Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 14, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at the Wuhu headquarters conference room [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online voting methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [2][3] Agenda Items - The meeting will review a proposal to authorize the board of directors to handle matters related to the non-public issuance of corporate bonds [2] - The proposal has already been approved by the board of directors on June 27, 2025 [2] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch after the close of the registration date are eligible to attend [4] - Registration for attendance can be done through various methods, including in-person and by mail or fax for remote shareholders [5][6] Contact Information - The contact person for the meeting is Tang Mengying, with provided contact details for inquiries [6]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-035 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年7月14日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-034 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十一次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会 议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。 本议案已经战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需 提交公司股东会审议。 根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，认为公司符合现行非公开发 行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件，具备非公开发行公司债券的 ...

Core Viewpoint - Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. has provided a guarantee of RMB 50 million for its wholly-owned subsidiary, Xinguhe Metal (Wuxi) Co., Ltd., to support its business development and production operations [2][10]. Summary by Sections Guarantee Overview - On June 24, 2025, the company signed a maximum guarantee contract with Jiangsu Bank Wuxi Branch, providing a joint liability guarantee of up to RMB 50 million for Xinguhe [4]. - The guarantee period is three years, and there is no counter-guarantee involved [4]. Financial Status - As of the announcement date, the total guarantee amount provided by the company and its subsidiaries is RMB 221.076 million, which accounts for 154.53% of the company's audited net assets attributable to the parent company for the year 2024 [3][12]. - The actual guarantee balance for Xinguhe, including the new contract, is RMB 16.95 million [2][4]. Subsidiary Information - Xinguhe Metal (Wuxi) Co., Ltd. has a registered capital of RMB 444.0385 million and is engaged in the development and production of copper alloy composite materials and other non-ferrous alloy products [6]. Guarantee Agreement Details - The maximum debt amount guaranteed is RMB 50 million, covering principal, interest, fees, and other costs related to the debt [8]. - The contract becomes effective upon signing by the authorized representatives of both parties [9]. Necessity and Reasonableness of Guarantee - The guarantee is deemed necessary for the subsidiary's business growth and aligns with the company's overall interests and development strategy [10]. - The company can effectively manage the subsidiary's operations and credit status, making the guarantee risk controllable [10]. Board of Directors' Opinion - The guarantee has been approved by the company's board and the annual general meeting, allowing for guarantees up to RMB 300 million for financing needs [11].

Summary of Key Points Core Viewpoint - Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. has provided a guarantee of RMB 50 million for its wholly-owned subsidiary, Xingu He Metal (Wuxi) Co., Ltd., bringing the total guarantee amount to RMB 169.5 million as of the announcement date, which represents 154.53% of the company's audited net assets for 2024 [1][4]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee is for a maximum amount of RMB 50 million and is linked to a credit facility with Jiangsu Bank Wuxi Branch, with a guarantee period of three years [2]. - The total amount of external guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 221.076 million, which includes the new guarantee [4][5]. - The company has no overdue guarantee matters as of the announcement date [5]. Group 2: Financial Overview - The total assets of the company are RMB 79,017.79 million (audited) and RMB 80,833.72 million (unaudited) [3]. - The total liabilities amount to RMB 16,997.77 million (audited) and RMB 18,708.43 million (unaudited) [3]. - The net assets are reported at RMB 62,020.02 million (audited) and RMB 62,125.29 million (unaudited) [3]. Group 3: Board Approval and Rationale - The guarantee has been approved by the company's board and the annual general meeting, allowing for guarantees up to RMB 300 million for financing needs [4]. - The necessity of the guarantee is justified as it supports the subsidiary's business development and aligns with the company's overall interests and strategic goals [4].

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-033 安徽鑫科新材料股份有限公司 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为221,076 万元（含此次签订的担保合同人民币5,000万元），占公司2024年度经审计归属 于母公司所有者净资产的154.53%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 6 月 24 日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江 苏银行无锡分行"）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司鑫谷和与江苏银 行无锡分行的授信业务提供最高额不超过 5,000 万元的连带责任保证。保证期间 为三年，上述担保不存在反担保。 自本《最高额保证合同》生效日起，公司与江苏银行无锡分行于 2024 年 6 月签订的《最高额保证合同》（编号：BZ022224000958）（详见公司 2024 年 6 月 22 日于上海证券交易所网站披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2024-036））自动解除。 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-032 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"） 1 （临 2024-066））自动解除。 截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为 134,626 万元 （含此次签订的担保合同人民币 9,600 万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业 提供担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 9,600 万元。截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为 134,626 万元（含此次签订的担保合同人民币 9,600 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为219,076 万元（含此次签订的担保合 ...

Group 1 - The stock price of Xinke Materials (600255) closed at 3.25 yuan on June 13, 2025, down 2.11% from 3.32 yuan the previous week [1] - The highest intraday price for Xinke Materials was 3.42 yuan on June 10, 2025, while the lowest was 3.25 yuan on June 13, 2025 [1] - The current total market capitalization of Xinke Materials is 5.87 billion yuan, ranking 19th out of 30 in the metal new materials sector and 2549th out of 5150 in the A-share market [1] Group 2 - Xinke Materials provided a total guarantee of 60 million yuan to its subsidiaries, including 50 million yuan to Xinke Copper Industry and 10 million yuan to Xinhong Cable [1] - As of the announcement date, the total guarantee amount provided by Xinke Materials and its subsidiaries is 216.676 million yuan, which accounts for 151.45% of the audited net assets attributable to the parent company for the year 2024 [1] - The guarantees were approved by the company's ninth board of directors and the 2024 annual general meeting [1]

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-031 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称"鑫科铜业"）、安徽 鑫鸿电缆有限责任公司（以下简称"鑫鸿电缆"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有 限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为控股子公司鑫科铜业提供担保人 民币 5,000 万元，为控股子公司鑫鸿电缆提供担保人民币 1,000 万元。截至本公 告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为 132,226 万元（含此次签订的 担保合同人民币 5,000 万元），为鑫鸿电缆提供的担保余额为 4,000 万元（含此 次签订的担保合同人民币 1,000 万元）。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为216,676 万元（含此次签订的担保合同人 ...

IAN AI天驰君泰律师事务所 股东大会法律意见书 北京天驰君泰(合肥)律师事务所 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:安徽鑫科新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,北京天驰君泰(合 肥)律师事务所接受安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公 司"）的委托,指派本所张俊、汪泳艳律师就公司于 2025年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 经核查,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于 2025年5月 17日《中国证券报》《上海证券报》和公司指定的信息 披露网站上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文 ...