证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-021 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划：基于对安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料" 或"公司"）未来持续稳定发展的信心和对公司发展前景的判断，公司控股股东 四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称"四川融鑫"）计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售条件流 通 A 股股份。本次拟增持股份的金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元， 增持股份数量以实际交易情况为准。本次增持计划不设定价格区间，将根据资本 市场整体趋势及对公司的股票价值的合理判断，实施增持计划。 ●相关风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场情况发生变化及目前尚 无法预判的因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东四川融鑫 （二）本次增 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-018 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八次董事会，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议 案》。 为进一步完善公司治理，提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司实际 情况，根据《公司法》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相应条款 进行修订。具体情况如下： 序号 属性 修订前 修订后 第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权： …… …… （十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以 部门规章或本章程规定应当由股 授权董事会决定向特定对象发行 东大会决定的其他事项。 融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-015 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于调整公司担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）及控股子公司。 ●担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币 300,000 万元额 度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包 括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。 ●本次是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 ●特别风险提示：公司及控股子公司预计担保总额将超过公司最近一期归属 于母公司所有者净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 为保障公司生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司担保事宜，公 司拟就上述事项进行重新授权，具体情况如下： | | | | 被担保方 | | 担保 | 单位 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （草案） （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资 产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经安徽省人民政府皖政秘1998271 号文批准，以发起方式设立，在安徽 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为 913402007110417498。 第三条 公司于 2000 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2000 年 11 月 22 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司英文全称：ANHUIXINK ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 参加董事会情况 独立 大会情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠，男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师，体必康生物科技（广东）股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不 ...

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 附表 2 际控制人及其 经营性往 附属企业 来 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 单位：万 | | | 占用方与上 | | 上市公司核 | 2024 | 年期 | | | | 2024 年度 | 2024 | 年期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方 | | | | | 占用累计发 | | 占用资 | | | | | 金 | | | | 占用形成 | | | | | | | | | | | | 市公司的关 | | 算的会计科 | | 初占用资 | | | | 偿还累计发 | | 末占用 | | 资金 占用 | 名称 | 占用性质 | | | | 生金额(不 | | 的利息 | | | | 原 | | 因 | | | | | | ...

Core Viewpoint - Anhui Xinke New Materials Co., Ltd. is seeking shareholder approval to authorize the board of directors to issue shares to specific investors through a simplified process, with a total financing amount not exceeding RMB 300 million, which is capped at 20% of the company's net assets as of the end of the previous year [1][2]. Group 1: Authorization Details - The board of directors will confirm whether the company meets the conditions for issuing shares through a simplified process [1]. - The type of shares to be issued will be domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of RMB 1.00 per share [2]. - The issuance will target specific investors, limited to no more than 35 entities, including individuals and organizations, with cash subscriptions at a uniform price [2][3]. Group 2: Pricing and Lock-up Period - The pricing will be based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date, adjusted for any corporate actions such as dividends or stock splits [3]. - Shares acquired through this issuance will be subject to an 18-month lock-up period from the issuance date [3]. Group 3: Use of Proceeds - The funds raised will be allocated to projects related to the company's main business and to supplement working capital, in compliance with regulatory requirements [4]. Group 4: Board Authority - The board is authorized to handle all matters related to the issuance, including determining the issuance plan, handling regulatory submissions, and managing the use of raised funds [4][5]. - The board can adjust the issuance plan based on changes in laws, regulations, or market conditions, and has the authority to postpone or terminate the issuance if necessary [4].

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-013 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届十五次监事会会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 四、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风 险。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公 司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司 2024 年度拟不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 28 日召开九届二十八 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-012 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届十 五次监事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在芜湖总部会议室召开，会议通 知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席赵勇先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对 2024 年年度报告及摘要，监事会审核意见如下: 《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定； 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 五、审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年4月29日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...