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鑫科材料(600255) - 鑫科材料九届三十二次董事会决议公告
2025-07-14 10:15
九届三十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届三 十二次董事会会议于 2025 年 7 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司组织架 构的公告》(公告编号:临 2025-038)。 证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-037 安徽鑫科新材料股份有限公司 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 三、审议通过《关于制订<公司债券信息披露管理制度>的议案》。 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...
鑫科材料(600255) - 鑫科材料公司债券募集资金使用管理办法(2025年7月修订)
2025-07-14 10:15
安徽鑫科新材料股份有限公司 公司债券募集资金使用管理办法 二零二五年七月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")债券募 集资金的使用与管理,提高债券募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金指公司通过发行公司债券(包括公开发行和非 公开发行的公司债券)向投资者募集的资金。 第三条 公司必须按照本办法履行对募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究等内容的规定。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责。公司董事和高级管理人 员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,持 续关注募集资金存放、管理和使用情况,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用、 挪用公司募集资金,不得利用债券募集资金获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的,应当及 ...
鑫科材料(600255) - 鑫科材料公司债券信息披露管理制度(2025年7月修订)
2025-07-14 10:15
二零二五年七月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 应当披露的信息与披露标准……………………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 发行及募集信息 | | 第二节 定期报告 | | 第三节 临时报告 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第三章 信息披露审核与发布规范………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第四章 信息披露事务主管部门及其负责人的职责与履职保障……………………………………… 9 | | 第五章 董事和董事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责 10 | | 第六章 信息披露文件、相关决策过程或者履职记录等资料的档案管理制度 11 | ...
鑫科材料: 鑫科材料关于控股股东增持公司股份计划时间过半暨增持进展公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-11 16:13
Core Viewpoint - The announcement details the progress of the share buyback plan initiated by the controlling shareholder, Sichuan Rongxin Hongzi Technology Co., Ltd., which aims to increase its stake in Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. within a specified timeframe and budget [1][2]. Group 1: Buyback Plan Overview - The buyback plan was first disclosed on April 11, 2025, with a timeframe of six months for implementation [1][2]. - Sichuan Rongxin plans to invest between 50 million yuan and 100 million yuan in the buyback, utilizing the Shanghai Stock Exchange's centralized bidding system [1][2]. Group 2: Progress of the Buyback Plan - As of the date of the announcement, over half of the buyback period has elapsed, and Sichuan Rongxin has secured 50 million yuan for the buyback, including a specialized loan of 45 million yuan from Bank of China [2][3]. - No shares have been purchased yet due to significant fluctuations in the company's stock price, with plans for incremental purchases in the future [2][3].
鑫科材料(600255) - 鑫科材料关于控股股东增持公司股份计划时间过半暨增持进展公告
2025-07-11 10:32
●增持计划的实施进展:截至本公告披露日,本次增持计划时间已过半。目 前四川融鑫已筹集到位增持股份资金 5,000 万元,其中:中国银行专项增持贷款 4,500 万元,自有资金 500 万元。由于公司目前股价波动较大,四川融鑫暂未增 持公司股份,后期将分批次进行股份增持。 ●增持计划无法实施风险:本次增持计划存在可能因资本市场情况发生变化 及目前尚无法预判的因素,导致本次增持计划无法达到预期的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 增持主体名称 四川融鑫弘梓科技有限公司 增持主体身份 控股股东、实控人 是 否 控股股东、实控人的一致行动人 是 否 直接持股 5%以上股东 是 否 董事、监事和高级管理人员 是 否 其他:____ -_____ 重要内容提示: 一、增持主体的基本情况 关于控股股东增持公司股份计划时间过半暨增持进展公告 证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-036 ●已披露增持计划情况:安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料"或"公司")于 2025 年 4 月 11 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划 的公告》。公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司(以下简称" ...
鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年第二次临时股东会会议材料
2025-07-07 08:00
安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 7 月 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东会决议 十、与会董事签署股东会决议和会议记录 2025 年第二次临时股东会 会议材料之一 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科 材料"或"公司")实际经营情况,认为公司符合现行非公开发行公司债券相关 政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行公司债券的资格。 会议议程 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》; 2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》; 2.01 发行规模 2.02 票面金额和发行价格 2.03 发行方式 2.04 品种及债券期限 2.05 债券利率及付息方式 2.06 发行对象 2.07 增信机制 2.08 募集资金用途 2.09 承销方式及挂牌安排 2.10 决议有效期 3、《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理本次 ...
鑫科材料: 鑫科材料九届三十一次董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-27 16:29
Core Viewpoint - Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. has convened its 31st meeting of the 9th Board of Directors, where it approved several resolutions regarding the non-public issuance of corporate bonds to optimize its financing structure and meet business development needs [1][2]. Group 1: Board Resolutions - The Board approved the proposal that the company meets the conditions for the non-public issuance of corporate bonds, which will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [1][2]. - The company plans to issue corporate bonds not exceeding RMB 500 million to professional investors, with the specific issuance scale to be determined by the Board based on funding needs and market conditions [2][3]. - The bonds will have a face value of RMB 100 and will be issued at par [2]. - The bonds will be issued non-publicly, with the issuance method to be determined by the Board based on market conditions [2][3]. - The bonds will have a maximum term of 5 years, with the specific term structure to be authorized by the Board [2][3]. - The bonds will be fixed-rate, with the interest rate and payment method to be determined prior to issuance [3][4]. - The issuance will target professional investors as defined by relevant regulations [3][4]. - The funds raised will be used to repay interest-bearing liabilities and supplement working capital, with specific uses to be authorized by the Board [4][5]. Group 2: Authorization and Governance - The Board proposed to authorize itself and its authorized personnel to handle all matters related to the bond issuance, including determining specific terms and conditions [4][5]. - The resolution for the bond issuance is valid for 24 months from the date of approval by the shareholders' meeting [4][5]. - The Board also approved the convening of the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 to discuss these matters further [5].
鑫科材料: 鑫科材料关于召开2025年第二次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-27 16:29
Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 14, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the Wuhu headquarters conference room [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [2][3] Agenda Items - The meeting will review a proposal to authorize the board of directors to handle matters related to the non-public issuance of corporate bonds [2] - The proposal has already been approved by the board of directors on June 27, 2025 [2] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch after the close of the registration date are eligible to attend [4] - Registration for attendance can be done through various methods, including in-person and by mail or fax for remote shareholders [5][6] Contact Information - The contact person for the meeting is Tang Mengying, with provided contact details for inquiries [6]
鑫科材料(600255) - 鑫科材料关于召开2025年第二次临时股东会的通知
2025-06-27 09:45
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-035 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年7月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 7 月 14 日 14 点 30 ...
鑫科材料(600255) - 鑫科材料九届三十一次董事会决议公告
2025-06-27 09:45
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-034 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届三 十一次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需 提交公司股东会审议。 根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,认为公司符合现行非公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件,具备非公开发行公司债券的 ...