关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）董事会 近日收到独立董事杨政先生、李克明先生的书面辞职报告。杨政先生、李克明先 生连续担任公司独立董事 6 年届满，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定，杨政先生申请辞去公司独立 董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的 职务，李克明先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职后杨政先生、 李克明先生将不再担任公司任何职务。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-060 安徽鑫科新材料股份有限公司 鉴于杨政先生、李克明先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例 低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定， 在公司股东大会选举出新任独立董事就任前，杨政先生、李克明先生仍将按照有 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-056 ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 4,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 101,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 4,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为177,326 万元（含此次签订的担保合同人民币4,000万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的129.59%。请投资者充分关注担保风险。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-055 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 6,000 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 97,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 6,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司 2、注册资本：肆亿伍仟万圆整 3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及 贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料 开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产 品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-054 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)至 10 月 18 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 （ir@ahxinke.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以 ...

● 持股主体的基本情况：截至本公告披露日，公司董事长宋志刚先生持有 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）股份 4,800,000 股，占公司总股本比例为 0.2658%；董事、总经理王生先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；董事、副总经理、董事会秘书张 龙先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；副总经理胡 基荣先生持有公司股份 2,800,000 股，占公司总股本比例为 0.1550%；副总经理 邢维松先生持有公司股份 600,000 股，占公司总股本比例为 0.0332%。上述股份 均来源于公司股权激励。 ● 集中竞价减持计划的主要内容： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2024-053 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于部分董事及高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1）因个人资金需求，董事长宋志刚先生拟自减持计划公告披露之日起 15 个 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2024-052 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于签订《高速铜连接项目投资合作协议》（框架协议） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●《高速铜连接项目投资合作协议》系各方达成的合作框架协议（以下简称 《合作协议》），本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合同，具体合作事 项及实施进展存在不确定性。公司将根据后续具体合同签订情况，及时履行审议 程序和信息披露义务。 ●《合作协议》中关于项目投资总额为预估数值。鑫科材料在项目公司的投 资额和持股比例尚未确定，该项目即使达成预期效益对上市公司的利润贡献暂时 亦无法确定。 ●本次投资项目的实施尚需投资各方就投资比例和运营模式达成一致后才 能实施，该项目的实施可能存在变更或终止的风险，存在一定不确定性。 ●本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可 等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生 变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-051 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>的议案》。 本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>（框架协议）的公告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届二 十二次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了会议 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,500 万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为 96,326 万元（含此次签订的担保合同人民币 5,500 万元）。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-050 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为172,326 万元（含此次签订的担保合同人民币5,500万元），占公司2023年度经审计归属 于母公司所有者净资产的125.94%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 9 月 19 日，公司与浙商银行股份有限公司合肥分行（以下简称 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-049 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效化解进 出口业务衍生的外币资产和负债面临的汇率或利率风险，提升公司防御风险能力， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。业务种类包括但不限于远期 结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或上述产品的组 合。公司开展外汇期货及衍生品业务交易额度在任何时间点最高不超过 1500 万 美元。 ●履行的审议程序：上述事项不涉及关联交易，已经公司九届二十一次董事 会审议通过，无需提交股东会审议。 ●特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品套期保值业 务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行外汇衍 生品套期保值交易仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险及法 律风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 二零二四年九月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 外汇衍生品交易业务操作原则 | 2 | | 第三章 | 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程 | 3 | | 第四章 | 风险管理 | 4 | | 第五章 | 应急处理预案控制 | 6 | | 第六章 | 档案管理 | 7 | | 第七章 | 责任追究 | 7 | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司（下称"公司"）及下属控股 子公司（下称"子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，有效防范 和降低汇率波动给公司经营带来的风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管 理机制，根据相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括 但不限于：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品 或上述产品的组合。本制度适用于公司及其子公司。 子公司进行外汇衍生 ...