云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司临时停产的进展公告 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日披露 了《关于控股子公司临时停产的公告》（公告编号：2025-001），公司控股子公 司唐县汇银木业有限公司（以下简称"汇银木业"）临时停产，现将临时停产的 进展情况公告如下： 将严格依照相关规定及时履行信息披露义务，持续关注本次临时停产的进展情 况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、临时停产的进展情况 云南景谷林业股份有限公司董事会 公司于 2025 年 1 月 1 日公告了控股子公司汇银木业的临时停产计划，详情 可见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司 临时停产的公告》（公告编号：2025-001）。 结合考虑近期客户需求反馈、库存情况、设备检修及改造计划等情况，汇 银木业复工复产的工作安排如下： ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-011 云南景谷林业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了公司第九届董事会成员、第九届监事会 非职工监事，其中非职工监事与公司于 2025 年 2 月 10 日召开的职工代表大会选 举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，选举 产生了公司第九届董事会董事长、第九届董事会各专门委员会委员及召集人、第 九届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、公司第九届董事会的组成情况 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生、叶正达先生； 2、独立董事：牛炳义 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年 2 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-008 云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 关于董事会换届选举独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,412,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.0325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投 票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列 明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所丁蔚律师、李梦颖律师出席了 会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》 ...

云南景谷林业股份有限公司 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-010 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2025-011）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议 于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开。公司实有监事 3 名，参加表决监事 3 名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并 通过以下议案： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举冯征先生为云 南景谷林业股份有限公司第九届监事会主席的议案》。 经公司 2025 年第一次临时股东会选举及职工代表大会选举产生了第九届监 事会监事。根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司监事会 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-009 会议选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及召集人，任期同第九届 董事会一致，任期三年。具体情况如下： 1、审计委员会：施谦、牛炳义、陈凯，召集人为：施谦； 2、提名委员会：牛炳义、施谦、陈凯，召集人为：牛炳义； 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 14 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名， 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议议案情 况如下： 一、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于选举云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》。 会议同意选举葛意达先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事 长，任期同第九届董事会任期一致，任期三年。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 ...

公司于 2025 年 2 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同 意选举黄建文先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任 期同第九届监事会一致，任期三年。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 云南景谷林业股份有限公司 关于换届选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将于 2025 年 2 月 16 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届，选举第九届监事会成员。详情 可见公司 2025 年 1 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编 号为 2025-005 的公告。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-007 附件：黄建文先生简历 黄建文，男，1967 年 8 ...

云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司 章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 2 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人施谦，已充分了解并同意由提名人周大福投资有限公 司提名为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任云南景谷林业股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人牛炳义，已充分了解并同意由提名人周大福投资有限 公司提名为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任云南景谷林业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股 ...