证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-048 云南景谷林业股份有限公司关于召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sse info.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 6 月 5 日（星期四）至 6 月 11 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jgl ymsc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-045 云南景谷林业股份有限公司 关于董事职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈凯先生提前离任的基本情况： 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈凯先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，报告自送达董事会时生效。 陈凯先生辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利 影响。截至本公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将按照《公 司章程》等规定，尽快完成新任董事的补选工作。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 24 日 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 22 日收到董事陈凯先生递交的书面辞职报告。陈凯先生因工作调整原因，申请 辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资 委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职 务，辞去上述职务后，陈凯先生仍在周大福投资有限公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 2025 年 5 月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 2024 年年度股东会的法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《云 南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-046 云南景谷林业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 62 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 86,110,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.3408 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络 投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中 列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王韵律师出席了 会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-047 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 四次临时会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开，公司实有董事 6 名，参加 表决 6 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《云南景谷林业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过以下议案： 2025 年 5 月 24 日 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，结合公司实际，对公司董事会各专门委员会成员进行了增补、调整选举， 具体选举情况如下： 1、董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为：黄华敏； 2、董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为：滕斌圣； 3、董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为： 王同海； ...

本报记者 庄灵辉 卢志坤 北京报道 董事会换届后约三个月，云南景谷林业股份有限公司（600265.SH，以下简称"ST景谷"）3名独董集体 离职。 根据相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。三个月前ST景谷董事会换届中，上述3人均被续聘为 独立董事。彼时，ST景谷方面表示，牛炳义的任期至2026年12月30日届满，施谦的任期至2027年5月19 日届满，公司届时将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。 上述3名独董辞职的同时，ST景谷董事会推荐滕斌圣、王同海、黄华敏为独立董事候选人。其中，王同 海暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 日前，ST景谷发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事牛炳义、徐洪才、施谦递交的书面辞职报 告，三人均因个人原因申请辞职，辞职后将不再担任公司任何职务。 三个月前，ST景谷刚完成董事会换届，包括董事长在内，2名董事发生变更。彼时，上述3名独董获续 聘，且3名独董中最早任期到期日为2026年年底。 获续聘后，上述3名独董为何在三个月后突然集体离职？ "（此次独董变动）是正常的换届选举，三个月前那次 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、 财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股子公司任职 | 用） | 承诺 | | 牛炳义 | 独立董事 | 2025 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 5 月 15 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-040 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-042）。 4、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 三次临时会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于推荐滕斌圣先 生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 本议案尚需提交股东会审议。详情可见公司同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.c ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2025-042 云南景谷林业股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监 辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职及补选独立董事情况 （一）独立董事辞职的情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事牛炳义先生、徐洪才先生、施谦先生递交的书面辞职报告。牛炳义先生、徐 洪才先生、施谦先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事 会各专门委员会担任的一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 以上三位独立董事提前离任的基本情况： | | | | | | | | | | 是否存在 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 是否继续在上 | | 具体职务 | | | | | | | 原定任期 | | | | | | 未履行完 | ...