安徽鑫科新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）聘请政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为对 公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责的情况汇报如下： 一．2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远成立于 2005 年 1 月 12 日，总部深圳，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算等专业服务的专业服务机构。注 册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，已取 得深圳市财政局颁发的执业证书，具备证券服务业务资格，获准从事大型国有企 业审计业务资格，具有会计司法鉴定业务资质。首席合伙人为李建伟，截至 2024 年 12 月 31 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,安徽鑫科新材料 股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据相关规定并结合独立董事出具的 《关于 2025年度独立性的自查报告》,就公司在任独立董事傅代国、李明茂、王 伦刚,以及报告期内离任独立董事汪献忠的独立性情况进行评估,并出具如下专 项意见: 经核查,傅代国、李明茂、王伦刚、汪献忠的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 安徽鑫科新 安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事 关于 2025 年度独立性的自查报告 本人傅代国,于2024年12月起担任安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简 称"上市公司")独立董事,在 2025 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 1 / 5 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1．本摘要来自于《鑫科材料 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全 文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公 司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《鑫科 材料 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文。 2．《鑫科材料 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》已经公司十届五 次董事会审议通过。 第二节 报告基本情况 2、可持续发展治理体系 1．基本信息 | 股票代码 | 600255 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 鑫科材料 | | | | | | | 公司名称 | 安徽鑫科新材料股 ...

鑫科材料 A股：600255.SH 2025年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governance Report ┃努力成为世界一流金属材料供应商 目录 CONTENT 前言 | 董事长致辞 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 关于鑫科材料 | 3 | | 党建引领 | 9 | | 重要性议题评估 | 13 | | 应对气候变化 | 14 | | --- | --- | | 污染物排放 | 16 | | 废弃物处理 | 17 | | 环境合规管理 | 18 | | 资源利用与循环经济 | 19 | 03 公司治理 | 利益相关方沟通 | 67 | | --- | --- | | 反商业贿赂及反贪污 | 69 | | 反不正当竞争 | 70 | 01 环境 02 社会 | 社会贡献 | 24 | | --- | --- | | 创新驱动 | 26 | | 供应链安全 | 32 | | 产品与服务 | 36 | | 数据安全 | 48 | | 客户隐私保护 | 50 | | 员工 | 52 | 04 附录 | 企业简称对 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽鑫 科新材料股份有限公司(以下简称鑫科材料)2025年度财务报表, 包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 30 日签发了政旦 志远审字第 260000169 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就鑫科材料编制的 2025年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表,并确 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2026-024 公司已召开十届五次董事会审议通过上述事项，尚需提交 2025 年年度股东 会审议。董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公 司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。 特此公告。 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 浦发银行芜湖分行 | 3 | | 2 | 建设银行芜湖分行 | 3 | | 3 | 芜湖扬子农村商业银行 | 2 | | 4 | 徽商银行芜湖分行 | 2 | | 5 | 农业银行芜湖分行 | 2 | | 6 | 广发银行芜湖分行 | 1.5 | | 7 | 中国进出口银行安徽省分行 | 1.5 | | 8 | 东亚银行合肥分行 | 1 | | 9 | 兴业银行芜湖分行 | 1 | | 10 | 浙商银行合肥分行 ...

一、会计师事务所情况 (一) 基本信息 政旦志远成立于 2005年 1 月 12 日,组织形式为特殊普通合伙企业,已取得 深圳市财政局颁发的执业证书,具备证券服务业务资格,注册地址为深圳市福田 区莲花街道福新社区鹏程一路９号广电金融中心 11F。首席合伙人为李建伟先生, 截至 2025 年 12 月 31 日,合伙人人数为 33 人,注册会计师人数为 124 人,其中: 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 89 人。 2025 年未经审计的收入总额为 12,123.23 万元,未经审计的审计业务收入 为 10,599.28 万元,未经审计的证券业务收入为 8,421. 43 万元。2025年度上市 公司年度财务报告审计业务客户家数 42 家;2025年上市公司审计客户前五大主 要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业， 批发和零售业,租赁和商务服务业(按证监会行业分类);本公司同行业上市公 司审计客户 34 家。 (二) 投资者保护能力 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 截至 2025 年末,政旦志远已提取职业风险基金 217. 58 万元 ...

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2026-027 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"《准则解 释第 19 号》"）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一．会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《准则解释第 19 号》，对"关于非同一控制 下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并 取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融 负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关 于指定为以公允价 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-025 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于调整公司担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保对象及基本情况 单位：万元 | | 本次担保 | 截至 2025 年 12 月 31 日实际为其提 | 是否在前 | 本次担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 金额 | 供的担保余额（不 | 期预计额 度内 | 是否有反 担保 | | | | 含本次担保金额） | | | | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | | | | | | 安徽鑫科铜业有限公司 | | | | | | 鑫谷和金属（无锡）有限公司 | | | | | | 江西鑫科铜业有限公司 | | | | | | 铜陵鑫科科技有限公司 | 300,000 | 232,425 | 是 | 是 | | 安徽鑫鸿电缆有限责任公司 | | | | | | 芜湖鑫仁电缆有限公司 | | | | | | 安徽鑫科金属材料有限公司 | ...