广汇能源股份有限公司（简称"公司"）董事、副总经理兼财务总监马晓燕 女士因工作调整原因提请辞去董事职务，辞任后仍在公司继续担任副总经理兼 财务总监职务，对公司生产经营不会产生影响。公司对马晓燕女士在担任董事 期间勤勉尽责、恪尽职守及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会提名，并经董 事会提名委员会资格审查后，公司于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会第九届第 二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》，同意选 举更换蔺剑先生担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原任董事仍将继续履行 其作为董事的职责。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-009 广汇能源股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔺剑先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不 存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任公司董事的情形； ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-002 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年度投资框架与融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）2024 年度投资框架总额合计 64.40 亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部 调剂平衡使用。 2024 年公司拟通过债权方式净新增融资总额不超过 40 亿元人民币。 本计划尚需提交公司股东大会审议。 一、2024 年度投资框架 （一）总体原则 以"凝心聚力谋发展、强基固本保安全、淬炼作风敢担当、奋勇向前创 辉煌"为工作主线，坚持"稳中求进、以进促稳"工作总基调，坚决树牢"安 全第一"理念，科学统筹生产经营，加快人才强企步伐，加大技改创新投入， 全面推动精细化管理纵深融合，不断稳固稳中向好的发展基础，聚力实现绿 色产业融合和高质量协同发展。 （二）投资框架内容 1、伊吾广汇矿业有限公司 计划投资支出 25.31 亿元，主要用于白石湖露天煤矿产能购置费、采矿 权出让收 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-001 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 1 月 19 日以短信等通讯方式向各位 董事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 25 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天 广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、 李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持。公司全部监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 弃权 0 票。 同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...

第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广汇能源股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 上市公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委任会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具 ...

关于 2023 年 12 月担保实施进展的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-012 广汇能源股份有限公司 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 12 月增加担保金额 108,944.02 万元，减少 担保金额 160,092.10 万元（含汇率波动）；截止 12 月 31 日担保余额 1,529,229.67 万元。 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 一、2023 年 ...

上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法（2019 年修订）》 第四十四条的规定，涉及短线交易情形时，董事、监事、高级管理 人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括 其配偶、父母、子女持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公 司时任副总经理的配偶在 6 个月内买入又卖出其所持公司股份的行 为，构成短线交易。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0030 号 关于对广汇能源股份有限公司 时任董事倪娟予以监管警示的决定 当事人： 倪娟，广汇能源股份有限公司时任董事、董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称新疆证监 局）出具的《关于对倪娟采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕33 号）查明的事实，倪娟担任广汇能源股份有限公司（以下简称广汇 能源或公司）董事、高级管理人员期间，其配偶于 2022 年 4 月 22 日至 2022 年 5 月 31 日期间利用他人账户买卖广汇能源股票，累计 买入 35,000 股（成交金额 299,970 元），累计卖出 35,000 股（成交 金额 364,016 元 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-089 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 3、控股股东累计质押股份情况 | | --- | 广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风 险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司 实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控 股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前 还款等。公司将会根据股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续 履行相关信息披露义务。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 53,500,000 股无限售流通股分别质 押给中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 博道基金、长江自营、鲸域资管、银华基金、创金合信、前海联 及人员姓名 合、开源证券11名机构投资者 时间 2023年12月14日-21日 地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 上市公司接待 广汇能源董事会秘书、副总经理 阳贤 人员姓名 证券部相关人员 1.公司哈萨克斯坦斋桑原油项目进展如何？ 回复：截止目前，公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司持股 52 %的控股子公司哈萨克斯坦TBM公司所投建的斋桑油气项目区块新 投资者关系活动 油井S-1002已完成钻井，目前正在开展固井质量检测工作，经钻探 ...

●被担保人名称：公司之控股子公司 5 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 11 月增加担保金额 147,752.14 万元，减少 担保金额 114,464.19 万元（含汇率波动）；截止 11 月 30 日担保余额 1,580,377.75 万元。 ●担保是否有反担保：无。 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 11 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保逾期情况：无逾期担保。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-088 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 202 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-087 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 825,542,321 股，占其所持有公司股份的 36.2166%，占公司总股本的 12.5735%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 60,900,000 股无限售流通股质押给 国盛证券有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | ...