安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")聘请中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审亚太")作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对中审亚太在 2024年度的审计工 作的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所情况 (一) 基本信息 中审亚太成立日期于 1993 年 3 月 2 日, 并于 2013 年 1 月 18 日变更为中审 亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天 行建商务大厦 20 层 2206,拥有北京市财政局颁发的执业证书(证书序号: N00011854),是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。首席合伙人为 王增明先生,截至 2024年12月 31 日,合伙人人数为 93 人,注册会计师人数为 482 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 2023年度经审计的收入总额69,445.29 万元,其中:审计业务收入64, ...

鑫科材料 CID 600255 年度 202 L 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 nvironmental,Social and Governance Repor 关于本报告 D 董事长致辞 > 党建引领 第一章 关于我们 | ● 1、公司概况 | 8 | | --- | --- | | ● 2、企业战略 | 14 | | ● 3、公司治理 | 15 | | ● 4、内部控制 | 16 | | ● 5、ESG管理 | 17 | 第二章 环境 | | | ● 5、资源利用与循环经济 28 第三章 社会 | ● 1、乡村振兴和社会贡献 32 | | | --- | --- | | ● 2、创新驱动 | 33 | | ● 3、供应链安全 | 40 | | ● 4、产品与服务 | 44 | | ● 5、信息安全 | 55 | | ● 6、客户隐私保护 | 57 | | ● 7、员工 | 59 | 第四章 可持续发展 相关治理 ● 2、污染物排放 22 ● 3、废弃物处理 23 ● 4、环境合规管理 24 ● 1、利益相关方沟通 70 ● 2、反商业贿赂及反贪污 71 ● 3、反不正当竞争 72 关于本报告 安 ...

经核查,傅代国、汪献忠、李明茂、杨政、李克明的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫科新 安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事 关于 2024年度独立性的自查报告 本人傅代国,于2024年12月起担任安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"上市公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年. 12 月 9 日至 2024 年 12月 31 日。本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保 持独立性。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求,安徽鑫科新 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-018 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 序号 | 属性 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 第四十条 股东大会是公司的权 | 第四十条 股东大会是公司的权 | | | | 力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | | | …… | …… | | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划； | | | | （十六）审议法律、行政法规、 | （十六）公司年度股东大会可以 | | | | 部门规章或本章程规定应当由股 | 授权董事会决定向特定对象发行 | | | | 东大会决定的其他事项。 | 融资总额不超过人民币 3 亿元且 | | | | | 不超过最近一年末净资产 20%的 | | | | | 股票，该授权在下一年度股东大 | | | | | 会召开日失效； | | | | | （十七）审议法律、行政法规、 | | | | | 部门规章或本章程规定应当由股 | 1 | 东大会决定的其他事项。 | | --- | 除上述条款修改外，《 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）及控股子公司。 ●担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 300,000 万元额 度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包 括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。 ●本次是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于调整公司担保事项的公告 ●特别风险提示：公司及控股子公司预计担保总额将超过公司最近一期归属 于母公司所有者净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为保障公司生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司担保事宜，公 司拟就上述事项进行重新授权，具体情况如下： 1 1、公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 三、审计委员会履职情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公 司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")根据中国证监会《上市公 司治理准则》、上海证券交易所《自律监管指引第 1 号一规范运作》和《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定本着勤勉尽责的原则,认真履 行审计监督职责。现就年度履职情况报告如下; 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现任成员为:傅代国先生(主任委员)、汪献忠先生、李明 茂先生、宋志刚先生和陈昆志先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内,公司审计委员会共召开 6 次会议,审议通过 14 项议案。具体情 况如下: | 召开目期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024年3月28日 | 《2023年年度报告及摘要》、《2023年度内部控制评价 | | | 报告》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度利润 | | | 分配预案》、《2024年度内部审计工作计划》、《2024 | | | 年度内部控制自我评价工作方案》、《关于会计政策变更 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中审亚太执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、 1 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请中 审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太成立于 1993 年 3 月 2 日，前身为中国审计事务所，后经合并改制 于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，拥有北京市财政局颁 发的执业证书（证书序号：N ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-017 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交安徽鑫科新材料股份有限公司（以 下简称"鑫科材料"或"公司"）2024 年年度股东大会审议通过。 本次日常关联交易预计事项已经公司九届二十八次董事会审议通过，关联董 事宋志刚先生回避表决，非关联董事一致审议通过。 2、独立董事专门会议审议情况 1 公司独立董事召开专门会议，认为本次交易行为在公平公正原则下进行，交 易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响。一致审议通过本次日常关联交易预计事项，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易行为，是基于满足公司正常经营活动的 需要，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循平等、公平的原则，以市场价 格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-016 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额： 1、为有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企 业经营水平和抗风险能力。安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）及控股子公司拟开展套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上 市交易的铜、锌、锡、镍期货。公司开展套期保值业务保证金规模不超过人民币 4,000 万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过 35,000 万元，锌期货套期保 值的最大持仓量不超过 2,300 万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过 7,000 万元，镍期货套期保值的最大持仓量不超过 2,000 万元。 （一）交易目的 1、有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业 经营水平和抗风险能力。 2、在人民币汇率双向波动及利率 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | -0.0300 | 200 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 0 | 0.76 | -100 | 0.78 | | 每股公积金(元) | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | -0.96 | -0.99 | 3.03 | -0.96 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 39.58 | 32 | 23.69 | 30.93 | | 净利润(亿元) | 0.62 | -0.61 | 201.64 | 0.98 | | 净资产收益率(%) | 4.46 | -4.44 | 200.45 | 7.44 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 24457.69万股，累计占流通股比： 13.54%，较上期变化： ...