证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-078 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （三）本次董事会于 2023 年 11 月 14 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天 广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，其中：董事闫军、 李圣君、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席会议。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位 董事发出。 （五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事韩士发先生主持。公 司全部监事、高级管理人员候选人列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案 ...

广汇能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广汇能源股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等有关法律、法规和规范性文件,以及《广汇能源股份 有限公司章程》、《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照《关 于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及上海证券交易 所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档等相关 事宜，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书 的职责；证券部为公司内幕信息登记管理工作的日常工作部门。 公司监事会对内 ...

广汇能源股份有限公司 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"） 依法规范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权 限，保障董事会秘书切实履行勤勉尽责的义务，根据《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及其他规范性文件的规定，特制定本工作制度。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选 任 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内， 或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 评； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证明。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-077 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,612,456,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 40.2161 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 议案 序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的 ...

广汇能源股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董 事。独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 其他事项。 ...

广汇能源股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了推进公司提高公司治理水平,规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五 名成员组成。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会成员 ...

关于公司第九届董事会董事津贴标准 广汇能源股份有限公司 关于公司第九届董事会董事津贴标准的方案 3、在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇。 4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《广汇能源股份有限公司 章程》等有关规定行使职权时所需的其他费用均由公司承担。 广汇能源股份有限公司董事会 二○二三年十一月十四日 1 （一）独立董事： 1、谭 学：6 万元人民币/年（税后）； 2、蔡镇疆：6 万元人民币/年（税后）； 3、甄卫军：6 万元人民币/年（税后）； 4、高 丽：6 万元人民币/年（税后）。 （二）说明： 为了进一步创造良好的工作条件，切实增强责任感，充分调动 董事工作积极性，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公 司实际情况， 公司第九届董事会独立董事津贴标准如下： 1、独立董事年度津贴标准每届审定一次，经董事会审议，提交 股东大会审议通过后执行。 2、独立董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年 3 月、6 月、 9 月、12 月，即按季度发放。 ...

广汇能源股份有限公司 关于第九届监事薪酬标准的方案 为了建立与广汇能源股份有限公司（简称"公司"）能源发展相 匹配的薪酬机制，充分发挥监事的监督职能，公司第九届监事薪酬标 准如下： 薪资结构：基本年薪+绩效年薪 关于第九届监事薪酬标准 一、在公司任职的监事薪资 （一）基本年薪 1、监事会主席：基本年薪 54.43 万元/年，每年分 12 个月发放； 绩效系数 0.7，根据年度考核结果，年终一次性兑现。 （2）绩效年薪兑现及发放按照公司高管人员绩效年薪兑现流程 及规定执行。 2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的绩效标准执行。 二、在控股股东单位及下属公司任职的监事无监事津贴。 广汇能源股份有限公司监事会 二○二三年十一月十四日 1 2、监事、职工监事：根据其在本公司所在岗位的工资标准执行。 （二）绩效年薪标准 1、监事会主席： （1）绩效年薪=基本年薪×绩效系数 ...

广汇能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权 人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露 事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会负责建立《广汇能源股份有限公司信息披露 事务管理制度》，并保证本制度内容的完整性与实施的有效性，确保 公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准 确、完整。 第三条 公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，负责本制 度的制订，并在董事会领导下具体负责本制度的贯彻执行。 （五）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人； （六）收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 ...

广汇能源股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第一章 总则 第三条 未经股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司募集 资金说明书公告的募集资金用途。募集资金的管理应遵循规范、安全、 高效、透明的原则。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规章制度 的相关规定，为加强和规范募集资金的管理，合理使用募集资金，充 分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益，特制定本办法。 第四条 募集资金通过公司分、子公司实施的，公司分、子公司 应遵守本办法的各项规定。 第五条 违反国家法律法规及《公司章程》等规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相 应的赔偿责任。 第二章 募集资金的存储 第六条 募集资金到位后须经具有证券从业资格的会计师事务 所审验并出具验资报告。 公司应当审慎选择商业银行并 ...