证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-026 安徽鑫科新材料股份有限公司 更正公告 除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变。公司将继续加强信息披露 中的审核工作，同时对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披 露了《关于 2024 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》，公司相关工 作人员在提交公告文件名的过程中出现填写错误，现对相关内容修正如下： 更正前： | 证券代码 | 证券简称 | 公告标题 | | --- | --- | --- | | 鑫科材料 | 600255 | 《鑫科材料关于 2023 年度公司及控股子公司开 | | | | 展套期保值业务的公告》 | 更正后： | 证券代码 | 证 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 事 计 报告 AUDIT REPORT 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 灵 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 4. | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-101 | 审计报告 中审亚太审字【2024】001067 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料")财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

一、公司的基本情况 公司于 1998年 9 月 28 日正式成立。2000年 11 月 22 日公司在上海证券交 易所成功挂牌上市,成为国内首家铜合金材料深加工的民营股份制上市公司。截 至 2023 年 12 月 31 日,公司总股本 1,806,146,955,在册员工 1,219 人。 公司专注高性能、高精密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品 有高精密度黄铜、铜铁合金、锡磷青铜和锌白铜裸带以及其回流镀锡、热浸镀锡 带材等;产品广泛应用于集成电路、消费电子、传统乘用车及新能源汽车、LED、 光伏电力、新一代信息技术及5G、智能终端等行业领域。 安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")2023 年 度社会责任报告(以下简称"本报告")是根据《上海证券交易所《公司履行社 会责任的报告>编制指引》等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情 况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则,系统的总 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-020 关于调整公司对外提供担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）及控股子公司。 ●担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 230,000 万元额 度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包 括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。 ●本次是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：公司及控股子公司预计对外担保总额将超过公司最近一期 归属于母公司所有者净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为保障公司生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司对外担保情况， 公司拟就对外提供担保事项进行重新授权，具体情况如下： 1 单位：万元 担保 方 ...

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 中审亚太审字【2024】001068 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是鑫科材料管理 层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-016 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 一次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 二、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2023 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，前身为中国审计事务所，后经合并改制 于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，拥有北京市财政局颁 发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可 证的事务所。首席合伙人为王增明先生，截至 2023 年 12 月 31 日 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务,及时了解公 司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠,男,1970年出生,研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡(深圳)律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师,体必康生物科技(广东)股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 (二) 独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 七次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:杨政先生(主任委员)、李克明先生、汪献忠 先生、宋志刚先生、陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议。具体情况如下: 1、2023年 3 月 9 日审计委员会审议通过了《2022年年度报告及摘要》、《2022 年度内部控制评价报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配 预案》、《2023年度内部审计工作计划》、《2023 年度内部控制自我评价工作 方案》、《关于会计政策变更的议案》。 2、2023年 4 月 12 日审计委员会审议通过了《2023年第一季度报告》。 3、2023年 8 月 14 日审 ...