shares, totaling CNY 62,159,486.64, which represents a cash dividend payout ratio of 30.38%[7]. - The company implemented a cash dividend policy in 2023, distributing CNY 357 million, with a dividend payout ratio of 50.02%, marking a new high since its listing[35]. - The cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year was CNY 62,159,486.64, accounting for 30.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders[175]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years was CNY 562,543,354.09, with a cash dividend ratio of 121.06% based on the average annual net profit of CNY 464,673,031.04[177]. Research and Development - The company invested CNY 50.4815 million in R&D in 2024, a year-on-year increase of 60.99%, and established a postdoctoral research station, becoming the first enterprise in the region to achieve this[34]. - Research and development expenses increased by 88.88% to CNY 49,744,571.09, reflecting the company's commitment to innovation[70]. - The total R&D investment reached CNY 50,481,526.20, representing 1.31% of operating revenue[84]. - The company plans to enhance tomato raw material quality through various R&D projects, including rapid detection methods for key quality indicators[87]. - The company aims to develop a monitoring model for processing tomatoes based on smart sensors to improve monitoring accuracy and efficiency[88]. - The company is focusing on developing new products, including fermented tomato products and functional plant extracts, to enhance product value and market competitiveness[87]. Market Strategy and Expansion - The company plans to enhance its market competitiveness by shifting from order-based sales to refined operations, improving market perception and channel control[33]. - The company is focusing on domestic market expansion as over 80% of its tomato products are currently exported, with a shift towards meeting domestic demand due to declining export prices[41]. - The company is actively enhancing its risk management and compliance capabilities to support high-quality development amidst a complex economic environment[36]. - The company aims to strengthen the tomato, cotton, and sugar beet industries, contributing to the development of high-quality agricultural products in Xinjiang[54]. - The company is committed to modernizing agriculture and enhancing its governance capabilities to achieve stable and high-quality development[108]. Environmental Management - The company has invested CNY 6,723,700 in environmental protection during the reporting period[185]. - Green Yuan Sugar's wastewater treatment facility has a daily processing capacity of 6,000 m³, ensuring compliance with national discharge standards[188]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was registered with the local ecological environment bureau on November 29, 2023[192]. - The company conducts online monitoring of key wastewater parameters, including COD, pH, and ammonia nitrogen, to ensure real-time compliance[193]. - The company has achieved compliance with wastewater discharge standards, with chemical oxygen demand (COD) at 40.532 tons and ammonia nitrogen at 4.023 tons during the reporting period[189]. - The company promotes energy conservation and emission reduction as part of its annual assessment system, enhancing management quality[196]. Corporate Governance - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, reviewing a total of 19 proposals[122]. - The board of directors convened 11 meetings, discussing 48 proposals including financial reports, profit distribution plans, and external investments[124]. - The company is committed to optimizing its organizational structure and enhancing talent management to mitigate human resource shortages[119]. - The controlling shareholder has strictly adhered to integrity obligations and has not interfered with the company's decision-making or operations, ensuring no unfair related transactions occurred[132]. - The company has established effective communication mechanisms with investors, holding 3 performance briefings during the reporting period[130]. Risk Management - The company is focusing on enhancing its risk management and compliance capabilities to support high-quality development amidst a complex economic environment[36]. - The company is addressing market risks due to intense competition in its main sectors, including cotton, sugar, and tomatoes, with a focus on improving supply and production processes[115]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks associated with its tomato product exports, primarily settled in USD[117]. - The company maintains a risk management strategy for its derivative investments, focusing on mitigating market, liquidity, and operational risks[100]. Operational Efficiency - The company has established a digital agriculture service platform, integrating big data, IoT, and AI technologies into agricultural production[63]. - The company is implementing projects for efficient recycling of sugar by-products, which will significantly reduce costs and enhance competitiveness in the sugar industry[51]. - The company has a processing capacity of 60,000 tons of cottonseed, enhancing its risk resistance in the cotton processing industry[46]. - The company has established multiple tomato processing factories in the Xinjiang Yengisar Basin, benefiting from cost advantages in tomato planting and processing, leading to rapid development in the tomato industry[43]. Employee Management - The company aims to enhance employee skills and performance through a comprehensive training program, focusing on professional development and team cohesion[165]. - The company has established a performance assessment mechanism to evaluate the effectiveness of training programs and improve employee engagement[166]. - The company emphasizes a salary distribution mechanism that favors frontline technical, sales, and production staff to enhance overall organizational vitality[164]. Strategic Investments - The company made equity investments totaling CNY 374,739,100, an increase of CNY 223,395,100 compared to the previous year[96]. - The company has completed the acquisition of New Tomato Processing with an investment of CNY 4,692.89 million, fully consolidating it into its financial statements[97]. - The company plans to acquire 100% equity of Xinjiang Lihua Biotechnology Development Co., Ltd. through public bidding[150].

经核查上述人员的任职经历及个人签署的《独立董事关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》,确认上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务,也未在公司的主要股东公司中担任任何职务,与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 (以下无正文) 独立董事独立性情况的专项意见 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD ANG GUANNONG CO., LTD 独立茧事独立性情况的专项意见 新疆冠农股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的 5 名独立 董事，胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: （此页无正文 ...

前十大流通股东累计持有： 39682万股，累计占流通股比： 51.07%，较上期变化： 546.10万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆冠农集团有限责任公司 | 32093.27 | 41.30 | 不变 | | 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 2520.22 | 3.24 | 不变 | | 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 1254.28 | 1.61 | 454.28 | | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 998.59 | 1.29 | 不变 | | 姚婧 | 751.44 | 0.97 | 不变 | | 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 746.10 | 0.96 | 不变 | | 李玮 | 440.00 | 0.57 | 38.93 | | 孙芳芳 | 359.27 | 0.46 | -1.69 | | 何工 | 268.75 | 0.35 | 新进 | | 李居龙 | 250.08 | 0.32 | 16.42 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会及监事会将于 2025 年 3 月 23 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在积极筹 备中，且公司 2024 年年度报告披露日期为 2025 年 4 月 3 日，为保证相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届工作将适当延期进行，董事会各专 门委员会、高级管理人员任期亦将相应顺延。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司 2025 年 3 月 19 日 新疆冠农股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 在换届工作完成前，公司第七届董事会、监事会、董事会各专门委员会全体 成员、高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的 职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推 进新一届董事会、监事会的换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-005 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | | | 被担保方 | 2025 | 年 | 1 | 月担保发生额 | | 截至 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 31 | 日担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 绿原糖业 | | | | | 4,890.00 | | | | | | | 28,490.00 | | 数字农业 | | | | 1,400.33 | | | | | | ...