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鑫科材料(600255) - 鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料
2025-05-23 08:00
安徽鑫科新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 6 月 会议议程 2.01 修订《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》); 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》; 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》; 2.02 修订《董事会议事规则》; 2.03 修订《独立董事工作制度》; 2.04 修订《关联交易管理办法》; 3、《关于增补董事的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 六、表决结果统计 七、宣读会议表决结果 八、律师发表法律意见 九、主持人宣读股东大会决议 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录 2025 年第一次临时股东大会 会议材料之一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规 定,结合安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")实 际情况,拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会 议事规则》相应废止。 同时为进一步提高公司规范 ...
鑫科材料: 鑫科材料关于召开2024年度业绩说明会的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-20 08:19
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 会议召开时间:2025 年 05 月 28 日(星期三)09:00-10:00 ? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow. sseinfo.com/) ? 会议召开方式:上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三)至 05 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱(ir@ahxinke.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")已于 2025 年 3 月 29 日发布公司 2024 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 ...
鑫科材料(600255) - 鑫科材料关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-05-20 08:01
关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:2025-029 安徽鑫科新材料股份有限公司 (一)会议召开时间:2025 年 05 月 28 日(星期三)09:00-10:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间:2025 年 05 月 28 日(星期三)09:00-10:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow. sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 21 日(星期三)至 05 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱(ir@ahxinke.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")已于 ...
5月16日晚间重要公告一览
Xi Niu Cai Jing· 2025-05-16 10:12
Group 1 - China State Construction signed new contracts totaling 1.52 trillion yuan from January to April, representing a year-on-year increase of 2.8% [1] - Yongpu Medical's subsidiary obtained a medical device business license valid until May 7, 2030, allowing it to engage in medical device retail and wholesale [1] - Ningbo Maritime received a government subsidy of 4.42 million yuan, which will impact its net profit for the fiscal year 2025 [1] Group 2 - Mingpu Optoelectronics obtained a patent for a magnetic powder core and its preparation method, enhancing its capabilities in magnetic materials technology [1] - Digital Zhitong plans to establish a wholly-owned subsidiary in Beijing with a registered capital of 5 million yuan [1] - Zhongmin Energy's shareholder plans to reduce its stake by up to 0.28% of the company's total shares [1][6] Group 3 - Tunnel Holdings' controlling shareholder intends to increase its stake in the company by investing between 250 million to 500 million yuan [1] - China Telecom appointed Liu Guiqing as the new President and COO [1] - Datang Power completed the issuance of 3 billion yuan in medium-term notes, with proceeds aimed at repaying debt and supplementing working capital [1] Group 4 - *ST Weihai won a bid for a flood control project worth 182 million yuan, accounting for 7.35% of its audited revenue for 2024 [1] - Huijin Tong announced a cash dividend of 0.0868 yuan per share, totaling 29.44 million yuan [1] - Xinkai Energy's shareholders plan to reduce their holdings by a combined total of 4% of the company's shares [1][39] Group 5 - Xinhuan Group's subsidiary won a 1.02 billion yuan nuclear power project contract [1] - Southern Airlines reported a 12.14% year-on-year increase in passenger turnover for April [1] - Xinjiang Torch plans to acquire 100% equity of Yushan Litai for 125 million yuan [1]
鑫科材料: 鑫科材料关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-028 安徽鑫科新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开九届三十次董事会,审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》,具体情况如下: 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》,进一步 提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年 3 月修订)》、 《上 市公司股东会规则(2025 年 3 月修订)》的相关规定,结合公司实际情况,拟取 消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相 应废止,并对《公司章程》、 《股东会议事规则》 (原《股东大会议事规则》)、 《董 事会议事规则》、 《独立董事工作制度 ...
鑫科材料: 鑫科材料关于部分董事、监事及高级管理人员离任的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")董事会 于近日收到公司董事陈昆志先生,副总经理胡基荣先生及邢维松先生的书面辞职 报告。陈昆志先生因个人原因申请辞去公司董事职务,同时不再担任公司战略委 员会委员、审计委员会委员;胡基荣先生因工作调整不再担任公司副总经理,仍 担任公司党委委员;邢维松先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定,上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。陈昆志先生、胡基荣先生及邢维松先生在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对其在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表 示衷心感谢! 公司已将《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》提交公司拟于 2025 年 6 月 3 日召开的鑫科材料 2025 年第一次临时股东大会审议。待审议通过后, 公司将不再设监事会,监事会主席赵勇先生、职工代表监事钱敬先生及晏玲玲女 士亦将不再担任公司监事。赵勇先生、钱敬先生及晏玲玲女士在担任公司监事期 间,恪尽职守、勤勉尽责,公司对赵勇先生、钱敬先生及晏玲玲女士在任职期间 为公司经营发展所作出 ...
鑫科材料: 安徽鑫科新材料股份有限公司章程(2025年5月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
安徽鑫科新材料股份有限公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国 有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、 《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》 (以下简称《企业国有资产法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》和其他 有关规定,制订本章程。 第二条 安徽鑫科新材料股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")。 公司经安徽省人民政府皖政秘1998271 号文批准,以发起方式设立,在芜 湖市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为: 章程 (尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 目 录 第三条 公司于 2000 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股,于 2000 年 11 月 22 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称:安徽鑫科新材料股份有限公司 公司英文全称:ANHUI ...
鑫科材料: 关联交易管理办法(2025年5月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
安徽鑫科新材料股份有限公司 关联交易管理办法 (尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议) 第一章 总则 目 录 第一条 为规范安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司实际情况,特 制定本办法。 (一)直接或者间接持有公司5%以上股份的自然人; 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露,应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关 联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联方与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人(或者其他 ...
鑫科材料: 股东会议事规则(2025年5月修订)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:27
第一章 总则 第一条 为维护安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"公司")行为, 保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 会规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。 安徽鑫科新材料股份有限公司 股东会议事规则 (尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议) 目 录 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《 公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应 当在两个月内召开。 公 ...
鑫科材料: 鑫科材料九届三十次董事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-16 08:10
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2025-025 安徽鑫科新材料股份有限公司 九届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")九届三 十次董事会会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议 室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人, 实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经控股股东推荐,拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事(简历附 后),任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 截至本公告披露日,蒋毅先生未持有公司股份,与公司董事、监事及高级管 理人员,控股股东及实际控制人均不存在关联关系,其任职资格和条件符合《公 司法》和《公司章程》有关规定,不存在《公司法》第 178 条规定的情况,以及 被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解 ...