独立董事候选人声明与承诺 本人干伦刚,已充分了解并同意由提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事 会提名为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; 提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会,现提名李明茂为安徽鑫科新材料股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任安徽鑫科新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽鑫科新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李明茂,已充分了解并同意由提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事 会提名为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会,现提名傅代国为安徽鑫科新材料股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任安徽鑫科新材料股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与安徽鑫科新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

| 原注册地址 | 变更后注册地址 | | --- | --- | | | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区 | | 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路 | 凤鸣湖南路 21 号（暂定，以市场监督管 | | | 理局最终登记的注册地址为准。） | 序号 属性 修订前 修订后 1 修订 第五条 公司住所：安徽省 芜湖市经济技术开发区珠 江路 邮政编码：241006。 第五条 公司住所：中国（安 徽）自由贸易试验区芜湖片区 凤鸣湖南路21号（暂定，以市 场监督管理局最终登记的注 册地址为准。） 邮政编码：241006。 同时，受上述变更影响，公司将同步对《公司章程》相应条款进行修订： 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-056 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开九届三十四次董事会，审议通过了《关于变更注册地址暨修订 ...

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-057 安徽鑫科新材料股份有限公司 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东会召开日期：2025年11月17日 ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：芜湖总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2025-054 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）九届三 十四次董事会会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部 会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《鑫科材料 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《关于推荐第十届董事会独立董事候选人的议案》，推荐傅代 国先生、李明茂先生、王伦刚先生为第十届董事会独立董事候选人（简历详见 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,246,636,089.18 | 22.62 | 3,41 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议） | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国 有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 (以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 安徽鑫科新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）。 第三条 公司于 2000 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2000 年 11 月 22 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：安徽鑫科新材料股份有限公司 公司英文全称：ANHUI XINKE NEWMATERIALS CO.，LTD. 第五条 公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路 21 ...

Core Viewpoint - The performance of the Zhongzheng 2000 ETF Enhanced (159556) has shown a decline in opening price, reflecting market volatility and the performance of its underlying stocks [1] Group 1: Fund Performance - The Zhongzheng 2000 ETF Enhanced (159556) opened at 1.174 yuan, down 0.93% [1] - Since its establishment on December 27, 2023, the fund has achieved a return of 18.12% [1] - The fund's return over the past month is reported at 2.20% [1] Group 2: Top Holdings Performance - Major holdings include Huajian Group, which fell by 4.06%, and Dekeli, which decreased by 1.88% [1] - Other notable stock movements include Xuguang Electronics rising by 0.54%, and Beihua Co. declining by 0.46% [1] - The performance of Electric Wind Power dropped by 2.21%, while Xinke Materials increased by 0.51% [1] - Jiayuan Technology saw a decrease of 0.42%, while Hongjing Technology rose by 0.07% [1] - Yongding Co. and Furui Electronics increased by 1.07% and 1.45%, respectively [1] Group 3: Management Information - The fund is managed by Ping An Fund Management Co., Ltd., with Li Yan as the fund manager [1] - The performance benchmark for the fund is the Zhongzheng 2000 Index return [1]