北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0587 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-086 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,595,476,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 39.9547 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持 ...

广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 764,642,321 股，占其所持有公司股份的 33.5450%，占公司总股本的 11.6459%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了质押手续，具体事项如下： 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-084 3、控股股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-085 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 10 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 2 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 10 月增加担保金额 18,000 万元，减少担保 金额 102,649.02 万元（含汇率波动）；截止 10 月 31 日担保余额 1,547,089.80 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年第 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二三年十一月三十日 1 广汇能源股份有限公司（600256） | | | | 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 5 | | 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事 | | | 的议案 | 6 | | 广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案7 | | | 广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案 ... | 8 | | 广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨 | | | 形成关联担保的议案 | 10 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 13 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | | 14 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议事规则》的议案 | | | | 15 | | 广 ...

广汇能源股份有限公司 章 程 二○二三年十一月十四日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 25 | | 第一节 监事 | 25 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 | 26 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会 ...

控股股东、实际控制人行为规范 广汇能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范控股股东、实际控制人的行为，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》及其他相关规定制定本 规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本 总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持 有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 股东。 本规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、 对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资 金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人应当配合上市公司通过网络投 票、累积投票、征集投票权等方式保障其他股东的提案权、表决权等 权利，不得以任何理由或者方式限制、阻挠其他股东 ...

关于公司高级管理人员薪酬标准 广汇能源股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬标准的方案 为了进一步完善公司高级管理人员的激励与约束机制，适应能源 战略发展需要，在吸引更多人才的同时充分调动现有高级管理人员的 积极性和创造性，公司高级管理人员薪酬标准如下： 1、董事长：基本年薪 187.5 万元/年(税前) 2、总经理：基本年薪 111 万元/年（税前） 3、副总经理、董事会秘书、总监等其他高管执行九档基本年薪 标准。 4、公司外部引进的行业高端技术管理人才，可根据协议工资标 准执行。 5、在控股股东单位或所属产业单位任职的公司高级管理人员， 基本年薪根据就高不就低的原则进行发放，不得重复发放。 6.公司高级管理人员基本年薪每年分 12 个月发放。 三、绩效年薪标准 1、绩效年薪=基本年薪×绩效系数 绩效年薪根据年度考核结果，年终一次性兑现。绩效系数如下： 一、薪资结构：基本年薪+绩效年薪 二、基本年薪标准 广汇能源股份有限公司董事会 二○二三年十一月十四日 | 岗位 | 绩效年薪 | 备注 | | --- | --- | --- | | 董事长 | 基本年薪×绩效系数 1.0 | | | 总经理 | 基本年薪 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0561 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

广汇能源股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强广汇能源股份有限公司（以下称"公司"/"本 公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信 息报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件,以及《广汇能源 股份有限公司章程》、《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内 控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和 披露流程。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定 期报告和临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。除 法律法规规定及公司有权机构决定外，定期报告、临时报告公布前， 不得以包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈 等方式向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第四条 对于无法律法规及其他相关规定依据的外部单位年度 统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规需向特定外部信息使用人报送定 ...