证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-079 广汇能源股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围 暨形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易为公司日 常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不 会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。 本次新增关联方为公司之参股公司新疆信汇峡清洁能源有限 公司（简称"信汇峡公司"），公司因董事会换届后未来 12 个月内存 在关联自然人担任信汇峡公司董事职务的情形，故现将信汇峡公司界 定为公司关联方。 公司已于 2023 年 1 月将参股公司信汇峡公司纳入 2023 年度对 外担保额度预计范围，预计新增担保额度 2 亿元，本次因关联方界定 被动形成关联担保，担保额度维持年初预计不变。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公 ...

广汇能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 广汇能源股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资 评审小组组长，可设 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-081 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 刘光勇 男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公 司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广 汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委 常委等。 1 （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会联 系人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意李旭为公司第九届监事会联系人，任期至第九届监 ...

第一条 为加强广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 决策和管理，规范对外投资行为，规避和控制投资风险，提高对外投资效益， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股（全资）子公司。 第三条 本办法所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括股权投资、并购重组、委托理财、委托贷款、投资性金融资产、可供出 售金融资产、持有至到期投资等。 第四条 对外投资的原则： 1、必须遵循国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司的发展战略； 3、必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 广汇能源股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 4、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资审批权限 第五条 对外投资达到下列标准之一的，应当及时披露： 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 10%以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会 7 名 非独立董事、4 名独立董事组成新一届董事会；选举产生公司第九届 监事会 3 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职 工代表监事共同组成新一届监事会，任期均自公司 2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会 换届选举。 同日，公司召开了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一 次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、第九届监事会主席、 董事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任新一届高级管理人员、 证券事务代表等相关人员。聘任人员相关简历信息具体详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 2023-078、081 号公告。 现将公司本次董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表等人员名单公告如下： 一、 ...

独立董事：谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二三年十一月九日 广汇能源股份有限公司 独立董事关于公司董事会第九届第一次会议 相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办法》及《公司章程》 的有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对广汇能源 股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保事 项发表事前认可意见如下： 本次增加日常关联交易预计范围暨形成关联担保系因公司董事会 换届后存在未来 12 个月内关联自然人在参股公司信汇峡公司担任董事 职务的情形，公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了 全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。 基于上述情况，我们同意将《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的的议案》提交公司董事会 第九届第一次会议审议。 ...

广汇能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 民法典》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《公 司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司、参股子公司。 公司及所属各级子公司不得为任何非法人单位、自然人及非关联企业提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司（含公司所属各级子公司，下同）以 第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，包括公司为所属子公司提供的担保。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对所属子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司所属子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司所属各级子公司如需提供对外担 保，无论金额大小一律上报公司总部履行审批与决策程序。未经公司董事会或股 东大会批准，不得以公司名义签署对外担保的合同、 ...

广汇能源股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2023 年第一次 会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，广汇能源股份有限公司（简称"公司"）独立董事于 2023 年 11 月 9 日召开了董事会独立董事专门会议 2023 年第一次临时会议， 对《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范 围暨形成关联担保的议案》进行了审核，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 本次拟提交董事会审议的《广汇能源股份有限公司关于增加2023 年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案》，符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、公开 的原则，本次增加的日常关联交易均为正常生产经营业务所需，维护 了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的， 我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二三年十一月九日 ...

广汇能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称 《上市规则》）、《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》、《上 海证券交易所自律监管规则指引第 1 号——规范运作》及《上海证券 交易所自律监管规则适用指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保证广汇能源股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）与关联方之间发生的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和全体股东的合法权益，特制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交 易时，须遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，应当及时、如实的履行披露程 序； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联交易的价格或取费原则应不偏离市场独立第三方的标 准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘 密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按 照相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定 为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致 其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照相关规定豁免披露。 广汇能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为了规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保 护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》》《广汇能源股份有限公司章 程》及《公司信息披露事务管理制度》等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 公司暂缓、豁免信息披露不符合制度要求的，公司应当及时履行 信息披露及相 ...