证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-033 新疆冠农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一 楼会议室 3、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。 | ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第一次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年七月八日 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案 | | 5 | | 议案 | 2：关于 2024 年度开展套期保值业务的议案 | | 7 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采 用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-027 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | | 简称 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | | 顺泰棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | | ● | | | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） | | | | 被担保方 | | 2024 年 5 | 月担保发生额 | 截至 2024 年 5 月 31 | 日担保余额 | | 顺泰棉业 | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 合计 | | | 1,000.00 | | 1,000.00 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 8 月 17 日公司第七届董事会第二十一次会 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-030 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 10 点 30 分 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-028 新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 新疆绿原糖业有限公司 | 绿原糖业 | 全资子公司 | | 2 | | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 冠农番茄 | 全资子公司 | | 3 | 公司 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 全资子公司 | | 4 | | 新疆天泽西域花油脂科技有限公司 | 天泽西域花 | 全资子公司 | | 5 | | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 控股子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 序号 | 被担保方 | 本次预计担保金额（亿元） | 已实际为其提供的担保余额（亿元） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-029 新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：规避新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营中产品、 原料价格及汇率的波动风险，实现稳健经营。 交易品种、交易工具及交易场所：交易品种为与公司生产经营相关的棉花、 白糖、玉米、棉粕（豆粕）、棉油（豆油）等产品、原料及相关品种和因进出口业务 产生的外汇汇率；交易工具包括期货、期权、远期结售汇、外汇期权等；交易场所 为郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、具 有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。 交易金额及使用期限：公司及子公司 2024 年度计划开展的套期保值业务，预 计动用的交易保证金和权利金总额度不超过 6.273 亿元人民币，期限内任一时点的 交易保证金和权利金金额不超过该额度。有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在股东大会决议有效期内可滚动使用。 已 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-031 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以传真方式、电子邮件方式或亲自 送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案》（详见公司在 2024 年 6 月 22 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2024 年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2024-028） 为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设顺利开展及公司 经营目标实现，保护投资者权益，同意： 1、自 2024 年第一次临 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-032 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 21 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年预计为子公司提供担保的议案》 为支持子公司生产经营，确保子公司生产经营活动和项目建设顺利开展及公 司经营目标实现，保护投资者权益，同意： 1、自 2024 年第一次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司 为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资 ...

《关于新疆冠农股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》的回复（修订稿） 上海证券交易所上市公司管理二部： 根据贵所出具的《关于新疆冠农股份有限公司2023年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函（2024）0285号）（以下简称"工作函"）的有关要求， 新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"、"公司"）及相关中介机构就 《工作函》的问题逐项进行了认真核查，现回复如下： 问题1. 关于皮棉贸易业务。公告显示，2023年公司棉花产业的商业业务主 要为皮棉贸易业务，实现营业收入9.14亿元，同比大幅增长824.72%。但该业务 的毛利率同比减少约3.3个百分点，降为4.66%。公司第四季度单季实现营业收 入与第二、三季度持平，但毛利率大幅减少。销售费用及管理费用合计1.42亿 元，同比略有下降。请公司：（1）根据《格式准则第2号》，区分贸易业务销 售模式，列示近两年皮棉贸易业务总额法与净额法的主要财务数据及判断依据， 包括但不限于货权归属、货物存储及转移安排、定价方式、货物及价格风险承 担情况等；（2）补充披露皮棉贸易业务2023年的前五大客户及供应商情况，包 括但不限于具体名称、关联关系 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-025 新疆冠农股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.46 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 776, ...