中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP t AUDIT REPORT 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 此" 目 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 5-6 | | 2. 合并利润表 | 7 | | 3. 合并现金流量表 | 8 | | 4. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 5. 母公司资产负债表 | 11-12 | | 6. 母公司利润表 | 13 | | 7. 母公司现金流量表 | 14 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 9. 财务报表附注 | 17-100 | a Audit Asia Pacific Certified Public Account 审计报告 中审亚太审字(2025)002264号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的 要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参加公司董事会、股东大会及 其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人汪献忠，男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务所高 级合伙人、北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。现任炜衡沛雄(前海) 联营律师事务所执行董事、联合创始合伙人、律师，体必康生物科技（广东）股 份有限公司独立董事、睿智医药科技股份有限公司独立董事、鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存 ...

作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李明茂，1982 年出生，中共党员，硕士，九届鹰潭市政协委员、江西 省高层次人才。曾任职于江西铜业集团组建国家铜冶炼及加工工程技术研究中心， 担任江西省鹰潭铜产业工程技术研究中心总工程师，江西保太有色金属集团、江 西广信新材料股份有限公司、江西江南新材料科技股份有限公司等企业的技术顾 问。现任江西理工大学教授、博导，鑫科材料独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 章程 （草案） （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也不存 在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 12 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司现任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人傅代国，1964 年出生，现任西南财经大学西部商学院院长，会计学教 授、博士生导师，成都市会计学会副会长。通威股份有限公司独立董事、鑫科材 料独立董事。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会和股东大 ...

(一) 公司离任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 本人李克明,男,1969年出生,研究生学历。曾任合肥工业大学产业处副 处长、国资处处长、出版社社长。现任安徽怀谷律师事务所律师、合肥工业大学 教授。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也不存 在其他影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度离任独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")独 立董事,2024年1月1日至2024年12月9日本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求,独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议,发挥了独立董事的作用,切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职 责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 安徽鑫科新材料股份有限公司 (一) 出席董事会和股东大会情况 | 独立 | | 参 ...

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年度离任独立董事述职报告 作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）独 立董事，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 9 日本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 等法律法规和规范性文件的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚 信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、股东大会及其他相关会议，发挥了独立董事的作用，切实维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职 责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司离任独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2024 年 1 本人杨政，男，1954 年出生，本科学历，南京审计大学教授，注册会计师。 曾任南京审计大学会计学院院长，西安欧亚学院副校长，曾担任华西村、神剑股 份、凯伦股份、康缘药业等多家上市公司独立董事。现任美格智能独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,958,269,989.05, representing a 23.70% increase compared to ¥3,199,923,795.13 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥62,354,607.50, a significant recovery from a loss of ¥61,262,724.83 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥64,527,389.84, a decline of 301.33% compared to a positive cash flow of ¥32,050,798.88 in 2023[22]. - Total assets increased by 9.44% to ¥4,209,035,930.08 from ¥3,846,043,680.89 in 2023[23]. - The basic earnings per share improved to ¥0.03 from a loss of ¥0.03 in 2023[24]. - The weighted average return on equity rose to 4.46%, an increase of 8.9 percentage points from -4.44% in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,352,006.68, recovering from a loss of ¥75,506,595.70 in 2023[22]. - The company reported a total net assets attributable to shareholders of ¥1,430,676,725.60, up 4.56% from ¥1,368,322,118.10 in 2023[23]. - The company achieved a total revenue of RMB 3,958.27 million in the reporting period, representing a year-on-year increase of 23.70%[40]. - The company's net profit attributable to shareholders was RMB 62.35 million, marking a turnaround from a loss to profit[40]. - The company reported a total operating income of CNY 900.15 million in Q1 2024, with a net profit of CNY 8.47 million[26]. - In Q2 2024, the operating income increased to CNY 951.12 million, with a net profit of CNY 25.64 million[26]. - The third quarter saw operating income rise to CNY 1.02 billion, but net profit dropped to CNY 5.69 million[26]. - By Q4 2024, the operating income reached CNY 1.09 billion, with net profit recovering to CNY 22.55 million[26]. - The company reported a total of 13.8 million shares at the beginning of the year, which decreased to 10.35 million shares by year-end, reflecting a reduction of 3.45 million shares[92]. - The total pre-tax remuneration for the reporting period for the board members and senior management was 760.32 million yuan[93]. - The chairman, Song Zhigang, reduced his shareholding from 4.8 million to 3.6 million shares, a decrease of 1.2 million shares, with a pre-tax remuneration of 161.46 million yuan[92]. - The general manager, Wang Sheng, decreased his shareholding from 2.8 million to 2.1 million shares, a reduction of 700,000 shares, with a pre-tax remuneration of 112.06 million yuan[92]. - The company reported a profit for the period, with a positive net profit available for distribution to shareholders, but did not propose a cash profit distribution plan[117]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its high-end product ratio and strengthen overseas market development as part of its strategic initiatives[33]. - The company aims to implement structural adjustments and cost control measures to improve its technological innovation and precision manufacturing capabilities[33]. - The company plans to strengthen its strategic layout in overseas markets to further expand its market share[38]. - The company is focusing on R&D for high-performance copper alloys and high-speed cables, aiming to enhance its core competitiveness[38]. - The company is focusing on product structure adjustment to enhance market competitiveness, driven by marketing expansion and precision manufacturing[83]. - The company is advancing technology innovation and precision manufacturing, particularly in high-strength and high-conductivity alloys, collaborating with well-known domestic automotive manufacturers and connector suppliers[83]. - The company is committed to continuous structural adjustments and cost reduction to improve efficiency and competitiveness by 2025[82]. - The company is focusing on employee training programs to enhance skills and improve overall performance[112]. - The company plans to implement a cash dividend policy for the years 2023-2025, which was approved by the board and shareholders[114]. Research and Development - The company reported a total R&D expenditure of ¥162,345,897.63, representing 4.10% of total revenue, with a 14.09% increase compared to the previous year[54]. - Research and development expenses increased to ¥162,345,897.63 in 2024, up from ¥142,301,066.53 in 2023, reflecting a focus on innovation[197]. - The company is focusing on digital research and development platforms to strengthen its innovation capabilities in high-performance copper alloy products[81]. Environmental Compliance - The company has no instances of exceeding pollution discharge standards, maintaining compliance with environmental regulations[124]. - The company has reported a chemical oxygen demand (COD) actual discharge of 1.117191 tons per annum against a permitted limit of 19.7 tons per annum, indicating a compliance rate of approximately 5.67%[127]. - The actual discharge of ammonia nitrogen was 0.076 tons per annum, significantly lower than the permitted 2.7 tons per annum, reflecting a compliance rate of about 2.81%[127]. - The company has maintained compliance with wastewater discharge standards, with no exceedances reported for key pollutants[128]. - The company has constructed pollution prevention facilities, including a pulse filter dust removal system and acid mist purification devices, to ensure compliance with emission standards[135]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including both online automatic monitoring and manual monitoring, with results publicly disclosed on the regulatory platform[138]. - The company has engaged qualified entities for the collection and disposal of solid waste, adhering to regulatory requirements for reporting and transfer[139]. - The company has committed to regular maintenance and inspection of pollution control facilities to ensure effective operation[134]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[8]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in copper, zinc, nickel, and tin, which significantly impact production costs[84]. - To mitigate risks from raw material price volatility, the company has established a futures hedging management system[84]. - The company is also addressing accounts receivable risks due to the increasing difficulty in managing customer credit as sales scale expands[84]. - The company is enhancing its internal management and product development to improve competitiveness in response to international operational risks and policy changes[85]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring compliance with governance regulations[90]. - The company has appointed new independent directors, including Fu Daiguo and Li Mingmao, effective December 9, 2024[94]. - The company has seen changes in its board composition with the election of new independent directors[98]. - The remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting[97]. - The company has a remuneration decision-making process that considers industry and regional standards[97]. - The company has independent directors who provide recommendations on remuneration matters[97]. - The company has not faced any objections from directors regarding company matters during the reporting period[101]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[179]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 204,063, a decrease from 205,514 at the end of the previous month[164]. - The largest shareholder, Sichuan Rongxin Hongzi Technology Co., Ltd., holds 176,959,400 shares, accounting for 9.80% of total shares[167]. - The second largest shareholder, Lan Jia, holds 13,433,100 shares, representing 0.74% of total shares[167]. - The company has no strategic investors or major changes in controlling shareholders during the reporting period[168]. - Sichuan Rongxin has committed not to transfer its shares for 18 months from December 26, 2022, to June 26, 2024[174]. Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding its subsidiary Xin Ke Copper Industry against Wuhu Kaiheng Metal Materials Sales Co., Ltd.[154]. - There are no reported violations or penalties against the company or its major stakeholders during the reporting period[155]. - The company has not disclosed any major related transactions that have not been reported in temporary announcements[155].

公司代码：600255 公司简称：鑫科材料 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 审计单位：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6216 6525 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于安徽鑫科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核报告 中审亚太审字(2025)002265 号 安徽鑫科新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材 料")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券 监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 ...