证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-007 安徽鑫科新材料股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"） 持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制订《安徽鑫科新材料股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体情况如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于未来可持续发展，在综合考虑投资者的合理投资回报、公司实际 经营情况、发展目标、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配作出制 ...

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案 一、本次募集资金使用计划 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）本次向 特定对象发行募集资金总额不超过 35,000 万元（含本数），在扣除相关发行费用 后，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 1、优化资本结构，增强抗风险能力 报告期内公司的负债情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 9 月末 | 2024 年末 | 2023 年末 | | --- | --- | --- | --- | | 短期借款 | 81,253.15 | 73,651.39 | 53,752.60 | | 一年内到期的非流动负债 | 2,685.54 | 3,669.69 | 5,319.50 | | 流动负债合计 | 228,069.16 | 216,272.54 | 188,696.25 | | 长期借款 | 24,105.64 | 9,411.07 | 9,661.93 | | 负债合计 | 263,102.82 | 240,228.14 | 213,697.62 | 为 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-008 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 1、公司于 2021 年 5 月收到上海证券交易所下发的《关于对安徽鑫科新材料 股份有限公司及时任董事长宋志刚予以通报批评的决定》（【2021】34 号），就公 司未能按照披露的股份回购方案完成回购计划事宜，上海证券交易所对公司及董 事长宋志刚予以通报批评。 整改措施：公司以此为戒，本着对投资者负责的态度，持续切实维护投资者 特别是中小投资者利益，严格按照法律法规的要求，规范运作，真实、准确、完 整地履行相应的审议和信息披露义务。 1 除上述情况外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施及整改的情况。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开十届二次董事会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。根 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展期货和衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易主要情况： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-010 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：√商品；√外汇；√其他：场外期 | | | 权） | | | □其他：________ 1、铜、锌、锡、镍商品期货； | | | 2、远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他 | | 交易品种 | 外汇衍生产品或上述产品的组合； | | | 3、以中国国债期货收益指数 10 年期为挂钩标的的场外期 | | | 权。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 4,720 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 62,000 | | | 价值（单位：万元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年1 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-006 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），为保障中小投资者利益，安 徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）就本次发行股 票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关 主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）摊薄即期回报测算的假设条件 1、假设宏观经济环境、市场环境、产业政策、公司及下属子公司生产经营 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-005 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2026 年 1 月 12 日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）与公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"） 签署《附条件生效的股份认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次 向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过本次向特定对象发行前公司总 股本的 30%，认购金额不超过人民币 35,000 万元（含本数），扣除发行费用后的 募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易。 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 情形。 ●本次交易已经公司于 2026 年 1 月 12 日召开的十届二次董事会审议通过， 尚需获得公司股东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上海证券交易所（以 下简称 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-009 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不会直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2026 年 1 月 13 日 1 公司承诺：公司目前不存在且未来亦将不会存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开了十届二次董事会，审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象 发行股票的相关议案。 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2026年1月28日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-002 安徽鑫科新材料股份有限公司 十届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）十届二 次董事会会议于 2026 年 1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室 召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，关联 董事宋志刚先生回避了表决。 本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。关联股东四川融鑫弘梓科技有限公司、宋志刚先生将回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，对照上市公司 ...

人民财讯1月12日电，鑫科材料（600255）1月12日公告，公司拟以3.21元/股的价格，向控股股东四川 融鑫发行股票募资不超过3.5亿元，扣除相关发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。 ...