证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-043 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 21 日（星期四）至 9 月 26 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jglymsc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 248.29 million, a significant increase of 533.61% compared to RMB 39.19 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 2.93 million, recovering from a loss of RMB 8.53 million in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 509,291.74, compared to a loss of RMB 8.59 million in the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities was RMB 29.53 million, a recovery from a negative cash flow of RMB 45.41 million in the previous year[22]. - Total assets increased by 120.52% to RMB 1.03 billion from RMB 465.24 million at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders rose by 2.84% to RMB 157.55 million compared to RMB 153.19 million at the end of the previous year[22]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.023, recovering from a loss of RMB 0.065 per share in the same period last year[23]. - The company achieved operating revenue of 248.29 million yuan in the first half of 2023, an increase of 209.11 million yuan, representing a growth of 533.61% compared to the same period last year[44]. - The net profit for the period was 2.93 million yuan, reducing losses by 11.46 million yuan year-on-year[44]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 13.90 million, compared to a loss of RMB 8.55 million in the same period of 2022[134]. Acquisition and Integration - The company completed the acquisition of controlling interest in Huayin Wood Industry on February 28, 2023, which significantly contributed to the financial performance improvement[23]. - The company completed a major asset restructuring by acquiring 51% of Huayin Wood Industry, enhancing its sustainable development capabilities[45]. - As of March 2023, Huayin Wood Industry has been included in the company's consolidated financial statements, following the completion of the acquisition[61]. - The integration of Huayin Wood Industry is expected to create synergies, although there are uncertainties regarding the success of this integration[70]. - The company is committed to enhancing the competitiveness of Huayin Wood Industry post-acquisition[72]. Industry and Market Trends - The company operates in the forestry industry, focusing on engineered wood manufacturing and chemical products processing, with significant contributions to ecological safety and rural economic development[27]. - The "dual carbon" strategy in China's engineered wood industry has led to a significant increase in the proportion of low formaldehyde and formaldehyde-free products, indicating a shift towards greener production practices[29]. - The demand for chemical products derived from forest resources is expected to grow, driven by increasing living standards and economic development, despite current market challenges[32]. - The engineered wood industry is experiencing a trend of increasing industry concentration, which may benefit larger players like the company in terms of market share and competitive advantage[29]. - The government’s policies aimed at stabilizing the real estate market are expected to positively impact the demand for engineered wood products in the housing and furniture sectors[31]. Operational Efficiency and Innovation - The company is focusing on technological innovation and upgrading production equipment to improve product quality and production capacity, aligning with industry trends towards high-quality development[29]. - The company has implemented a flat management structure to enhance decision-making efficiency and adapt quickly to market changes[43]. - The company is committed to enhancing its operational capabilities and improving profitability through the integration of quality assets and restructuring efforts[166]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various safety and environmental measures to ensure stable operations, including signing responsibility agreements and enhancing safety management[52]. - The company has established a mechanism to prevent poverty and ensure continuous support for vulnerable households, with ongoing monitoring and assistance[96]. - The company is committed to environmental protection, with no administrative penalties for environmental issues reported during the period[91]. - The company has maintained compliance with national environmental laws and standards, effectively controlling wastewater, waste gas, and solid waste emissions[92]. - The company reported that Huayin Wood Industry is a key pollutant discharge unit, with total waste gas emissions of 1,348,983,861.074 m³ and nitrogen oxides emissions of 47,240.824 kg from January to June 2023[85]. Financial Management and Governance - The company has a robust governance structure, with independent decision-making processes for its board and management[103]. - The company has established a commitment to avoid any conflicts of interest with its controlling shareholder and related parties, ensuring no competitive relationships arise[102]. - The company guarantees that all related transactions will be conducted at market prices and will not harm the interests of the company and its shareholders[104]. - The company has committed to not utilizing its controlling position to gain preferential treatment in business dealings with its subsidiaries[104]. - The company has a complete and independent financial accounting department and management system, ensuring independent financial decision-making[103]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could negatively impact the demand for its engineered wood products[64]. - The company is exposed to risks related to potential changes in tax policies that could affect its current tax benefits[67]. - The company aims to enhance operational management and innovation to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[68]. Future Commitments - The company committed to achieving net profits of RMB 43.53 million, RMB 57.67 million, and RMB 64.04 million for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, totaling a cumulative commitment of RMB 165.24 million from 2023 to 2025[104]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[149].

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大经营决策的正确性、合理性，规范公司高级管理人员的行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第二章 高级管理人员组成、聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，可以设常务副总经理 1 名，财务负责人（财务总监）1 名，由董事会聘任或解聘。总经理、董事会 秘书由董事长提请董事会决定聘任或者解聘。财务负责人（财务总监）、副 总经理等高级管理人员由总经理提请董事会聘任或者解聘。 第四条 本细则对第三条 涉及的高级管理人员均具有约束力。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件或《公 司章程》、本细则的 ...

第二章 审计委员会的人员组成和任期 第四条 审计委员会成员由由董事会从不在公司担任高级管理人员的董事中 任免，不受其他部门干涉。审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事不少 于 2 名。 云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，提高治理水平,规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依据法律、法规、《公司 章程》及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 于 2023 年 8 月 14 日（星期一）召开。会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电子 邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》和《云 南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并 通过以下议案： 二、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<董事会审 计委员会工作细则>的议案》； 云南景谷林业股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云 南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 第八届董事会第六次会议决议公告 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年半年度报告》 及摘要； 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

云南景谷林业股份有限公司 （2023 年修正稿） 第一章 总则 第一条 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司信息 披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司（含全资、控股子公司）有关人员 的信息披露职责和保密责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南景谷林业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内，在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-042 云南景谷林业股份有限公司 2023年第二季度主要经营数据公告 木业的相关数据后，公司林板产品的产量、销量、库存量有了较大幅度的增长。 一、主要产品产量及同比增减情况 | 林板产品（立方米） | | 118,200.98 | | | 11,585.38 | | 920.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 2023 | 年 | 4-6 月 1,774.09 | 2022 | 年 4-6 186.64 | 月 | 变动比例（%） 850.54 | 二、主要产品销量及同比增减情况 | 林板产品（立方米） | | 127,962.67 | | | | | 4,972.68 | | 2,473.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 2023 | 年 | 4-6 | 月 31.50 | 2022 | 年 | 4-6 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，确保公司内部重大信息迅速并及时地报告、归集和管理，提高 公司的决策力、执行力和风险防范控制力，确保公司及时、真实、准确、完整地 获取信息并履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有 关法律、法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《云南景谷林业股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司经 营、财务或者可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应及时将有关信息 通过董事会秘书向董事会报告。 第四条 本制度所称的"信息报告义务人"包括： （一）公司董事 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-034 云南景谷林业股份有限公司关于 召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）至 6 月 1 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jglymsc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年 ...