安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年度，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公 司"）董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及 相关规定，本着客观、公正、独立的原则审议各项议案，规范运作、科学决策。 全体委员廉洁自律、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将 2025 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一.审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为：傅代国先生（主任委员）、李明茂先生、王伦 刚先生、宋志刚先生、蒋毅先生。 二.审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，审议通过 15 项议案。具体情 况如下： | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | 《2024 年年度报告及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 《2024 年度 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-026 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一．召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-022 安徽鑫科新材料股份有限公司 十届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）十届五 次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知 以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一．审议通过《2025 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二．审议通过《2025 年度董事会工作报告》。 本议案已经战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 五．审议通过《2025 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 ...

●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-023 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 一．利润分配方案内容 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计未分配利润为人民币-1,966,913,940.50 元。经 公司十届五次董事会审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 二．2025 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公 司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司 2025 年度拟不进行利 润分配，也不进行 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司2025 年年度报告 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人席丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）龚迎兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2026年3月30日召开十届五次董事会审议通过了《2025年度利润分配预案》，截至2025 年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增资本。 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年年度报告 1/227 安徽鑫科新材料股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 √适用 □不适用 截至报告期末，母公司报表口径累 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2026-021 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | "鑫科铜业"） | 安徽鑫科铜业有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 人民币 2,400 | 万元 | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 人民币 142,526 | 万元 | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | ●累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 人民币 230,425 万元 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 161.06% | | | □对外 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the active performance of copper high-speed connector concepts, with companies like Xin Ya Electronics reaching the daily limit and Shen Yu Co., Ltd. rising over 5% [1] - The CPO concept sentiment is low, with Tianfu Communication dropping over 9% and other companies like Guangku Technology and Changxin Bochuang falling over 7% [1] - Huang Renxun's statement at the GTC 2026 conference emphasized the continued importance of copper and optical technology for expansion, indicating a shift towards new technologies while still relying on copper [1] Group 2 - NVIDIA is set to launch a new MGX rack called NVIDIA Kyber, which will double the NVLink domain capacity to accommodate 144 GPUs, utilizing both CPO and copper interconnects for scaling [1] - The Rubin architecture is also expected to adopt copper interconnects on a large scale, indicating a trend towards copper technology in future developments [1] - Huang Renxun previously noted that silicon photonics technology will take several more years to mature, suggesting that copper technology will remain in use for the foreseeable future [1]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2026-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | "鑫科铜业"） | 安徽鑫科铜业有限公司（以下简称 | | --- | --- | --- | | 本次担保金额 | 人民币 14,000 | 万元 | | 担保对象 实际为其提供的担保余额 | 人民币 142,126 | 万元 | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | ●累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 人民币 230,025 万元 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 160.78% | | | □对 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-019 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事长宋 志刚先生持有安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 股份 3,600,000 股，占公司总股本比例为 0.1993%；董事、总经理王生先生持有 公司股份 2,100,000 股，占公司总股本比例为 0.1163%；董事、副总经理、董事 会秘书张龙先生持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本比例为 0.1163%；上 述股份均来源于公司股权激励。 ●减持计划的主要内容： 1.因个人资金需求，董事长宋志刚先生拟自减持计划公告披露之日起 15 个 交易日之后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过900,000股公司股份， 减持数量不超过其持股总数的 25%，不超过公司总股本的 0.0498%； 2.因个人资金需求，董 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-018 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）控股子 公司广西鑫科铜业有限公司（以下简称"广西鑫科"）近日收到由广西壮族自治 区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅及国家税务总局广西壮族自治区税务局联 合发布的桂科发[2026]37 号文件，广西鑫科被列入《广西壮族自治区 2025 年第 二批高新技术企业名单》，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202545000630， 有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相 关规定，广西鑫科自获得高新技术企业认证通过后三年内（即 2025 年至 2027 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率征收企业所 得税。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...