证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-014 在综合授信额度范围内，公司可向上述银行以外的其他银行申请授信，也可 在各银行间调剂使用。 具体额度以各家银行的批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法 定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。 公司已召开九届二十八次董事会审议通过上述事项，尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）及控股 子公司为满足日常生产经营需求，根据 2025 年的经营计划，拟向浦发银行芜湖 分行等合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信额度不超过人民币 30 亿元。具体情况如下表： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浦发银行芜湖分行 | 3.5 | | 2 | 建设银行芜湖分行 | 3 | | 3 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （一）股东大会类型和届次 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-012 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2024 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十八次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议 通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披 露的相关报告。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 本议案已经战略委员 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-013 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 1 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届十五次监事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,213,009,334.29 元。经公司九届二 十八次董事会审议通过，公司 2024 年度拟不 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-019 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规及规范性文件 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简 称"本次发行"），授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公 司实际情况及相关事 ...

出现场 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） :mof.gov.cn 京25 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 安徽鑫科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 the state t and the state of the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、鑫科材料对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 鑫科材料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP t AUDIT REPORT 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 此" 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-100 | a Audit Asia Pacific Certified Public Account 审计报告 中审亚太审字(2025)002264号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠，男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师，体必康生物科技（广东）股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存 ...

作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李明茂，1982 年出生，中共党员，硕士，九届鹰潭市政协委员、江西 省高层次人才。曾任职于江西铜业集团组建国家铜冶炼及加工工程技术研究中心， 担任江西省鹰潭铜产业工程技术研究中心总工程师，江西保太有色金属集团、江 西广信新材料股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等企业的技术顾 问。现任江西理工大学教授、博导，鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本 ...