中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP t AUDIT REPORT 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 此" 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-100 | a Audit Asia Pacific Certified Public Account 审计报告 中审亚太审字(2025)002264号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科 ...

作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李明茂，1982 年出生，中共党员，硕士，九届鹰潭市政协委员、江西 省高层次人才。曾任职于江西铜业集团组建国家铜冶炼及加工工程技术研究中心， 担任江西省鹰潭铜产业工程技术研究中心总工程师，江西保太有色金属集团、江 西广信新材料股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等企业的技术顾 问。现任江西理工大学教授、博导，鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本 ...

(一) 公司离任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李克明,男,1969年出生,研究生学历。曾任合肥工业大学产业处副 处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业大学 教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度离任独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2024年1月1日至2024年12月9日本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 | 独立 | | 参 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠，男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师，体必康生物科技（广东）股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存 在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人傅代国，1964 年出生，现任西南财经大学西部商学院院长，会计学教 授、博士生导师，成都市会计学会副会长。通威股份有限公司独立董事、鑫科材 料独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会和股东大 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度离任独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司离任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2024 年 1 本人杨政，男，1954 年出生，本科学历，南京审计大学教授，注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长，西安欧亚学院副校长，曾担任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任美格智能独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （草案） （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 210 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人宋志刚、主管会计工作负责人席丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）龚迎兵 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年3月28日召开九届二十八次董事会审议通过了《2024年度利润分配预案》，截至 2024年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增资本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司 ...

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告 中审亚太审字(2025)002265 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...